Código dos títulos: Appotronics Corporation Limited(688007) abreviatura dos títulos: Appotronics Corporation Limited(688007) Anúncio n.o: 2022016 Appotronics Corporation Limited(688007)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
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Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 29 de março de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia (I) tipo e sessão da assembleia geral de accionistas
A primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia local
Data e hora: 14:30, 29 de março de 2022
Local: sala de reunião corporativa (V), 22 / F, edifício da sede United, zona de alta tecnologia, estrada No. 63 Xuefu, rua Yuehai, distrito de Nanshan, Shenzhen. sistema de votação on-line, data de início e fim e tempo de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 29 de março de 2022
A 29 de Março de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (VI) procedimentos de votação para negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e investidores da Shanghai Stock connect
A votação de contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e investidores de conexão de ações de Xangai deve ser realizada de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada. (VII) envolvendo solicitação pública de direitos de voto dos acionistas
II. Questões a considerar na reunião
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
N. nome da proposta
Acionistas de acções A
Proposta de votação não cumulativa
Sobre a eleição do Sr. Yu Zhuoping como diretor não independente da empresa
1 √
Proposta
Valor integral do crédito da empresa e suas subsidiárias em 2022
2 √
Proposta relativa à estimativa do grau e do limite de garantia
1. Explicar o tempo e os meios de divulgação de cada proposta
A proposta apresentada à assembleia geral de acionistas para deliberação foi deliberada e adotada na 8ª reunião do segundo conselho de administração da empresa, e o anúncio relevante foi publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) em 14 de março de 2022 E China Securities Journal, Shanghai Securities News, tempos de títulos e títulos diários. Antes da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, a empresa estará no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Publicar as informações da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. 2. Proposta de resolução especial: 23. Proposta de contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: 1. 24. Proposta que envolve a evasão de voto por acionistas coligados: nenhuma
3. Precauções de voto para a assembleia geral de acionistas (I) se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem entrar na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) para votar, Você também pode fazer login na plataforma de votação da Internet (site: vote. Sseinfo. Com.) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas. (II) se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação. (III) os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes da reunião (I) no encerramento da tarde do dia de registro de capital, os acionistas da empresa registrada na China depository e Clearing Co., Ltd. filial Shanghai têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Stock class stock code stock abbreviation equity registration date
A ações Appotronics Corporation Limited(688007) Appotronics Corporation Limited(688007) 2022 / 3 / 24
(II) diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa (III) advogados empregados pela empresa (IV) outro pessoal v. método de registro de reunião (I) resposta de presença:
Os acionistas que pretendam participar da reunião devem enviar cópias digitalizadas dos documentos de registro (cópia do cartão de identificação, cartão de conta de acionista e procuração) para a caixa postal até 18 de março de 2022 [email protected]. Responder à presença (verifique os materiais originais de inscrição ao participar da reunião no local).
II) Procedimentos de registo:
Os acionistas ou seus agentes que pretendam comparecer à assembleia geral deverão se registrar com os seguintes documentos: 1. Caso o representante legal de um acionista societário compareça à assembleia geral, deverá apresentar seu documento de identificação, atestado de identidade do representante legal e cópia da licença comercial da unidade corporativa (com selo oficial); Se um acionista de pessoa coletiva confiar a um agente para participar da assembleia de acionistas, ele deve se registrar com base no cartão de identificação do agente, procuração e cópia da licença comercial da unidade de pessoa coletiva (com selo oficial).
2. Se um acionista singular comparecer pessoalmente à assembleia geral, deverá registar-se com o seu cartão de identificação e cartão de conta de valores mobiliários; Se um acionista singular confiar um agente para participar da reunião, a inscrição será feita com base no cartão de identificação do agente, procuração e cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal.
3. Acionistas ou agentes da sociedade podem se cadastrar diretamente na sociedade; A carta deve indicar o nome/nome do acionista, a conta do acionista, o endereço de contato, o código postal e o número de telefone de contato, e anexar as cópias dos materiais comprovativos enumerados nos parágrafos 1 e 2 acima. Por favor, indique a palavra “assembleia geral de acionistas” na carta, que deve ser entregue no local de inscrição antes das 18:00 horas do dia 28 de março de 2022.
III) Endereço registado:
O escritório do conselho de administração, 22 / F, edifício da sede do United, zona de alta tecnologia, estrada No. 63 Xuefu, rua Yuehai, distrito de Nanshan, Shenzhen. 6 ,Outros assuntos 1. Os acionistas que pretendam participar da assembleia geral de acionistas deverão providenciar por si mesmos as despesas de transporte, alojamento e outras despesas. Informações de contato: Endereço da empresa: 20-22 / F, edifício da sede americana, zona de alta tecnologia, estrada de No. 63 Xuefu, rua de Yuehai, distrito de Nanshan, Shenzhen Tel.: 075532950536 [email protected]. Pessoas de contato: Yan Li, Chen Yasha 3. Os delegados devem trazer cartões de identificação válidos e cartões de conta de títulos originais para verificação por advogados.
É por este meio anunciado.
Appotronics Corporation Limited(688007) conselho de administração 14 de março de 2022 Anexo 1: procuração
Procuração
Appotronics Corporation Limited(688007) ：
Confio ao Sr. (Sra.) a comparecer à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da sua empresa em 2022, realizada em 29 de março de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
Sobre a eleição do Sr. Yu Zhuoping como diretor independente da empresa
um
Proposta do director legislativo
Relatório abrangente sobre a empresa e suas subsidiárias em 2022
dois
Proposta relativa à previsão da linha de crédito e da linha de garantia
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
observações:
O administrador deve escolher uma das intenções de “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o administrador não der instruções específicas na procuração, o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
