Código dos títulos: Souyute Group Co.Ltd(002503) abreviatura dos títulos: Souyute Group Co.Ltd(002503) Aviso n.o: 2022018 obrigações convertíveis Código: 128100 obrigações convertíveis abreviatura: obrigações convertíveis soute
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: Souyute Group Co.Ltd(002503) (doravante denominada “a sociedade”) a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
2. Convocador: o conselho de administração da empresa. Na segunda reunião do sexto conselho de administração realizada em 11 de março de 2022, foi deliberada e adotada a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, tendo sido decidido convocar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
3. Legalidade e conformidade da reunião: a convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
4. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 15:00, Segunda-feira, 28 de Março de 2022.
(2) Tempo de votação em linha:
① O tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 28 de março de 2022;
② O tempo para a votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-15:00 em 28 de março de 2022.
5. Método de reunião: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line.
Apenas um dos métodos de votação on-line ou on-line pode ser selecionado para a mesma ação, assim como a mesma ação vota repetidamente através do sistema de votação on-site e on-line, o primeiro voto prevalecerá.
6. Data de registro de capital próprio: 21 de março de 2022 (segunda-feira)
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial;
No encerramento da tarde do dia de registro de ações, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar. O agente acionista não precisa ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Advogados empregados pela empresa e outros convidados convidados pela empresa.
8. local da reunião no local: sala de conferências no primeiro andar do edifício 2, sede da empresa, No. 1, estrada xinhongchang, cidade de Daojiao, cidade de Dongguan
2,Questões consideradas na reunião
Observações da proposta
Coluna de nome da proposta de código verificada
Você pode votar
100 proposta total √
As seguintes propostas não cumulativas são eleições iguais
Proposta de votação
1.00 proposta sobre a eleição de diretores não independentes do sexto conselho de administração da empresa √
De acordo com as leis e regulamentos relevantes, a proposta acima foi deliberada e adotada na segunda reunião do sexto conselho de administração da empresa. Para detalhes, a empresa publicou no cninfo.com.cn em 12 de março de 2022 E 2022016: Anúncio sobre a resolução da segunda reunião do sexto conselho de administração e 2022017: Anúncio sobre a eleição dos diretores da empresa em meios relevantes, como horários de títulos.
De acordo com a regulamentação aplicável, quando a assembleia geral delibera sobre questões importantes que afetem os interesses dos pequenos e médios investidores, os votos dos pequenos e médios investidores devem ser contados separadamente e os resultados da contagem separada de votos devem ser divulgados em tempo hábil. Portanto, a empresa contará os votos de pequenos e médios investidores sobre as propostas acima separadamente e divulgará publicamente os resultados da contagem de votos separada.
3,Método de registo da reunião no local
1. Método de registo
(1) Todos os acionistas singulares que compareçam à assembleia local devem passar pelos procedimentos de registro na sociedade com seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de valores mobiliários; O agente autorizado pelo acionista deve passar pelos procedimentos de registro na empresa com cópia do cartão de identificação do cliente, cartão de conta de valores mobiliários do cliente, procuração e cartão de identificação do agente;
(2) Se o representante legal do acionista da pessoa coletiva comparecer à reunião, deverá passar pelos procedimentos de registro na sociedade com a cópia da licença comercial da pessoa coletiva carimbada com o selo oficial, o cartão de conta de valores mobiliários da pessoa coletiva e o cartão de identificação do representante legal; Se o agente confiado pelo representante legal comparecer à reunião, o agente passará pelas formalidades de registro na sociedade com a cópia da licença comercial da pessoa coletiva carimbada com o selo oficial, o cartão de conta de valores mobiliários da pessoa coletiva, a procuração do representante legal e o cartão de identificação do agente. Os accionistas podem registar-se por carta ou fax. (ver anexo II para a procuração dos accionistas)
2. Horário de inscrição: 8:30-11:30 e 13:30-16:30 em 23 de março de 2022 e 24 de março de 2022
3. lugar de registro: Departamento de Valores Mobiliários da empresa, No. 1, xinhongchang Road, Daojiao Town, Dongguan City.
Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax com os certificados relevantes acima (deve ser entregue ou enviado por fax para o local de inscrição antes das 16:30 de 24 de março de 2022), e por favor confirme por telefone.
4. A assembleia geral de acionistas tem a duração de meio dia; As despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas presentes na assembleia serão suportadas por eles mesmos.
5. Informações de contacto:
(1) Endereço de contato: Departamento de Valores Mobiliários da empresa, No. 1, xinhongchang Road, Daojiao Town, Dongguan City, CEP: 523170.
(2) Tel.: 076981335055
(3) Fax: 076981333508
(4) Contacto: Liao Gangyan
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
A empresa fornecerá plataforma de votação on-line para os acionistas nesta assembleia de acionistas.Os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Documentos para referência futura
Resolução da segunda reunião do sexto conselho de administração da empresa.
É por este meio anunciado.
Souyute Group Co.Ltd(002503) Conselho de Administração 12 de Março de 2022
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1) Código de votação: 362503; Voting abbreviation: soute voting
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 28 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00. 2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 28 de março de 2022 (dia da assembleia geral local) e termina às 15h de 28 de março de 2022 (dia do término da assembleia geral local).
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço obtida ou certificado digital http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Souyute Group Co.Ltd(002503) procuração de accionista
Autorizo-me (minha empresa) a participar da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 realizada por Souyute Group Co.Ltd(002503) em 28 de março de 2022 e exercer o direito de voto em meu nome. I (a unidade) assumirá as responsabilidades legais correspondentes daí decorrentes.
Instrução de atribuição: se eu (a unidade) não der instruções específicas sobre os assuntos de votação da reunião, o administrador pode votar de acordo com sua própria vontade.
Observações da proposta e pareceres de votação
A coluna assinalada na coluna de nome da proposta de código é a mesma que o item anti-abandono, e o direito de voto é permitido
100 proposta total √
Não cumulativas, as seguintes propostas são eleições iguais
Proposta de votação
1.00 proposta por eleição de diretores de empresas √
Nota: a proposta da assembleia geral de acionistas adota o sistema de votação cumulativo, ou seja, o número de votos eleitorais detidos pelos acionistas é o número de ações com direito de voto multiplicado pelo número de candidatos a serem eleitos. Os acionistas podem distribuir arbitrariamente o número de votos eleitorais entre os candidatos dentro do limite do número de candidatos a serem eleitos (eles podem emitir zero votos), mas o número total não deve exceder o número de votos eleitorais que possuem.
O prazo de validade desta autorização: a partir da data de assinatura até mm/DD/aaaa.
Nome do cliente:
Número da conta do accionista principal:
Número de acções detidas pelo cliente:
Cartão de identificação n. / licença comercial n. do cliente:
Assinatura (selo) do cliente:
Assinatura do representante legal do cliente da pessoa coletiva:
Número do cartão de identificação do administrador:
Assinatura do administrador:
Assinado em: mm / DD / aa
