Beihai Guofa Chuanshan Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) Co., Ltd
constituição
(Abril 2021)
Beihai Guofa Chuanshan Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) Co., Ltd
Março de 2002
(produz efeitos após deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021)
catálogo
Capítulo I Disposições gerais Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade Acções do capítulo III três
Secção 1 Emissão de acções três
Secção II aumento, diminuição e recompra de acções quatro
Secção III Transferência de acções Capítulo IV Acionistas e Assembleia Geral de Acionistas seis
Secção 1 accionistas seis
Secção II Disposições gerais da assembleia geral de accionistas oito
Secção III Convocação da assembleia geral de accionistas onze
Secção IV Proposta e convocação da assembleia geral de accionistas doze
Secção V Convocação da assembleia geral de accionistas catorze
Secção VI Votação e deliberações da assembleia geral de accionistas Capítulo V Conselho de Administração vinte
Secção 1 Directores vinte
Secção 2 Administradores independentes vinte e quatro
Secção III Conselho de Administração vinte e sete
Secção IV Secretário do Conselho de Administração trinta e dois
Secção V Comissão Especial do Conselho de Administração trinta e quatro
Secção 6 Garantia externa Capítulo VI Gestores e outros quadros superiores 38 Capítulo VII Conselho de Supervisão trinta e nove
Secção I Supervisores quarenta
Secção II Conselho de Supervisores quarenta e um
Secção III Resolução do Conselho de Supervisores Capítulo VIII Sistema de contabilidade financeira, distribuição de lucros e auditoria quarenta e dois
Secção I Sistema de contabilidade financeira quarenta e dois
Secção II Auditoria Interna quarenta e seis
Secção III Nomeação da sociedade de contabilidade 46 Capítulo IX Anúncios e anúncios quarenta e sete
Comunicação da secção I quarenta e sete
Comunicação da Secção II Capítulo X Fusão, cisão, aumento de capital, redução de capital, dissolução e liquidação quarenta e oito
Secção 1 Fusão, cisão, aumento de capital e redução de capital quarenta e oito
Secção 2 Dissolução e liquidação 49 Capítulo XI Alteração dos estatutos 50 Capítulo XII Disposições complementares cinquenta e um
Capítulo I Disposições gerais
Artigo 1, a fim de salvaguardar os direitos e interesses legítimos da Beihai Guofa Chuanshan Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) Co., Ltd. (doravante referida como a “empresa”), acionistas e credores, e padronizar a organização e comportamento da empresa, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referida como a “lei das sociedades”), a lei dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante designada como a “lei dos valores mobiliários”) e outras disposições relevantes, Formular os estatutos.
Artigo 2º a sociedade é uma sociedade anónima constituída de acordo com os pareceres sobre a normalização das sociedades anónimas e outras disposições pertinentes.
A empresa foi aprovada pelo documento “Comissão de Reforma Estrutural [1992] nº 50” da Região Autônoma de Guangxi Zhuang e iniciada conjuntamente pela empresa de desenvolvimento imobiliário Beihai Yongyu, Beijing Inner Mongolia Malaqin Hotel e Guangxi Beihai Shipping Corporation. A empresa está registrada no departamento de exame administrativo e aprovação de Beihai e obteve uma licença comercial.O código de crédito social unificado é 914505001982828069w. A sociedade é uma sociedade anónima constituída por private placement, com um capital social total de 65,8 milhões de acções no momento da sua constituição, que foi integralmente angariado em Janeiro de 1993. Com a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 19 de dezembro de 2002, a empresa emitiu 45 milhões de ações ordinárias RMB ao público pela primeira vez, e foi listada na Bolsa de Valores de Xangai em 14 de janeiro de 2003. A Assembleia Geral Anual de 2004, realizada em 12 de abril de 2005, aprovou uma resolução sobre a conversão do fundo de previdência em capital social (8 ações por cada 10 ações), após a conversão, o capital social total da empresa foi de 199,44 milhões de ações. A Assembleia Geral Anual de 2005, realizada em 26 de maio de 2006, aprovou a resolução sobre a conversão do fundo de previdência em capital social (4 ações para cada 10 ações), após a realização da conversão, o capital social total da empresa foi de 279216 milhões de ações. Com a aprovação do documento “zjxk [2014] No. 191” da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 185 ações A através de oferta não pública em 28 de maio de 2014, e o capital social total da empresa foi aumentado para 46440185 ações. Com a aprovação do documento “zjxk [2020] n.º 2569” da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 47370158 ações A de forma não pública em 30 de dezembro de 2020, e o capital social total da empresa aumentou para 511771343 ações; A empresa emitiu 12427005 ações A em 28 de julho de 2021, e o capital social total da empresa aumentou para 524198348 ações.
Artigo 4.o Nome registado da sociedade:
Beihai Guofa Chuanshan Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) Co., Ltd
Nome Inglês Completo: Beihai GOFAR Chuanshan biológico Co., Ltd
Artigo 5 domicílio da empresa: No. 3, Beibu Bay Middle Road, Beihai City, Guangxi
Código Postal: 536000
Artigo 6 o capital social da empresa é 524198348 yuan.
Artigo 7º a sociedade é uma sociedade anónima permanente.
O presidente é o representante legal da sociedade.
Artigo 9º Todos os activos da sociedade são divididos em acções iguais. Os accionistas são responsáveis perante a sociedade na medida das acções que subscreverem, e a sociedade é responsável pelas dívidas da sociedade na medida de todos os seus activos.
Artigo 10º, a partir da data efetiva, os estatutos da sociedade passarão a ser um documento juridicamente vinculativo que regula a organização e o comportamento da sociedade, os direitos e obrigações entre a sociedade e os acionistas, e entre acionistas e acionistas, e um documento juridicamente vinculativo para a sociedade, acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores. De acordo com os estatutos, os acionistas podem processar a empresa; A empresa pode processar acionistas, diretores, supervisores, presidente e outros gerentes seniores; Os accionistas podem processar accionistas; Os acionistas podem processar os diretores, supervisores, presidente e outros gerentes seniores da empresa.
Artigo 11 O termo “outros gerentes seniores”, conforme mencionado nos estatutos, refere-se ao secretário do conselho de administração, ao responsável pelas Finanças e ao vice-presidente da empresa.
Artigo 12, a empresa estabelecerá uma organização do Partido Comunista e realizará atividades partidárias de acordo com as disposições dos estatutos do Partido Comunista da China. A empresa fornece as condições necessárias para as atividades da organização partidária.
Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade
Artigo 13 o objetivo comercial da empresa: saúde, inovação, win-win e altruísmo.
Artigo 14 o âmbito de actividade da empresa é: investimento na indústria da saúde, na indústria cultural e na indústria imobiliária (limitado ao âmbito permitido pelas políticas nacionais).
Pesquisa, desenvolvimento e vendas de algas, mariscos, crustáceos e outros produtos biológicos marinhos. Desenvolvimento e operação imobiliária, agentes de compra e venda de materiais de construção, materiais de decoração, iluminação, móveis, obras de arte de madeira antiga, artes e ofícios, hardware e eletricidade, e produtos eletrônicos; Comércio de importação e exportação (salvo indicação em contrário do Estado); Consultoria de informações de gestão empresarial, locação de sites próprios e locação de casas próprias. Produção e venda de colírios, pós, comprimidos, cápsulas, grânulos, comprimidos, álcool, xaropes e misturas (incluindo pré-tratamento e extração da medicina tradicional chinesa), produção e venda de nossos produtos (operando no âmbito da licença de produção de medicamentos), e produção de desinfetantes (apenas filiais) (operando com licença de higiene válida para fabricantes de produtos de desinfecção), Álcool por atacado (tanque de armazenamento de álcool 1 20 metros cúbicos, operado com licença comercial válida de produtos químicos perigosos), produção e vendas de dispositivos médicos classe II (os itens acima são operados apenas pela fábrica farmacêutica de Beihai Guofa Chuanshan Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) Co., Ltd.).
Acções do capítulo III
Secção 1 Emissão de acções
Artigo 15.o As acções da sociedade devem ser constituídas sob a forma de acções.
Artigo 16.º A emissão de ações da sociedade seguirá os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, e cada ação da mesma natureza terá os mesmos direitos.
O mesmo preço será pago por cada ação comprada.
Artigo 17.o O valor nominal das acções emitidas pela sociedade é de RMB 1 por acção.
Artigo 18.º As ações emitidas pela empresa serão depositadas centralmente na sucursal de Xangai da China Securities Depository and Clearing Corporation.
No artigo 19.o, quando a sociedade foi criada através de colocação privada em 1993, o número total de acções ordinárias aprovadas para emissão era de 65,8 milhões e 36,19 milhões de acções foram emitidas aos promotores. Incluindo: Beihai Yongyu empresa de desenvolvimento imobiliário subscreveu 32121000 ações em dinheiro; Beijing Inner Mongolia Malaqin Hotel subscreveu 3.569 milhões de ações em dinheiro; Guangxi Beihai Shipping Corporation subscreveu 500000 acções em dinheiro.
O número total de acções da sociedade é de 524198348, todas elas ordinárias.
Artigo 21.o A sociedade ou as suas filiais (incluindo as suas filiais) não prestarão qualquer assistência àqueles que adquiram ou pretendam adquirir acções da sociedade sob a forma de presentes, adiantamentos, garantias, compensações ou empréstimos.
Secção II aumento, diminuição e recompra de acções
Artigo 22 de acordo com as necessidades de funcionamento e desenvolvimento, e de acordo com as disposições legislativas e regulamentares, a sociedade poderá aumentar o seu capital social das seguintes formas, mediante deliberações da assembleia geral de acionistas:
I) Oferta pública de acções;
II) Oferta não pública de acções;
(III) distribuir ações bônus aos acionistas existentes;
(IV) aumentar o capital social com o fundo de acumulação;
(V) outros métodos prescritos por leis, regulamentos administrativos e aprovados pela autoridade competente de valores mobiliários no âmbito do Conselho de Estado.
Artigo 23.o A sociedade pode reduzir o seu capital social. A redução do capital social de uma sociedade será tratada de acordo com o direito das sociedades, outras disposições pertinentes e os procedimentos previstos nos estatutos.
Artigo 24.o Uma sociedade não pode adquirir as suas próprias acções, excepto nas seguintes circunstâncias:
(I) reduzir o capital social da sociedade;
(II) fusão com outras sociedades detentoras de acções da sociedade.
(III) usar ações para plano de propriedade acionária de funcionários ou incentivo de ações;
(IV) os acionistas solicitam à sociedade a aquisição de suas ações por discordarem da decisão de fusão e cisão da sociedade tomada pela assembleia geral de acionistas.
(V) utilizar ações para converter obrigações societárias emitidas pela sociedade que possam ser convertidas em ações;
(VI) necessários para que a sociedade possa salvaguardar o valor da empresa e os direitos e interesses dos acionistas.
Artigo 25.º a sociedade poderá adquirir suas próprias ações através de negociação centralizada pública, ou outros métodos aprovados por leis, regulamentos administrativos e pela CSRC.
Quando a sociedade adquire as suas acções devido às circunstâncias especificadas nos pontos III, V e VI do n.o 1 do artigo 24.o dos estatutos, essa aquisição será realizada através de negociação centralizada pública.
Artigo 26.º A aquisição de ações da sociedade devido às circunstâncias especificadas nos incisos I e II do parágrafo 1 do artigo 24.º dos estatutos será deliberada e aprovada pela assembleia geral de acionistas por deliberação especial. Caso a sociedade adquira suas ações devido às circunstâncias especificadas nos incisos III, V e VI do parágrafo 1 do artigo 24.º dos estatutos, será adotada a deliberação da reunião do conselho de administração com a participação de mais de dois terços dos diretores da sociedade.
Depois de a sociedade adquirir as suas acções nos termos do artigo 24.º dos estatutos, se for abrangida pelo artigo 24.º, n.º 1, inciso I, será anulada no prazo de 10 dias a contar da data da aquisição; No caso das rubricas II e IV, a transferência ou anulação será efectuada no prazo de 6 meses; Nas circunstâncias previstas nas alíneas III), V) e VI) do n.o 1 do artigo 24.o, o número total de ações detidas pela sociedade não deve exceder 10% do total de ações emitidas pela sociedade e deve ser transferido ou anulado no prazo de três anos.
Secção 3 Transferência de acções
Artigo 27.º As acções da sociedade podem ser transferidas nos termos da lei.
Artigo 28.º a sociedade não aceita as ações da sociedade como objeto do penhor.
Artigo 29.o As acções da sociedade detidas pelos promotores não podem ser transferidas no prazo de um ano a contar da data de constituição da sociedade. As ações emitidas antes da oferta pública de ações da companhia não serão transferidas no prazo de um ano a contar da data em que as ações da companhia forem cotadas e negociadas na bolsa de valores.
Os diretores, supervisores e gerentes superiores da sociedade devem comunicar à sociedade as ações da sociedade que detêm e suas mudanças, durante a sua gestão, as ações transferidas anualmente não devem exceder 25% do total de ações da sociedade que detêm; As ações detidas pela sociedade não podem ser transferidas no prazo de 1 ano a contar da data de listagem e negociação das ações da sociedade. O pessoal acima referido não poderá transferir as suas acções da sociedade no prazo de meio ano após a sua demissão.
Artigo 30.º Os diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa vendem as ações ou outros títulos de capital da empresa no prazo de 6 meses a contar da compra ou voltam a comprá-las no prazo de 6 meses a contar da venda, devendo os rendimentos da empresa pertencer à empresa, e o conselho de administração da empresa recuperará seus rendimentos. No entanto, a sociedade de valores mobiliários detém mais de 5% das ações devido à compra das ações remanescentes após a venda coletiva, bem como outras circunstâncias estipuladas pela CSRC.
O termo “acções ou outros títulos de natureza patrimonial detidos por administradores, supervisores, gestores superiores e accionistas singulares”, tal como mencionado no parágrafo anterior, inclui acções ou outros títulos de natureza patrimonial detidos pelos seus cônjuges, pais e filhos e através da utilização de contas de outras pessoas.
Caso o conselho de administração da sociedade não implemente o disposto no parágrafo 1 deste artigo, os acionistas têm o direito de exigir que o conselho de administração implemente no prazo de 30 dias. Se o conselho de administração da empresa deixar de implementar dentro do prazo acima mencionado, os acionistas têm o direito de levar diretamente uma ação judicial ao tribunal popular em seu próprio nome em benefício da empresa.
Caso o conselho de administração da sociedade não implemente o disposto no parágrafo 1 deste artigo, os diretores responsáveis assumirão responsabilidades conjuntas de acordo com a lei. Capítulo IV Acionistas e Assembleia Geral de Acionistas
Secção 1 accionistas
Artigo 31.º Os acionistas da sociedade são aqueles que detêm as ações da sociedade de acordo com a lei. A sociedade estabelece um registo de accionistas com base nos certificados fornecidos pela autoridade de registo de valores mobiliários, que constitui prova suficiente para provar que os accionistas detêm acções da sociedade. Os acionistas gozam de direitos e assumem obrigações de acordo com os tipos de ações que detêm; Detenção de acções da mesma classe
