Código dos títulos: Sundy Land Investment Co.Ltd(600077) abreviatura dos títulos: Sundy Land Investment Co.Ltd(600077) Anúncio n.o.: pro 2022026 Sundy Land Investment Co.Ltd(600077)
Comunicado sobre a resolução da 35ª reunião do 10º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Durante a deliberação do conselho de administração, os três diretores independentes da empresa abstiveram-se na votação da proposta de assinatura de acordo de cooperação e prestação de assistência financeira externa. O Conselho de Administração deliberau e adotou a proposta com 6 votos favoráveis, 0 votos negativos e 3 abstenções.
1,Reuniões do Conselho de Administração
(I) os métodos e procedimentos de convocação do conselho de administração atendem aos requisitos das leis, regulamentos, regras e estatutos relevantes.
(II) a convocação e material da reunião do conselho de administração serão enviados a todos os diretores por fax, e-mail, material escrito, etc.
(III) a reunião do conselho foi realizada em 11 de março de 2022 no edifício Songdu, No. 789, Fuchun Road, Hangzhou por meio de comunicação combinada no local.
(IV) há 9 diretores que devem participar da reunião do conselho, e 9 realmente participaram da reunião do conselho.
2,Deliberações do Conselho de Administração:
(I) a proposta relativa à assinatura de acordos de cooperação e à prestação de assistência financeira no estrangeiro foi deliberada e adoptada
Para mais detalhes, consulte o anúncio de Sundy Land Investment Co.Ltd(600077) sobre a assinatura do acordo de cooperação e prestação de assistência financeira externa divulgado no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia.
Os diretores internos da empresa acreditam que a assinatura deste acordo de cooperação é uma oportunidade para a empresa inovar seus negócios e está em consonância com a atual direção industrial de neutralização de carbono e pico de carbono. A empresa participa na operação e produção de médio e longo prazo através de pagamento antecipado adequado na fase inicial. Durante este período, a empresa forma uma equipe com a unidade do consórcio para acumular nível técnico, o que está de acordo com o plano global de negócios. No processo de desenvolvimento de negócios inovadores, a empresa colocará o controle de risco em primeiro lugar, explorará ativamente e inovará em novos campos, estabelecerá sua própria equipe técnica e se esforçará para criar uma nova situação para o desenvolvimento da empresa.
Os diretores independentes da empresa acreditam que entende-se que a assistência financeira externa é o acordo comercial alcançado pela empresa para o desenvolvimento de novos negócios, e a empresa também tem certas medidas de prevenção de riscos. De acordo com as informações fornecidas pela empresa, acreditamos que a operação diversificada da empresa pode dispersar riscos, mas, ao mesmo tempo, entrar em campos desconhecidos aumenta certos riscos desconhecidos. A empresa deve realizar due diligence detalhada em combinação com seu próprio fluxo de caixa, e tomar decisões prudentes levando em conta a situação internacional atual e tendência futura, riscos econômicos e pesquisas industriais. Tendo em conta os factores acima referidos, abstivemo-nos na votação desta proposta.
De acordo com as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
6 a favor, 0 contra e 3 abstenções.
O horário da assembleia geral será notificado separadamente.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
14 de Março de 2022
