Código dos títulos: Appotronics Corporation Limited(688007) abreviatura dos títulos: Appotronics Corporation Limited(688007) Anúncio n.o: 2022009 Appotronics Corporation Limited(688007)
Anúncio das deliberações da 8ª reunião do segundo conselho de administração
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1,Reuniões do Conselho de Administração:
Appotronics Corporation Limited(688007) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da oitava reunião do segundo conselho de administração foi enviada por escrito em 8 de março de 2022, e a reunião foi realizada por meio de comunicação em 11 de março de 2022. A reunião foi convocada pelo Sr. Li Yi, presidente do conselho de administração. A reunião deve ter seis diretores e, na verdade, seis diretores, o que está de acordo com as disposições da lei das sociedades, os estatutos e outras leis e regulamentos relevantes, A resolução formada por votação é legal e eficaz.
2,Deliberações do Conselho de Administração:
Após cuidadosa deliberação dos diretores presentes, são formadas as seguintes resoluções:
(I) a proposta de eleger o Sr. Yu Zhuoping como diretor não independente da empresa foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 14 de março de 2022 Anúncio sobre mudança de direção (Anúncio nº: 2022011). Os diretores independentes da empresa expressaram seu consentimento à proposta.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Votação: 6 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 retirada.
(II) foi deliberada e adotada a proposta de previsão de linha de crédito abrangente e linha de garantia da empresa e de suas subsidiárias em 2022.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 14 de março de 2022 Anúncio sobre a previsão de linha de crédito abrangente e linha de garantia da empresa e de suas subsidiárias em 2022 (Anúncio nº: 2022012).
Os diretores independentes e o conselho de supervisores da empresa expressaram seu consentimento à proposta.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Votação: 6 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 retirada.
(III) foi deliberada e adotada a proposta de ajuste do preço de concessão de ações restritas no plano de incentivo de ações restritas 2021
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 14 de março de 2022 Anúncio sobre ajuste do preço de concessão de ações restritas no âmbito do plano de incentivo de ações restritas em 2021 (Anúncio n.º 2022013).
Os diretores independentes e o conselho de supervisores da empresa expressaram seu consentimento à proposta.
Votação: 4 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 2 desistências.
Evitar votar: esta proposta envolve assuntos relacionados, e os diretores relacionados Li Yi e Wang Yingxia evitam votar. (IV) a proposta de concessão de ações restritas reservadas aos objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas em 2021 foi deliberada e adotada.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 14 de março de 2022 Anúncio de concessão de ações restritas reservadas aos objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas em 2021 (Anúncio n.º 2022014).
Os diretores independentes e o conselho de supervisores da empresa expressaram seu consentimento à proposta.
Votação: 6 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 retirada.
(V) a proposta de concessão de ações restritas reservadas aos objetos de incentivo da segunda fase do plano de incentivo de ações restritas em 2021 foi revisada e aprovada
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 14 de março de 2022 Anúncio de concessão de ações restritas reservadas aos objetos de incentivo da segunda fase do plano de incentivo de ações restritas em 2021 (Anúncio n.º 2022015).
Votação: 5 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 1 retirada.
Evitar votar: esta proposta envolve assuntos relacionados, e Zhang Wei, um diretor relacionado, evita votar.
(VI) a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 14 de março de 2022 Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio n.º 2022016).
Votação: 6 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 retirada.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 8ª reunião do Appotronics Corporation Limited(688007) do segundo conselho de administração
É por este meio anunciado.
Appotronics Corporation Limited(688007) conselho de administração 14 de março de 2022
