Código dos títulos: Beihai Gofar Chuanshan Biological Co.Ltd(600538) abreviatura dos títulos: Beihai Gofar Chuanshan Biological Co.Ltd(600538) Anúncio n.o.: pro 2022009
Beihai Guofa Chuanshan Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) Co., Ltd
Anúncio das deliberações da 15ª reunião do 10º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. 1,Reuniões do Conselho de Administração
A 15ª reunião do conselho de administração da empresa foi realizada em agosto de 2023 por meio de “comunicação” e os participantes reais da empresa foram enviados para fora em agosto de 2023, A convocação, convocação e votação da assembleia obedecem às disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, sendo a assembleia legal e efetiva.
2,Deliberações da reunião do conselho
1. Deliberou e aprovou a proposta de alteração dos estatutos
Resultados das votações: 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções, com votos afirmativos representando [100]% dos direitos efetivos de voto do conselho de administração.
Os estatutos (revistos em 2022) e o anúncio sobre a alteração dos estatutos estão detalhados no site da Bolsa de Valores de Xangai ( http://www.sse.com.cn. ）。
2. Deliberou e adotou a proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas
Resultados das votações: 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções, com votos afirmativos representando [100]% dos direitos efetivos de voto do conselho de administração.
3. Deliberou e adotou a proposta de alteração do regulamento interno do conselho de administração
Resultados das votações: 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções, com votos afirmativos representando [100]% dos direitos efetivos de voto do conselho de administração.
4. A proposta relativa à alteração das regras de trabalho dos administradores independentes foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções, com votos afirmativos representando [100]% dos direitos efetivos de voto do conselho de administração.
5) A proposta relativa à alteração das medidas de gestão dos fundos angariados foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções, com votos afirmativos representando [100]% dos direitos efetivos de voto do conselho de administração.
6. A proposta relativa à revisão do sistema externo de gestão das garantias foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções, com votos afirmativos representando [100]% dos direitos efetivos de voto do conselho de administração.
7. A proposta de alteração do sistema de gestão empresarial para suspensão e isenção da divulgação de informações foi considerada e adotada
Resultados das votações: 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções, com votos afirmativos representando [100]% dos direitos efetivos de voto do conselho de administração.
Consulte o site da bolsa de valores de Xangai para detalhes do sistema de gestão de negócios de suspensão e isenção da divulgação de informações ( http://www.sse.com.cn. ）。
8. Foi deliberada e adotada a proposta de alteração das ações da sociedade detidas por diretores, supervisores e gerentes seniores e seu sistema de gestão de mudanças.
Resultados das votações: 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções, com votos afirmativos representando [100]% dos direitos efetivos de voto do conselho de administração.
Consulte o site da bolsa de valores de Xangai para detalhes do sistema de gestão das ações e mudanças da empresa detidas por diretores, supervisores e gerentes seniores ( http://www.sse.com.cn. ）。
As propostas 1, 2, 3, 4, 5 e 6 também serão submetidas à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração da Beihai Guofa Chuanshan Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) Co., Ltd
14 de Março de 2022
