Abreviatura de títulos: China Reform Health Management And Services Group Co.Ltd(000503) código de títulos: China Reform Health Management And Services Group Co.Ltd(000503) Anúncio n.o: 202209 China Reform Health Management And Services Group Co.Ltd(000503)
Comunicado sobre a eleição geral do Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
China Reform Health Management And Services Group Co.Ltd(000503) (doravante denominada “a empresa”) convocou a 30ª reunião do 10º Conselho de Administração em 13 de março de 2022, deliberau e adotou a proposta de eleger diretores não independentes do 11º Conselho de Administração e a proposta de eleger diretores independentes do 11º Conselho de Administração da empresa. Desde que o mandato do 10º conselho de administração da empresa expirou, a fim de garantir a tomada de decisão eficaz e o desenvolvimento estável da empresa, o conselho de administração da empresa planeja realizar uma eleição geral de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais.
De acordo com a Carta de Nomeação sobre os candidatos de China Reform Health Management And Services Group Co.Ltd(000503) o 11º Conselho de Administração e Conselho de Supervisores emitida pelo acionista controlador zhonghaiheng Industrial Development Co., Ltd., Yang Dianzhong, Li Yonghua, Jiang kaihong, Chen Tao, Liu Yingjie e Sun Dicao são nomeados como candidatos a diretores não independentes do 11º Conselho de Administração (ver Anexo I para resumo); Wang Xiuli, Bai Yan e Sun Jie são nomeados como candidatos a diretores independentes do 11º conselho de administração (ver Anexo II para resumo).
Os candidatos a administradores acima mencionados satisfazem as qualificações de administradores da sociedade, não se considera que tenham quaisquer circunstâncias especificadas no artigo 146.o do direito das sociedades, não são determinados como proibidos de entrar no mercado pela CSRC e não foram levantados. Os candidatos a diretores independentes Sr. Bai Yan e Sra. Sun Jie ainda não obtiveram o certificado de qualificação de diretor independente. Eles prometeram participar do mais recente treinamento de diretor independente e obter o certificado de qualificação de diretor independente reconhecido pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
O 11º Conselho de Administração é composto por nove diretores, incluindo seis diretores não independentes e três diretores independentes. O mandato dos administradores é de três anos a contar da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas. Entre eles, a proporção de candidatos a diretores independentes não deve ser inferior a um terço do pessoal do conselho de administração, e o número total de administradores simultâneos não deve exceder metade do número total de diretores da empresa. O conselho de administração da empresa não deve fixar uma quota para representantes dos trabalhadores exercerem funções de diretores.
A proposta para a eleição de diretores independentes pode ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação somente depois que a Bolsa de Valores de Shenzhen não tem objeção à apresentação de candidatos a diretores independentes. A assembleia geral de acionistas votará sobre candidatos a diretores não independentes e candidatos a diretores independentes item a item pelo sistema de votação cumulativa.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre assuntos relacionados à eleição geral do conselho de administração. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (site: http://www.cn.info.com.cn. )Divulgados pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 30ª reunião do 10º Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
China Reform Health Management And Services Group Co.Ltd(000503) Conselho de Administração
13 de Março de 2022
Anexo I: Currículo dos candidatos a directores não independentes
1. Yang Dianzhong, homem, nascido em 1961, é membro do Partido Comunista da China, formou-se na Universidade Nordeste de Finanças e Economia e é estudante de doutorado. Ele costumava ser o secretário do partido e gerente geral da China National Fuel Corporation, o secretário do partido e presidente da China Cyberport Technology Co., Ltd., o diretor executivo e gerente geral da Guoxin Yikang investment (Beijing) Co., Ltd., o diretor executivo e gerente geral da Guoxin Shengkang Investment Fund (Beijing) Co., Ltd., e o secretário do partido, diretor executivo e gerente geral da China Huaxing Group Co., Ltd, Gerente geral adjunto executivo da China Guoxin Asset Management Co., Ltd. Atualmente é secretário do comitê do Partido e diretor da empresa, e diretor executivo e gerente geral da Guoxin Hongsheng investment (Beijing) Co., Ltd.
O Sr. Yang Dianzhong não está autorizado a servir como diretor da empresa, conforme estipulado na lei da empresa, diretrizes autorregulatórias da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada das principais empresas listadas do conselho, estatutos e outras leis e regulamentos. Ele não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinado pela bolsa de valores, nem foi apresentado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou verificado pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos. Ele não é a pessoa a ser executada por desonestidade, nem sujeito a responsabilidade por desonestidade ou objeto de punição por desonestidade.
A partir da data de divulgação deste anúncio, o Sr. Yang Dianzhong detém 266000 ações de ações restritas concedidas, mas não desbloqueadas pela empresa devido ao plano de incentivo patrimonial. Exceto para o emprego acima nas partes relacionadas do controlador real da empresa, ele não tem relação com outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, e cumpre as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos Qualificações exigidas pelas regras de listagem de ações e outros regulamentos relevantes da bolsa.
2. Li Yonghua, homem, nascido em 1975, membro do CPC, mestre. Ele já atuou como diretor jurídico do departamento jurídico Hanwang Technology Co.Ltd(002362) gerente geral adjunto do Departamento de Assuntos Jurídicos de Datang Telecom Technology Industry Holding Co., Ltd., conselheiro geral adjunto do Instituto de Pesquisa de Ciência e Tecnologia de Telecom, gerente geral do Departamento de Assuntos Jurídicos de Datang Telecom Technology Industry Holding Co., Ltd., conselheiro geral do Instituto de Pesquisa de Ciência e Tecnologia de Telecom, vice-presidente da Datang Telecom Technology Industry Holding Co., Ltd. Conselheiro geral e gerente geral do departamento de gestão da operação, presidente da Datang Mobile Communication Equipment Co., Ltd., diretor executivo da Datang Liancheng Information System Technology Co., Ltd., Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) diretor suplente, Datang Telecom Technology Co.Ltd(600198) diretor, secretário do partido e gerente geral, presidente da Datang NXP Semiconductor Co., Ltd., diretor da Lingsheng Technology (Guizhou) Co., Ltd. Diretor de Shanghai likexin Semiconductor Technology Co., Ltd. e diretor de Chenxin Technology Co., Ltd. Ele é atualmente o secretário adjunto do comitê do partido, diretor e gerente geral da empresa, o conselho geral e assistente de gerente geral da China Guoxin Holdings Co., Ltd., e o diretor da Beijing Yiyong Technology Co., Ltd.
O Sr. Li Yonghua não está autorizado a servir como diretor da empresa, conforme estipulado na lei da empresa, diretrizes autorregulatórias da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada das principais empresas cotadas no conselho, estatutos sociais e outras leis e regulamentos. Ele não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinado pela bolsa de valores, nem foi apresentado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou verificado pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos. Ele não é a pessoa a ser executada por desonestidade, nem sujeito a responsabilidade por desonestidade ou objeto de punição por desonestidade.
A partir da data de divulgação deste anúncio, o Sr. Li Yonghua detém 266000 ações de ações restritas concedidas mas não desbloqueadas pela empresa devido ao plano de incentivo patrimonial. Exceto pelo emprego acima nas partes relacionadas do controlador real da empresa, ele não tem relação com outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, e cumpre as leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos relevantes Qualificações exigidas pelas regras de listagem de ações e outros regulamentos relevantes da bolsa.
3. Jiang kaihong, homem, nascido em 1977, doutor da gestão. Ex-gerente geral adjunto da China Guoxin Fund Management Co., Ltd.
Atualmente é diretor da empresa e vice-gerente geral da Guoxin venture capital management (Shenzhen) Co., Ltd. O Sr. Jiang kaihong não está autorizado a servir como diretor da empresa, conforme estipulado na lei da empresa, diretrizes autorregulatórias da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada das principais empresas listadas no conselho, estatutos sociais e outras leis e regulamentos. Ele não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinado pela bolsa de valores, nem foi apresentado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou verificado pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos. Ele não é a pessoa a ser executada por desonestidade, nem sujeito a responsabilidade por desonestidade ou objeto de punição por desonestidade.
A partir da data de divulgação deste anúncio, o Sr. Jiang kaihong não detém as ações da empresa. Exceto para o emprego acima mencionado nas partes relacionadas do controlador real da empresa, ele não tem relação com outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, e cumpre as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos Qualificações exigidas pelas regras de listagem de ações e outros regulamentos relevantes da bolsa.
4. Chen Tao, homem, nascido em 1970, Bacharel em Economia. Ele costumava ser o gerente geral adjunto da CLP Great Wall Internet Yitong Co., Ltd. e agora é o diretor administrativo do departamento de coordenação de inovação da China Guoxin Fund Management Co., Ltd.
O Sr. Chen Tao não está autorizado a servir como diretor da empresa, conforme estipulado na lei da empresa, diretrizes autorregulatórias da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada das principais empresas listadas do conselho, estatutos e outras leis e regulamentos. Ele não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinado pela bolsa de valores, nem foi apresentado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou verificado pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos. Ele não é a pessoa a ser executada por desonestidade, nem sujeito a responsabilidade por desonestidade ou objeto de punição por desonestidade.
A partir da data de divulgação deste anúncio, o Sr. Chen Tao não detém as ações da empresa. Exceto para o emprego acima mencionado nas partes relacionadas do controlador real da empresa, ele não tem relação com outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, e cumpre as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos Qualificações exigidas pelas regras de listagem de ações e outros regulamentos relevantes da bolsa.
5. Liu Yingjie, homem, nascido em 1972, é um membro do Partido Comunista da China, um Bacharel da Universidade Huazhong de ciência e tecnologia, um EMBA da China Europe International Business School, e um doutor em engenharia de software pela Universidade de Pequim. Zeng atuou como diretor geral e diretor executivo da empresa de serviços internacionais HP Beili. Ele é atualmente o diretor e gerente geral adjunto da empresa e o diretor da Shenzhou Medical Technology Co., Ltd.
O Sr. Liu Yingjie não está autorizado a servir como diretor da empresa conforme estipulado na lei da empresa, diretrizes autorregulatórias da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada das principais empresas listadas do conselho, estatutos e outras leis e regulamentos. Ele não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinado pela bolsa de valores, nem foi apresentado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou verificado pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos. Ele não é a pessoa a ser executada por desonestidade, nem sujeito a responsabilidade por desonestidade ou objeto de punição por desonestidade.
A partir da data de divulgação deste anúncio, o Sr. Liu Yingjie detém 244000 ações de ações restritas concedidas mas não desbloqueadas pela empresa devido ao plano de incentivo patrimonial, não trabalha nas partes relacionadas do controlador real da empresa, não tem relação com outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa e cumpre as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos Qualificações exigidas pelas regras de listagem de ações e outros regulamentos relevantes da bolsa.
6. Sun Dicao, homem, nascido em 1963, é membro do Partido Comunista da China e tem um diploma universitário. Agora ele é o gerente geral adjunto da empresa e o gerente geral da Guangdong Haihong Yaotong e-commerce Co., Ltd.
O Sr. Sun Dicao não está autorizado a servir como diretor da empresa, conforme estipulado na lei da empresa, diretrizes autorregulatórias da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada das principais empresas cotadas no conselho, estatutos sociais e outras leis e regulamentos. Ele não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinado pela bolsa de valores, nem foi apresentado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou verificado pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos. Ele não é a pessoa a ser executada por desonestidade, nem sujeito a responsabilidade por desonestidade ou objeto de punição por desonestidade.
A partir da data de divulgação deste anúncio, o Sr. Sun dicao detém 244000 ações de ações restritas concedidas mas não desbloqueadas pela empresa devido ao plano de incentivo patrimonial, não atua nas partes relacionadas do controlador efetivo da empresa, não tem relação com outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa e cumpre as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos relevantes Qualificações exigidas pelas regras de listagem de ações e outros regulamentos relevantes da bolsa. Anexo II: Currículo dos candidatos a directores independentes
1. Wang Xiuli, mulher, nascida em 1965, é membro do Partido Comunista da China e doutor em economia. Ele já serviu como diretor do Departamento de Contabilidade, Escola de negócios internacionais, Universidade de negócios internacionais e economia, diretor do Departamento de gestão financeira, Escola de negócios internacionais, diretor independente de Pequim China Quanjude(Group) Co.Ltd(002186) Co., Ltd. Minmetals Development Co.Ltd(600058) diretor independente e Three Squirrels Inc(300783) diretor independente. Atualmente, ele é um diretor independente da empresa, professor do Departamento de gestão financeira, Escola de negócios internacionais, Universidade de negócios internacionais e economia, diretor independente de Ecovacs Robotics Co.Ltd(603486) Co., Ltd., diretor independente de Minsheng Securities Co., Ltd., e Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) diretor independente.
A Sra. Wang Xiuli não está autorizada a servir como diretora da empresa conforme estipulado na lei da empresa, diretrizes autorregulatórias da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal, os estatutos e outras leis e regulamentos. Ele não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinado pela bolsa de valores, nem foi apresentado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou verificado pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos. Ele não é a pessoa a ser executada por desonestidade, nem sujeito a responsabilidade por desonestidade ou objeto de punição por desonestidade.
Desde a data de divulgação deste anúncio, a Sra. Wang Xiuli não detinha as ações da empresa, não trabalhava nas partes relacionadas do controlador real da empresa, não tinha relação com outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa e cumpria as qualificações exigidas pelas leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras de listagem de ações e outras disposições relevantes da bolsa.
2. Bai Yan, homem, nascido em 1965, membro do Partido Comunista da China, doutor em Direito. Ele serviu uma vez como secretário do tribunal econômico do tribunal superior da Mongólia Interior, professor do Colégio Nacional de juízes do Supremo Tribunal Popular da República Popular da China, bolsista de pós-doutorado em economia da Escola de Administração de Guanghua, Universidade de Pequim, vice-diretor do Departamento de Organização do Comitê do Partido da Universidade de Pequim (simultaneamente), Jihua Group Corporation Limited(601718) diretor independente e diretor externo da Beijing Metro Operation Co., Ltd. Atualmente é professor e supervisor de doutorado da escola de governo e gestão da Universidade de Pequim, vice-presidente da escola de educação continuada da Universidade de Pequim (simultaneamente), e diretor externo da Beijing Capital Venture Group Co., Ltd.
O Sr. Bai Yan não está autorizado a servir como diretor da empresa, conforme estipulado na lei da empresa, as diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, os estatutos e outras leis e regulamentos. Ele não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinado pela bolsa de valores, nem foi apresentado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou verificado pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos. Ele não é a pessoa a ser executada por desonestidade, nem sujeito a responsabilidade por desonestidade ou objeto de punição por desonestidade.
Até a data de divulgação deste anúncio, o Sr. Bai Yan não detinha as ações da empresa, não trabalhava nas partes relacionadas do controlador real da empresa, não tinha relação com outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa e cumpria as qualificações exigidas pelas leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras de listagem de ações e outras disposições relevantes da bolsa.
3. Sun Jie, mulher, nascida em 1965, doutora em economia. Atualmente é professor na escola de seguros da Universidade de negócios e economia internacionais.
A Sra. Sun Jie não tem a lei da empresa e as diretrizes autorreguladoras da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal
