Conselho de Administração
Notas sobre as medidas e compromissos para diluir o retorno imediato desta operação
Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) (doravante referida como “empresa cotada” ou “empresa”) pretende adquirir Hangzhou paraíso Silicon Valley Hangshi parceria de investimento de capital (sociedade limitada), Lee Heng Lee Jinggangshan Lecheng equity investment partnership (sociedade limitada) detém 976687% do capital social da Hangzhou Changyi Technology Co., Ltd. (doravante referida como “tecnologia Changyi” ou “empresa alvo”) e levanta fundos de apoio (doravante referida como “esta transação”).
De acordo com vários pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17) Os pareceres do gabinete geral do Conselho de Estado sobre o reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e diluição do retorno imediato para a reestruturação de ativos importantes (anúncio da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China [2015] n.º 31) e outras disposições pertinentes, O conselho de administração da empresa explica o impacto desta transação na diluição do retorno à vista e as medidas relevantes tomadas pela empresa do seguinte modo:
I) retorno imediato diluído desta reestruturação
De acordo com o relatório anual da empresa em 2020, os dados financeiros de janeiro a setembro de 2021 e o relatório de revisão de referência nº [2022] 271 emitido pela Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial), as alterações dos lucros por ação da empresa antes e após esta transação são as seguintes:
Projeto de janeiro a setembro 2021 a 2020
Alteração do número real e do número de referência alteração do número real e do número de referência
Básico a cada
Retorno de ações 0,22 0,37 68,18% 0,14 0,22 57,14% (yuan / ação)
Nota: não é considerado o impacto dos fundos de apoio angariados nesta reestruturação nos dados financeiros.
Esta operação não conduz à diluição do retorno imediato da empresa cotada. Tendo em vista o aumento do capital social total da sociedade cotada após a conclusão da transação, levará um certo tempo para que a sociedade cotada integre e otimize os ativos subjacentes. Ao mesmo tempo, a fim de proteger plenamente os interesses dos acionistas públicos da empresa, a empresa formulou medidas de preenchimento relevantes para evitar a diluição do retorno imediato nesta transação.
Após a conclusão desta transação, a empresa listada tomará as seguintes medidas de enchimento para melhorar a capacidade de retorno sustentável da empresa: 1. Integrar efetivamente a empresa alvo e dar pleno jogo à sinergia
A empresa-alvo e a empresa listada pertencem ao mesmo setor e, após a conclusão da transação, a empresa-alvo e a empresa listada podem produzir sinergia. Após a conclusão desta transação, a tecnologia Changyi pode continuar a expandir sua escala de negócios contando com a plataforma de financiamento do mercado de capitais da empresa listada; A empresa listada integrará a empresa alvo dos aspectos de negócios, ativos e mercado, de modo a perceber as vantagens complementares de ambos os lados, dar jogo à sinergia e aumentar o valor global da empresa.
2. Melhorar a política de distribuição de lucros e fortalecer o mecanismo de retorno para os investidores
As atuais políticas de distribuição de lucros nos estatutos das empresas cotadas cumprem os requisitos do aviso da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre questões relacionadas com a futura implementação de dividendos em caixa de empresas cotadas, os pareceres da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre a promoção da reforma do novo sistema de emissão de ações e as orientações sobre a supervisão das empresas cotadas n.º 3 – dividendos em caixa de empresas cotadas. As empresas cotadas se esforçarão para melhorar seu desempenho operacional, implementar rigorosamente a política de distribuição de lucros especificada nos estatutos e dar aos investidores um retorno sustentado, estável e razoável no processo de desenvolvimento saudável dos principais negócios da empresa e crescimento sustentado do desempenho operacional.
3. Otimizar a estrutura de governança corporativa e fornecer garantia institucional para o desenvolvimento da empresa
As empresas cotadas respeitarão rigorosamente as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM, melhorar constantemente a estrutura de governança e garantir que os acionistas possam exercer plenamente seus direitos, Assegurar que o Conselho de Administração possa exercer as suas funções e poderes em conformidade com as leis, regulamentos e estatutos sociais, tomar decisões científicas, rápidas e prudentes, assegurar que os administradores independentes possam desempenhar seriamente as suas funções e salvaguardar os interesses gerais das sociedades cotadas, em especial os legítimos direitos e interesses dos accionistas minoritários, Assegurar que o Conselho de Supervisores possa exercer de forma independente e eficaz o direito de supervisionar e inspecionar os administradores, outros gestores superiores e as finanças da empresa, e salvaguardar os interesses de todos os acionistas da sociedade cotada.
4. Reforçar a gestão dos fundos angariados e melhorar a eficiência da utilização dos fundos angariados
A fim de regular a gestão e utilização dos fundos angariados e proteger os interesses dos investidores, a empresa formulou o sistema de gestão dos fundos angariados de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, das orientações para a supervisão das sociedades cotadas n.º 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados de sociedades cotadas e em combinação com a situação real da empresa, de modo a garantir a segurança dos fundos angariados, Melhorar a eficiência da utilização dos fundos angariados e prevenir razoavelmente os riscos de utilização dos fundos angariados.
(III) compromisso dos acionistas controladores, controladores efetivos, diretores e gerentes seniores da empresa listada em tomar medidas de preenchimento para diluir o retorno imediato desta transação
O acionista controlador e controlador efetivo da empresa assumiu os seguintes compromissos em questões relacionadas com as medidas de preenchimento de retorno imediato diluído desta reestruturação:
“I. Prometo não interferir nas atividades operacionais e gerenciais da empresa além da minha autoridade, não invadir os interesses da empresa e implementar seriamente as medidas relevantes para complementar e diluir o retorno imediato da empresa.
2,A partir da data de emissão desta carta de compromisso para a conclusão desta transação, se a CSRC ou a bolsa de valores de Shenzhen fizer outras novas disposições regulamentares sobre o preenchimento de medidas e compromissos de retorno, e os compromissos acima não puderem cumprir essas disposições, prometo emitir compromissos suplementares de acordo com as disposições da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen naquele momento, E promover ativamente a empresa para revisar sistemas relevantes para atender aos requisitos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen. 3,Como um dos assuntos responsáveis pelo preenchimento das medidas de devolução, se eu violar os compromissos acima ou recusar cumprir os compromissos acima, eu concordo que as autoridades reguladoras de valores mobiliários, como a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange irá impor penalidades relevantes ou tomar medidas regulamentares relevantes em mim de acordo com os regulamentos e regras relevantes formulados ou emitidos por eles. “
Todos os diretores e gerentes superiores da empresa assumiram os seguintes compromissos em questões relacionadas com as medidas de preenchimento de retorno imediato diluído desta reestruturação:
“1. Comprometer-se a não transferir os interesses da sociedade cotada ou das pessoas físicas sem compensação ou outras condições;
2. Prometo restringir meu comportamento de consumo no trabalho;
3. Prometo não utilizar os ativos da sociedade cotada para exercer atividades de investimento e consumo não relacionadas com o meu desempenho de funções;
4. Prometo que o sistema de remuneração formulado pelo conselho de administração ou pela Comissão de Remuneração estará ligado à implementação das medidas de remuneração da sociedade cotada;
5. Prometo que, se a empresa planeja implementar o plano de incentivo de ações no futuro, as condições de exercício do plano de incentivo de ações estarão vinculadas à implementação das medidas de retorno de preenchimento da empresa listada;
6. A partir da data de emissão desta carta de compromisso até à conclusão desta transação, se a CSRC e a bolsa de valores fizerem outras novas disposições regulamentares sobre o preenchimento de medidas e compromissos de retorno, e os compromissos acima mencionados não puderem cumprir essas disposições, prometo emitir compromissos suplementares de acordo com as disposições mais recentes naquele momento;
7. Se eu violar os compromissos acima mencionados e causar perdas para a empresa listada ou seus investidores, estou disposto a assumir a responsabilidade de compensação para a empresa listada ou seus investidores de acordo com a lei.
8. Como um dos sujeitos responsáveis pelo preenchimento das medidas de devolução, se eu violar os compromissos acima mencionados ou recusar cumprir os compromissos acima, eu concordo em impor penalidades relevantes ou tomar medidas de gestão relevantes sobre mim de acordo com os regulamentos e regras relevantes formulados ou emitidos pelas autoridades reguladoras de valores mobiliários tais como a CSRC e a bolsa de valores. “
É aqui explicado.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de selo das instruções do conselho de administração Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) sobre medidas de preenchimento e compromissos para o retorno imediato diluído desta transação)
Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) Conselho de Administração MM DD AA
