Código dos títulos: Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) abreviatura dos títulos: Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) N.º: 202214 anúncio das resoluções do Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) (doravante referida como “a empresa”) a convocação da quarta reunião do 10º conselho de administração em 2022 foi enviada a todos os diretores por escrito em 8 de março de 2022, e a reunião foi realizada por comunicação em 11 de março de 2022. 9 diretores devem estar presentes nesta reunião e 9 realmente presentes. A reunião foi presidida pelo Sr. Gao Shaoyong, presidente do conselho de administração, e todos os supervisores participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação, convocação e deliberação da reunião estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades e demais leis e regulamentos e estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após deliberação, os diretores presentes na reunião aprovaram as seguintes propostas:
1. Proposta de nomeação da Sra. Yu Lijie como vice-presidente e diretor financeiro da empresa;
Devido ao ajuste do emprego, o Sr. Zeng yuan solicitou demissão do cargo de vice-presidente e diretor financeiro da empresa. De acordo com as necessidades de operação e gestão da empresa, após a nomeação do presidente da empresa, o conselho de administração concordou em nomear a Sra. Yu Lijie como vice-presidente e diretor financeiro da empresa, com mandato desde a data de adoção da resolução do conselho de administração até a data de expiração do mandato do 10º conselho de administração da empresa.
Pareceres independentes de diretores independentes: esta nomeação é realizada com base na compreensão completa da identidade, educação, ocupação e qualidade profissional do trabalhador. A pessoa empregada, Sra. Yu Lijie, tem a qualificação e capacidade de servir como gerentes seniores da empresa. A Sra. Yu Lijie não está proibida de servir como gerência sênior da empresa de acordo com a lei da empresa, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras leis e regulamentos, documentos normativos e os estatutos sociais. O procedimento de nomeação é completo e legal. Em conclusão, está acordado nomear Yu Lijie como vice-presidente e diretor financeiro da empresa.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Proposta de nomeação do Sr. Zeng yuan como candidato a diretor não independente do 10º conselho de administração da empresa.
Devido ao ajuste do trabalho, o Sr. Li Zhihuang, o diretor da empresa, solicitou demissão do cargo de diretor e comitê especial do conselho de administração. De acordo com as necessidades da operação e gestão da empresa e após a revisão do comitê de nomeação do conselho de administração, o conselho de administração da empresa nomeou o Sr. Zeng yuan como um candidato para diretor não independente do 10º conselho de administração da empresa. O mandato começa a partir da data da eleição na assembleia geral de acionistas até a data de expiração do mandato do 10º conselho de administração da empresa.
Opiniões independentes de diretores independentes: o Sr. Zeng yuan, candidato a diretores não independentes do 10º conselho de administração da empresa, não está autorizado a servir como diretor de uma empresa listada sob as disposições de leis, regulamentos e documentos normativos, como a lei da empresa, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e os estatutos da Associação; Os métodos e procedimentos de nomeação do Sr. Zeng yuan e as qualificações dos nomeados estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos. Concordar em nomear o Sr. Zeng yuan como candidato a diretor não independente do 10º conselho de administração da empresa.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação, e o horário da assembleia geral de acionistas será notificado separadamente.
É por este meio anunciado.
Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) o conselho de administração deve apresentar um relatório diário em 12 de março de 2022 para arquivamento
1. Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) a resolução da quarta reunião do 10º Conselho de Administração em 2022;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da quarta reunião do 10º Conselho de Administração em 2022;
3. Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) a quarta reunião do comitê de nomeação do 10º conselho de administração em 2022.
