Código dos títulos: Tonghua Grape Wine Co.Ltd(600365) abreviatura dos títulos: Tonghua Grape Wine Co.Ltd(600365) Anúncio n.o.: pro 2022005
Tonghua Grape Wine Co.Ltd(600365)
Anúncio das deliberações da 7ª Reunião do 8º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais no conteúdo deste anúncio
E assumir responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Tonghua Grape Wine Co.Ltd(600365) (doravante denominada “a empresa”) a sétima reunião do oitavo conselho de administração emitiu o aviso de convocação da reunião do conselho de administração por fax e entrega direta em 7 de março de 2022, e foi realizada por combinação in loco e comunicação em 10 de março de 2022. A reunião deveria ser assistida por 7 diretores e, na verdade, 7 diretores. A reunião foi presidida pelo Sr. Wang Jun, presidente do conselho de administração, de acordo com leis, regulamentos As disposições pertinentes do regulamento e dos estatutos são legais e eficazes.
Após cuidadosa consideração dos diretores presentes na reunião, as seguintes resoluções foram adotadas e formadas por votação:
Foi considerada e adotada a proposta de cessação do desenvolvimento não público de ações em 2021 e retirada dos documentos de candidatura, cujos resultados foram: 7 a favor, 0 contra, 0 evasão e 0 abstenção. Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de cessação do desenvolvimento não público de ações em 2021 e retirada dos documentos de candidatura (p.2022007) divulgados no mesmo dia.
É por este meio anunciado.
Tonghua Grape Wine Co.Ltd(600365) Conselho de Administração
12 de Março de 2022
