Código dos títulos: Souyute Group Co.Ltd(002503) abreviatura dos títulos: Souyute Group Co.Ltd(002503) Aviso n.o: 2022016 obrigações convertíveis Código: 128100 obrigações convertíveis abreviatura: obrigações convertíveis soute
Comunicado sobre a resolução da segunda reunião do sexto conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Souyute Group Co.Ltd(002503) (doravante referida como “a empresa”) realizou a segunda reunião do sexto conselho de administração (doravante referida como “a reunião”) na sala de conferências da empresa em 11 de março de 2022, e o aviso de reunião foi enviado a todos os diretores por escrito em 7 de março de 2022. A reunião foi realizada através da combinação local e comunicação. O Sr. Ma Hong, presidente da empresa, convocou e presidiu a reunião. Havia 8 diretores que deveriam participar da reunião e 8 diretores que realmente participaram da reunião, incluindo Lin Chaoqiang, Liao Gangyan, Wu Jun e Li Ziming. Diretores Ma Hong, diretores independentes Jin Zheng, Lu Jiqiang e He Jun participaram e votaram por meio de comunicação. Supervisores e executivos seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A convocação, convocação e o número de diretores que participam na votação desta reunião estão de acordo com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais. Após deliberação, os diretores presentes na reunião aprovaram as seguintes propostas, votando uma a uma:
1,Oito directores concordaram, nenhum se opôs e nenhum se absteveu.
Fica acordado que a sociedade, de acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais e demais disposições pertinentes, elege o Sr. Gu Liqun como candidato diretor do sexto conselho de administração da sociedade, com mandato a partir da data de deliberação e aprovação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 até a data de expiração do sexto conselho de administração.
Os detalhes são publicados em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) E 2022017: Anúncio por eleição dos diretores da empresa em meios relevantes como os horários dos títulos; Ver http://www.cninfo.com.cn para os pareceres independentes de directores independentes sobre esta matéria( http://www.cn.info.com.cn. ) Souyute Group Co.Ltd(002503) : opiniões independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes.
Esta proposta será submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
2,A proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada após o acordo de 8 diretores, 0 contra e 0 abstenção.
Fica acordado que a companhia realizará a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, no dia 28 de março de 2022, para revisar as propostas que precisam ser submetidas à assembleia geral de acionistas após serem analisadas e aprovadas pelo conselho de administração.
Para mais detalhes, consulte por favor cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ) E 2022018: Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 sobre os horários de valores mobiliários e outros meios de comunicação relevantes.
3,Documentos para referência futura
1. deliberações da segunda reunião do sexto conselho de administração da sociedade;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes.
É por este meio anunciado.
Souyute Group Co.Ltd(002503) Conselho de Administração 12 de Março de 2022
