Código dos títulos: Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) abreviatura dos títulos: Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) Anúncio n.o: 202216 Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755)
Anúncio sobre a mudança de alguns diretores, supervisores e gerentes seniores
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,
O conselho de administração de Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) (doravante referido como “a empresa”) recebeu recentemente o relatório de demissão do Sr. Li Zhihuang, um diretor da empresa. Devido ao ajuste do emprego, o Sr. Li Zhihuang solicitou demissão do diretor da empresa e do comitê especial do conselho de administração. Depois que Li Zhihuang renunciou, ele não ocupou mais nenhum cargo na empresa. A renúncia do Sr. Li Zhihuang entrará em vigor quando o relatório de renúncia for entregue ao conselho de administração da empresa. Durante seu mandato como diretor da empresa, o Sr. Li Zhihuang cumpriu seus deveres e responsabilidades e desempenhou um papel positivo no funcionamento padronizado e no desenvolvimento saudável da empresa. O conselho de administração da empresa expressou sinceros agradecimentos ao Sr. Li Zhihuang por sua contribuição para a empresa durante seu mandato.
A empresa realizou a quarta reunião do 10º conselho de administração em 2022 em 11 de março de 2022, deliberaram e concordaram em nomear o Sr. Zeng yuan como candidato a diretor não independente do 10º conselho de administração e submeteram a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação. O mandato do Sr. Zeng yuan começa a partir da data da eleição na assembleia geral de acionistas até a data de expiração do mandato do 10º conselho de administração da empresa. (O currículo do Sr. Zeng Yuan está em anexo)
2,Mudança de supervisor
O conselho de supervisores da empresa recebeu recentemente o relatório de demissão do Sr. Lin Ruijin, o supervisor da empresa. Devido ao ajuste do emprego, o Sr. Lin Ruijin solicitou demissão como supervisor da empresa. Depois que o Sr. Lin Ruijin renunciou, ele não ocupou mais nenhum cargo na empresa. Devido à renúncia do Sr. Lin Ruijin, o número de membros do conselho de supervisores da empresa é inferior ao quórum mínimo. Antes de o novo supervisor ser eleito pela assembleia geral de acionistas, o Sr. Lin Ruijin continuará a desempenhar as funções de supervisor conforme necessário. Durante o seu mandato como supervisor da empresa, o Sr. Lin Ruijin desempenhou escrupulosamente as suas funções e deveres, desempenhou seriamente as suas funções de supervisão de acordo com a lei e desempenhou um papel positivo no funcionamento normalizado da empresa. O Conselho de Supervisores da empresa expressou os seus sinceros agradecimentos ao Sr. Lin Ruijin pela sua contribuição para a empresa durante o seu mandato.
A empresa realizou a primeira reunião do 10º conselho de supervisores em 2022 em 11 de março de 2022, deliberaram e concordaram em nomear o Sr. Chen Chun como candidato supervisor do 10º conselho de supervisores, e submeteram a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação. O mandato do Sr. Chen Chun começa a partir da data da eleição na assembleia geral de acionistas até a data de expiração do mandato do 10º conselho de supervisores da empresa. (O currículo do Sr. Chen Chun está em anexo)
3,Mudança dos quadros superiores
O conselho de administração da empresa recebeu recentemente o relatório de demissão do Sr. Zeng yuan, vice-presidente e diretor financeiro da empresa. Devido ao ajuste do emprego, o Sr. Zeng yuan solicitou demissão do cargo de vice-presidente e diretor financeiro da empresa. Depois que o Sr. Zeng yuan renunciou, ele propôs ser um diretor da empresa. A renúncia do Sr. Zeng yuan entra em vigor quando o relatório de renúncia é entregue ao conselho de administração da empresa. Durante seu mandato como vice-presidente e diretor financeiro da empresa, o Sr. Zeng yuan cumpriu seus deveres e deveres diligentemente e desempenhou um papel positivo na operação padronizada e no desenvolvimento saudável da empresa. O conselho de administração da empresa expressou sinceros agradecimentos ao Sr. Zeng yuan por sua contribuição para a empresa durante seu mandato. A empresa realizou a quarta reunião do 10º conselho de administração em 2022 em 11 de março de 2022, deliberaram e concordaram em nomear a Sra. Yu Lijie como vice-presidente e diretor financeiro da empresa, com mandato desde a data de adoção da resolução do conselho de administração até a data de expiração do mandato do 10º conselho de administração. (O currículo da Sra. Yu Lijie está em anexo)
É por este meio anunciado.
Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) conselho de administração 12 de março de 2022
recinto:
Currículo do candidato ao diretor Sr. Zeng yuan
Zeng yuan, homem, membro do Partido Comunista da China, nasceu em junho de 1981, com uma pós-graduação e um contador sênior. Ele já atuou como vice-presidente, diretor financeiro, gerente geral do departamento de operação e finanças, gerente geral do departamento de capital, etc.
O Sr. Zeng yuan não tem relação com os diretores, supervisores, gerentes seniores, controladores reais e acionistas que detêm mais de 5%; Como objeto de incentivo do plano de incentivo às ações restritas 2020 da empresa, foram concedidas 200000 ações restritas, que serão implementadas de acordo com o plano de incentivo às ações restritas e gerenciadas de acordo com a regulamentação pertinente; Não punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores; Após consulta da empresa, não pertence ao “executor desonesto”; Cumprir as disposições relevantes da lei das sociedades, dos estatutos sociais e outras leis e regulamentos sobre o exercício da função de diretores de sociedades cotadas.
Currículo do candidato supervisor Sr. Chen Chun
Chen Chun, homem, membro do CPC, nascido em maio de 1977, mestre, economista. Ele é atualmente o gerente geral adjunto do departamento de gestão estratégica da operação de Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) Holding Group Co., Ltd. Ele já serviu como vice-presidente e Zhonghong Pulin Medical Products Co.Ltd(300981) presidente da zhonghongprin Group Co., Ltd.
O Sr. Chen Chun não tem relação com diretores, supervisores, gerentes seniores, controladores reais e acionistas que detêm mais de 5% da empresa; Não deter acções da sociedade; Não punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores; Após consulta da empresa, não pertence ao “executor desonesto”; Cumprir as disposições relevantes do direito das sociedades, dos estatutos sociais e de outras leis e regulamentos sobre o exercício de supervisores de sociedades cotadas.
Currículo da Sra. Yu Lijie, vice-presidente e diretor financeiro
Yu Lijie, mulher, nascida em janeiro de 1975, bacharel, economista e contador. Atualmente é vice-presidente e diretor financeiro da empresa. Ele costumava ser o gerente geral adjunto e diretor financeiro da empresa Xiamen Xindeco Ltd(000701) , o supervisor da empresa Xiamen Xindeco Ltd(000701) , o gerente geral do departamento de auditoria de controle interno e gerente geral adjunto do departamento de gestão financeira de Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) Holding Group Co., Ltd., e o supervisor da empresa Zhonghong Pulin Medical Products Co.Ltd(300981) .
A Sra. Yu Lijie não tem relação com diretores, supervisores, gerentes seniores, controladores reais e acionistas que detêm mais de 5% da empresa; Não deter acções da sociedade; Não punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores; Após consulta da empresa, não pertence ao “executor desonesto”; Cumprir as disposições relevantes da lei das sociedades, dos estatutos sociais e de outras leis e regulamentos sobre a atuação como gerentes seniores de empresas cotadas.
