Anúncio de títulos n.o.: 8007
Anúncio sobre a mudança de directores
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
Appotronics Corporation Limited(688007) (doravante referida como “a empresa”) realizou a 8ª reunião do segundo conselho de administração em 11 de março de 2022 e concordou em nomear o Sr. Yu Zhuoping como candidato a diretor não independente do segundo conselho de administração da empresa. As informações são comunicadas do seguinte modo:
1,Renúncia dos administradores
Recentemente, a empresa recebeu o relatório de demissão do Sr. Bo Lianming, diretor da empresa. O Sr. Bo Lianming solicitou demissão como diretor do segundo conselho de administração e membro do comitê de estratégia do segundo conselho de administração por razões de saúde pessoal. Após demissão, ele não ocupará mais nenhum cargo na empresa. A demissão do Sr. Bo Lianming como diretor não fará com que o número de diretores da empresa seja inferior ao mínimo legal, Não afetará o funcionamento normal do conselho de administração da empresa, e seu relatório de renúncia entrará em vigor a partir da data de entrega ao conselho de administração da empresa. A empresa expressa seus sinceros agradecimentos ao Sr. Bo Lianming por sua contribuição para o desenvolvimento da empresa durante seu mandato. O Sr. Bo Lianming prometeu que continuará a cumprir as leis e regulamentos relevantes, tais como as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, algumas disposições sobre a redução de ações detidas por acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas, e os compromissos relevantes assumidos por ele durante a oferta pública inicial da empresa.
2,
De acordo com a lei das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes dos estatutos, o comitê de nomeação do conselho de administração analisou e aprovou a proposta de eleger o Sr. Yu Zhuoping como um diretor não independente da empresa, e concordou em nomear o Sr. Yu Zhuoping (ver anexo para currículo) como um candidato para diretor não independente do segundo conselho de administração da empresa, O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas até a data de expiração do mandato do segundo conselho de administração. Fica acordado que o Sr. Yu Zhuoping servirá como membro do comitê de estratégia do segundo conselho de administração após atuar oficialmente como diretor não independente da empresa, e o mandato é o mesmo do diretor não independente.
O Sr. Yu Zhuoping está envolvido no ensino e pesquisa científica no campo do automóvel por um longo tempo, e fez contribuições pioneiras para a nova indústria automóvel de energia; Além disso, a experiência de gerenciamento do Sr. Yu Zhuoping em muitas novas empresas de veículos de energia e sua compreensão prospectiva da inteligência de veículos são propícios para melhorar a capacidade de tomada de decisão profissional do conselho de administração da empresa no campo de negócios principal, especialmente o setor de negócios de exibição de veículos, e fornecer sugestões profissionais mais prospectivas para a estratégia de desenvolvimento da empresa.
3,Pareceres independentes de directores independentes
Através de exame cuidadoso do currículo pessoal, formação educacional e experiência de trabalho do Sr. Yu Zhuoping, um candidato a diretores não independentes da empresa, os diretores independentes da empresa acreditam que o Sr. Yu Zhuoping atende às disposições da lei da empresa e outras leis e regulamentos relevantes e os estatutos da associação sobre a qualificação dos diretores, e não há situação que o Sr. Yu Zhuoping seja incapaz de servir como diretor da empresa de acordo com as disposições da lei da empresa, Também não foi apurado que a CSRC o determinou como uma pessoa proibida de entrar no mercado.
Os procedimentos de nomeação e deliberação dos candidatos a diretores não independentes da sociedade cumprem as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes dos estatutos sociais, não havendo prejuízo aos interesses dos acionistas. Portanto, concordamos unanimemente em nomear o Sr. Yu Zhuoping como candidato a diretor não independente do segundo conselho de administração da empresa, e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
É por este meio anunciado.
Appotronics Corporation Limited(688007) conselho de administração 14 de março de 2022 Anexo:
Yu Zhuoping, nascido em 1960, recebeu bacharelado e mestrado em engenharia mecânica pela Universidade de Tongji e doutorado em engenharia automotiva pela Universidade de Tsinghua. Atualmente é diretor do Centro de Inovação Colaborativa para veículos inteligentes de energia nova da Universidade de Tongji, vice-presidente da Sociedade de Engenharia Automotiva da China, vice-presidente da aliança de energia hidrogênio da China e diretor do comitê de especialistas, e presidente do Tongji automotive design and Research Institute Co., Ltd, Presidente da Nanchang Jiling New Energy Technology Co., Ltd., diretor do Centro de Pesquisa de Tecnologia de Teste de Veículos Motorizados de Xangai e Certificação Co., Ltd., diretor do Instituto de Pesquisa de Tecnologia de Energia de Hidrogênio Zhonglian Zhonglian Co., Ltd., presidente e gerente geral da plataforma de função de ciência de veículos de energia nova inteligente de Xangai e inovação Co., Ltd., diretor não executivo da Huazhong vehicle Holding Co., Ltd., Shanghai Haili (Group) Co., Ltd. Weichai Power Co.Ltd(000338) , Ningbo Shenglong Automotive Powertrain System Co.Ltd(603178) , Huayu Automotive Systems Company Limited(600741) diretores independentes.
A partir da data de divulgação deste anúncio, o Sr. Yu Zhuoping não detém as ações da empresa e não tem relação com o acionista controlador e controlador real da empresa, acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa e outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não há punição pela CSRC e outros departamentos relevantes ou punição pela Bolsa de Valores de Xangai, nem há nenhuma situação que não possa ser nomeada como diretor de uma empresa listada sob as disposições da lei das sociedades e das Regras de Listagem de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, nem é uma pessoa desonesta a ser executada.
