China Reform Health Management And Services Group Co.Ltd(000503)
Pareceres de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 30ª reunião do 10º Conselho de Administração
Parecer independente de
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), as regras para diretores independentes de empresas cotadas e as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referidas como as “regras de listagem de ações”) Como diretor independente da China Reform Health Management And Services Group Co.Ltd(000503) (doravante denominada “empresa”), assistimos à 30ª reunião do 10º conselho de administração realizada pela empresa, Após analisar as informações relevantes dos candidatos a serem eleitos pelo conselho de administração e a proposta sobre o padrão de remuneração dos diretores e supervisores da empresa fornecida pela empresa, expressamos as seguintes opiniões dos diretores independentes sobre os assuntos considerados na reunião:
1. Eleição de diretores não independentes do 11º Conselho de Administração
Yang Dianzhong, Li Yonghua, Jiang kaihong, Chen Tao, Liu Yingjie e sun Dichao, os candidatos a diretores não independentes do 11º conselho de administração nomeado desta vez, atendem à qualificação de diretor especificada na lei das sociedades e outras leis e regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais, e têm a experiência de trabalho necessária para desempenhar as funções de diretores, O procedimento de nomeação é legal e eficaz na ausência da proibição de emprego estipulada na lei das sociedades e outras leis e regulamentos relevantes, nos estatutos sociais e outras regras e regulamentos da sociedade, e na situação de que a empresa não foi determinada como pessoa proibida de mercado pela CSRC e não foi levantada. O conselho de administração cumpriu os procedimentos legais ao considerar as propostas relevantes para a eleição de diretores não independentes. Os procedimentos de convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as leis, regulamentos e estatutos relevantes. Os procedimentos de nomeação e votação dos candidatos a diretores são legais e conformes, e não há violação das disposições da lei das sociedades e demais leis e regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais. Concordamos em nomear Yang Dianzhong, Li Yonghua, Jiang kaihong, Chen Tao, Liu Yingjie e sun dicao como candidatos a diretores não independentes do 11º conselho de administração da empresa, e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
2. Eleição de diretores independentes do 11º Conselho de Administração
Wang Xiuli, Bai Yan e Sun Jie, os candidatos a diretores independentes do 11º conselho de administração nomeado desta vez, atendem às qualificações de diretores independentes estipuladas na lei das sociedades, as regras para diretores independentes de empresas cotadas e outras leis e regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais, e têm a experiência de trabalho necessária para desempenhar as funções de diretores independentes, O procedimento de nomeação é legal e eficaz na ausência da proibição de emprego estipulada na lei das sociedades e outras leis e regulamentos relevantes, nos estatutos sociais e outras regras e regulamentos da sociedade, e na situação de que a empresa não foi determinada como pessoa proibida de mercado pela CSRC e não foi levantada. O conselho de administração cumpriu os procedimentos legais ao considerar as propostas relevantes para a eleição de diretores independentes. Os procedimentos de convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as leis, regulamentos e estatutos relevantes. Os procedimentos de nomeação e votação dos candidatos a diretores independentes são legais e conformes, e não há violação da lei das sociedades e outras leis e regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais.
Os candidatos a diretores independentes Wang Xiuli, Bai Yan, Sun Jie e seus familiares imediatos não são acionistas que direta ou indiretamente detenham mais de 1% das ações emitidas da empresa, nem acionistas de pessoas físicas entre os dez principais acionistas da empresa; Não há relação com acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, controladores efetivos, diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não existem circunstâncias especificadas no artigo 146.o do direito das sociedades; Não proibido de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC; Não reconhecidos publicamente pela bolsa como impróprios para atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas; Nenhuma sanção administrativa imposta pelo CSRC nos últimos três anos; Não foi publicamente condenado ou criticado pela bolsa de valores nos últimos três anos; Não foi arquivado para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, não é um funcionário do Estado, um “executor desonesto”, e não viola as condições e requisitos relevantes de diretores independentes estipulados nas diretrizes de operação padronizada, e atende aos requisitos da lei das sociedades e demais leis, regulamentos e regulamentos relevantes.
Portanto, concordamos em nomear Wang Xiuli, Bai Yan e Sun Jie como candidatos a diretores independentes para o 11º conselho de administração da empresa.As qualificações e independência dos candidatos a diretores independentes Wang Xiuli, Bai Yan e Sun Jie precisam ser revisadas pela Bolsa de Valores de Shenzhen antes que eles possam ser submetidos à assembleia geral de acionistas para revisão.
3. Determinação das normas de remuneração dos administradores, supervisores e gerentes superiores da empresa
A formulação das normas de remuneração dos administradores, supervisores e gerentes superiores da empresa leva plenamente em conta as condições do setor e o funcionamento real da empresa, os procedimentos de tomada de decisão estão em conformidade com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, não havendo comportamento prejudicial aos interesses dos acionistas minoritários da empresa. Portanto, concordamos com a formulação dos padrões salariais acima.
Diretor independente: Qian Qingwen, Huang Anpeng, Wang Xiuli 13 de março de 2021
