Abreviatura de títulos: China Reform Health Management And Services Group Co.Ltd(000503) código de títulos: China Reform Health Management And Services Group Co.Ltd(000503) N.º: 202218 China Reform Health Management And Services Group Co.Ltd(000503)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A fim de cooperar com as disposições relevantes para a prevenção e controle da pneumonia causada por nova infecção por coronavírus e manter a saúde e segurança dos acionistas e participantes, a empresa implementará a prevenção e controle epidêmico do local de reunião da assembleia geral de acionistas de acordo com os mais recentes requisitos de prevenção epidêmica. Os acionistas no local ou agentes dos acionistas são convidados a entender os requisitos relevantes de prevenção epidêmica de Pequim a tempo, cooperar com a equipe para providenciar orientações e cooperar com a implementação do trabalho relevante de prevenção epidêmica, como registro de participação, detecção de temperatura corporal e declaração de informações de prevenção epidêmica. Os visitantes devem cooperar com a inspeção do código de viagem e código de saúde. Aqueles que tiverem um registro de saída de Pequim dentro de 14 dias antes da reunião também devem fornecer um relatório de que o teste de ácido nucleico em Pequim é negativo dentro de 48 horas.
2. As propostas das 13h00 às 15h00 da assembleia geral serão votadas por votação cumulativa, sendo eleitos seis diretores não independentes, três diretores independentes e dois supervisores representativos dos acionistas. O número de ações com direito a voto detidas pelos acionistas não deve exceder o número total de votos que deveriam ter na eleição, mas o número de votos que deveriam ter na eleição pode ser multiplicado pelo número de votos que deveriam ter.
China Reform Health Management And Services Group Co.Ltd(000503) (doravante denominada “a sociedade”) realizou a 30ª reunião do 10º Conselho de Administração em 13 de março de 2022, deliberando e adotando a proposta de convocação da primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022. Agora, os assuntos relevantes da Assembleia Geral de Acionistas são anunciados da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
(II) convocador: o conselho de administração da empresa
(III) legalidade e conformidade da reunião: a convocação da assembleia geral de acionistas está em conformidade com as disposições de leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais. IV) Hora de convocação:
1. A reunião no local será realizada às 15h00 do dia 29 de março de 2022;
2. Tempo de votação online: 29 de março de 2022. Entre eles, é negociado através da Bolsa de Valores de Shenzhen
O horário específico da votação online pelo sistema é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 29 de março de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 29 de março de 2022.
V) Método de convocação: combinação de votação no local e votação em linha
(VI) data de registro patrimonial da reunião: 22 de março de 2022
(VII) Participantes:
1. A partir da tarde de 22 de março de 2022, após o fechamento da transação, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente por escrito (ver Anexo 2 para a forma de procuração), e o agente acionista não tem que ser um acionista da empresa;
2. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa;
3. Advogados empregados pela empresa.
(VIII) lugar de encontro: sala de reunião da empresa, No.18, Xili, rio Xiba, distrito de Chaoyang, Pequim
(IX) anúncio imediato: a empresa emitirá um anúncio imediato sobre a assembleia geral de acionistas em 23 de março de 2022.
2,Questões consideradas na reunião
Tabela de códigos da proposta desta assembleia de acionistas
Nome da proposta de código a coluna assinalada pode votar
100 proposta total √
Proposta de votação cumulativa
1.00 proposta sobre a eleição de candidatos a diretores não independentes do 11º Conselho de Administração (6)
1.01 proposta de eleger Yang Dianzhong como diretor não independente do 11º conselho de administração √
1.02 proposta de eleger o Sr. Li Yonghua como diretor não independente do 11º conselho de administração √
1.03 proposta de eleger o Sr. Jiang kaihong como diretor não independente do 11º conselho de administração √
1.04 proposta de eleger o Sr. Chen Tao como diretor não independente do 11º conselho de administração √
1.05 proposta de eleger o Sr. Liu Yingjie como diretor não independente do 11º Conselho de Administração √
1.06 proposta de eleger o Sr. Sun Dicao como diretor não independente do 11º Conselho de Administração √
2.00 proposta sobre a eleição de diretores independentes do 11º Conselho de Administração (3)
2.01 proposta de eleger Wang Xiuli como diretora independente do 11º Conselho de Administração √
2.02 proposta de eleger o Sr. Bai Yan como diretor independente do 11º Conselho de Administração √
2.03 proposta de eleger Sun Jie como diretora independente do 11º Conselho de Administração √
3.00 Proposta de eleição de supervisores representativos de acionistas do 11º Conselho de Supervisores (2)
3.01 proposta de eleger o Sr. Shen Zhiguo como supervisor representativo dos acionistas do 11º conselho de supervisores √
3.02 proposta de eleger o Sr. Li Yan como supervisor representativo dos acionistas do 11º conselho de supervisores √
Proposta de votação não cumulativa
4.00 proposta sobre normas de remuneração dos administradores, supervisores e gestores seniores √
Para mais detalhes desta assembleia de acionistas, consulte o anúncio da empresa em China Securities News, Shanghai Securities News, securities times e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) em 14 de março de 2022 O anúncio da resolução da 30ª reunião do 10º Conselho de Administração (Anúncio n.º 202207), o anúncio da resolução da 21ª Reunião do 10º Conselho de Supervisores (Anúncio n.º 202208), o anúncio da eleição geral do Conselho de Administração (Anúncio n.º 202209), o anúncio da eleição geral do Conselho de Supervisores (Anúncio n.º 202210), etc.
As propostas das 1.00 às 3.00 horas da assembleia geral serão votadas por votação cumulativa, sendo eleitos seis diretores não independentes, três diretores independentes e dois supervisores representativos dos acionistas. O número de ações com direito a voto detidas pelos acionistas não deve exceder o número total de votos que deveriam ter na eleição, mas o número de votos que deveriam ter na eleição pode ser multiplicado pelo número de votos que deveriam ter. A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes devem ser arquivados e revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e a assembleia de acionistas só pode votar se não houver objeção.
Ao considerar todas as propostas acima, a empresa votará em pequenos e médios investidores (exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e outros acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa), e os resultados da contagem separada de votos serão divulgados no anúncio da deliberação da assembleia geral de acionistas.
3,Elementos de registo das reuniões
I) Método de registo:
1. Os acionistas das ações societárias passarão pelos procedimentos de registro com cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado original de participação acionária e o cartão de identificação dos participantes; Se um agente for confiado para participar na reunião, o agente também deve possuir a procuração do representante legal (ver Anexo 2 para o formato) e seu próprio cartão de identificação.
2. Os accionistas individuais devem passar pelos procedimentos de registo com cartão de identificação próprio e certificado de participação; Se um agente for confiado para participar na reunião, o agente também deve possuir a procuração (ver Anexo 2 para o formato) e seu próprio cartão de identificação.
3. Acionistas não locais podem se registrar por carta ou e-mail, e não aceitam registro telefônico. O e-mail estará sujeito à hora de recebimento da caixa postal da empresa e do carimbo postal do local de chegada. Por favor, confirme sua presença por telefone antes da reunião.
4. Os acionistas e seus representantes que compareçam à reunião no local deverão trazer o original dos materiais de inscrição acima para comparecer e votar.
(II) horário de inscrição: horário de trabalho de 23 de março a 25 de março de 2022 (9:00-11:30 e 13:00-18:00)
(III) local de registro: Departamento de Valores Mobiliários e Investimentos da empresa, No.18, Xili, Rio Xiba, Distrito de Chaoyang, Pequim
IV) Informações de contacto da reunião
Endereço de contato: Securities and Investment Department da empresa, No.18, Xili, Xiba River, Chaoyang District, Beijing
Contacto: Liu Wenwen
Tel.: (010) 57825201
Caixa de correio: [email protected]
Código Postal: 100028
A duração da assembleia de acionistas deverá ser de meio dia, e todas as despesas como alimentação, hospedagem e transporte para os acionistas participantes da assembleia serão suportadas por eles mesmos. 4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação na Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação online. Ver anexo 1 para o processo específico.
5,Documentos para referência futura
(I) resoluções da 30ª reunião do 10º Conselho de Administração;
(II) resoluções da 21ª Reunião do 10º Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
Anexo: 1. Processo operacional específico de participação na votação on-line
2. Procuração
China Reform Health Management And Services Group Co.Ltd(000503) Conselho de Administração
13 de Março de 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de votação de ações ordinárias: o código de voto é “360503”, e a abreviatura de votação é “Guoxin voting”.
2. Definição das propostas e votação de parecer.
(1) Fixação da proposta
Quadro 1 lista de “código de proposta” correspondente à proposta da assembleia geral de acionistas
Nome da proposta de código a coluna assinalada pode votar
100 proposta total √
Proposta de votação cumulativa
1.00 proposta sobre a eleição de candidatos a diretores não independentes do 11º Conselho de Administração (6)
1.01 proposta de eleger Yang Dianzhong como diretor não independente do 11º Conselho de Administração; √
1.02 proposta de eleger o Sr. Li Yonghua como diretor não independente do 11º conselho de administração; √
1.03 proposta de eleger o Sr. Jiang kaihong como diretor não independente do 11º conselho de administração; √
1.04 proposta de eleger o Sr. Chen Tao como diretor não independente do 11º Conselho de Administração; √
1.05 eleição do Sr. Liu Yingjie como
