Código dos títulos: Appotronics Corporation Limited(688007) abreviatura dos títulos: Appotronics Corporation Limited(688007) Anúncio n.o: 2022010 Appotronics Corporation Limited(688007)
Anúncio das deliberações da 7ª Reunião do 2º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei. 1,Reuniões do Conselho de Supervisores:
Appotronics Corporation Limited(688007) (doravante denominada “a empresa”) a sétima reunião do segundo conselho de supervisores (doravante denominada “a reunião”) foi realizada por meio de comunicação na sala de conferências da empresa em 11 de março de 2022. A convocação da reunião e materiais relevantes foram enviados por escrito a todos os supervisores da empresa em 8 de março de 2022. A reunião foi presidida pela Sra. Gao Lijing, presidente do conselho de supervisores. Deveria haver três supervisores e, na verdade, três supervisores. A convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis, regulamentos, regras, documentos normativos e as disposições relevantes dos estatutos, e as resoluções da reunião são legais e eficazes. 2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores:
Após deliberação cuidadosa dos supervisores presentes na reunião, são tomadas as seguintes resoluções:
(I) foi deliberada e adotada a proposta de previsão de linha de crédito abrangente e linha de garantia da empresa e de suas subsidiárias em 2022.
O conselho de supervisores da empresa acredita que a previsão da linha de crédito abrangente e linha de garantia da empresa e suas subsidiárias é atender às necessidades de capital de operação e desenvolvimento e em linha com a situação real da operação e estratégia geral de desenvolvimento da empresa. O objeto da garantia é a subsidiária dentro do escopo de consolidação da empresa, que pode efetivamente controlar e prevenir o risco da garantia. Os procedimentos de tomada de decisão e aprovação cumprem o disposto nas leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 14 de março de 2022 Anúncio sobre a previsão de linha de crédito abrangente e linha de garantia da empresa e de suas subsidiárias em 2022 (Anúncio nº: 2022012).
Votação: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 retirada.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(II) foi deliberada e adotada a proposta de ajuste do preço de concessão das ações restritas no âmbito do plano de incentivo às ações restritas em 2021.
Desde que o plano de distribuição anual de lucros da empresa 2020 foi implementado em 9 de junho de 2021, de acordo com as disposições relevantes do plano de incentivo da empresa, a empresa ajustou o preço de concessão de ações restritas em conformidade.O preço de concessão de objetos de incentivo especiais foi ajustado de 21,00 yuan / ação para 20,945 yuan / ação, e o preço de concessão de objetos de incentivo classe I foi ajustado de 17,50 yuan / ação para 17,445 yuan / ação O preço da concessão do segundo tipo de objeto de incentivo é ajustado de 18,50 yuan / ação para 18,445 yuan / ação.
Este ajuste restrito do preço de concessão de ações está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, como as medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas e as disposições sobre o método de ajuste do preço de concessão no plano de incentivo de ações restritas da empresa 2021 (Projeto), não havendo prejuízo aos interesses dos acionistas.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 14 de março de 2022 Anúncio sobre ajuste do preço de concessão de ações restritas no âmbito do plano de incentivo de ações restritas em 2021 (Anúncio n.º 2022013).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 retirada.
(III) a proposta de concessão de ações restritas reservadas aos objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas em 2021 foi deliberada e adotada
1. O conselho de fiscalização da empresa verificou se estavam reunidas as condições de concessão de algumas ações restritas reservadas no sub-plano de incentivo de ações restritas 2021 e considerou que:
Os objetos de incentivo reservados e concedidos no plano de incentivo de ações restritas 2021 atendem às condições do objeto de incentivo especificadas nas medidas administrativas para incentivo de ações de empresas listadas, nas Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis, regulamentos e documentos normativos, atendem às condições do objeto de incentivo especificadas no plano de incentivo de ações restritas 2021 (Projeto), e suas qualificações de assunto são legais Eficaz.
2. O conselho de fiscalização verificou o plano de incentivos da empresa na data de concessão:
A data de concessão reservada cumpre as disposições pertinentes sobre a data de concessão nas medidas administrativas de incentivo patrimonial das sociedades cotadas e no plano de incentivo às ações restritas da empresa (Projeto) em 2021 e seu resumo.
Foram cumpridas as condições de concessão estipuladas no plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2021. Está acordado que a data de concessão reservada do plano de incentivos da empresa é 11 de março de 2022, e está acordado conceder 1,4 milhão de ações restritas a 22 objetos de incentivo elegíveis ao preço de concessão de RMB 18,445/ação.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 14 de março de 2022 Anúncio de concessão de ações restritas reservadas aos objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas em 2021 (Anúncio n.º 2022014).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IV) a proposta de concessão de ações restritas reservadas aos objetos de incentivo da segunda fase do plano de incentivo de ações restritas em 2021 foi deliberada e adotada
1. O conselho de supervisores considera se as condições de incentivo reservadas para a concessão de ações da empresa em 2021 são restritas:
Os objetos de incentivo reservados e concedidos na segunda fase do plano de incentivo de ações restritas em 2021 atendem às condições do objeto de incentivo especificadas nas medidas administrativas para incentivo de ações de empresas listadas, nas Regras de Listagem da Diretoria de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis, regulamentos e documentos normativos, e atendem às condições do objeto de incentivo especificadas na segunda fase do plano de incentivo de ações restritas em 2021 (Projeto), Sua qualificação do assunto é legal e eficaz.
2. O conselho de fiscalização da empresa verificou a data de concessão reservada da segunda fase do plano de incentivo às ações restritas em 2021 e considerou que:
A data de concessão reservada cumpre as disposições pertinentes sobre a data de concessão nas medidas administrativas de incentivo patrimonial das sociedades cotadas e no plano de incentivo de ações restritas fase II da empresa em 2021 (Projeto) e seu resumo.
Foram cumpridas as condições de concessão estipuladas na segunda fase do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2021. Concordar que a data de concessão reservada do plano de incentivo de ações restritas fase II da empresa em 2021 é 11 de março de 2022 e concordar em conceder 2,1 milhões de ações restritas a 9 objetos de incentivo elegíveis ao preço de concessão de RMB 20,00/ação e 23,00/ação.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 14 de março de 2022 Anúncio de concessão de ações restritas reservadas aos objetos de incentivo da segunda fase do plano de incentivo de ações restritas em 2021 (Anúncio n.º 2022015).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da sétima reunião do Appotronics Corporation Limited(688007) do segundo conselho de supervisores
É por este meio anunciado.
Appotronics Corporation Limited(688007) Conselho de Supervisores 14 de Março de 2022
