Abreviatura de títulos: China Reform Health Management And Services Group Co.Ltd(000503) código de títulos: China Reform Health Management And Services Group Co.Ltd(000503) Anúncio n.o: 202207 China Reform Health Management And Services Group Co.Ltd(000503)
Anúncio das resoluções da 30ª reunião do 10º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
China Reform Health Management And Services Group Co.Ltd(000503) (doravante denominada "a empresa") a 30ª reunião do 10º Conselho de Administração foi notificada por comunicação em 11 de março de 2022, convocada e presidida pelo Presidente Jia Yanyan e realizada por comunicação em 13 de março de 2022. Nove diretores deveriam participar da reunião, nove realmente participaram da reunião, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais e estatutos relevantes.
Com 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, foram consideradas e aprovadas as seguintes propostas:
1,Proposta sobre a eleição de diretores não independentes do 11º Conselho de Administração da empresa
Desde que o mandato do 10º conselho de administração da empresa expirou, a fim de garantir a tomada de decisão eficaz e o desenvolvimento estável da empresa, o conselho de administração da empresa planeja realizar uma eleição geral de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais.
De acordo com a Carta de Nomeação sobre os candidatos de China Reform Health Management And Services Group Co.Ltd(000503) o 11º Conselho de Administração e Conselho de Supervisores emitida pelo acionista controlador zhonghaiheng Industrial Development Co., Ltd., Yang Dianzhong, Li Yonghua, Jiang kaihong, Chen Tao, Liu Yingjie e Sun Dicao são nomeados como candidatos a diretores não independentes do 11º Conselho de Administração, com um mandato de três anos a partir da data de deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte a Shanghai Securities News, tempos de títulos, China Securities News e cninfo (site: http://www.cn.info.com.cn. )O anúncio da eleição geral do conselho de administração (Comunicado nº: 202209), e no cninfo.com (site: http://www.cn.info.com.cn. )Divulgados pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 30ª reunião do 10º Conselho de Administração.
2,Proposta sobre a eleição de diretores independentes do 11º Conselho de Administração da empresa
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos e as regras para diretores independentes de empresas cotadas, Wang Xiuli, Sr. Bai Yan e Sra. Sun Jie são nomeados como candidatos a diretores independentes do 11º conselho de administração de acordo com a Carta de Nomeação sobre candidatos para o China Reform Health Management And Services Group Co.Ltd(000503) 11º conselho de administração e conselho de supervisores emitida pelo acionista controlador zhonghaiheng Industrial Development Co., Ltd, O mandato é de três anos a contar da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
A partir da data de divulgação do anúncio, o Sr. Bai Yan e a Sra. Sun Jie, os candidatos a diretores independentes nomeados desta vez, não obtiveram o certificado de qualificação de diretores independentes. Prometa participar do mais recente treinamento de diretor independente e obter o certificado de qualificação de diretor independente reconhecido pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
Esta proposta só pode ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação depois que a Bolsa de Valores de Shenzhen não tenha objeção à apresentação de candidatos a diretores independentes.
Para mais detalhes, consulte a Shanghai Securities News, tempos de títulos, China Securities News e cninfo (site: http://www.cn.info.com.cn. )O anúncio da eleição geral do conselho de administração (Comunicado nº: 202209), e no cninfo.com (site: http://www.cn.info.com.cn. )Divulgados pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 30ª reunião do 10º Conselho de Administração.
3,Proposta relativa às normas de remuneração dos administradores, supervisores e gestores superiores
De acordo com a proposta da 8ª reunião do comitê de remuneração e avaliação do 10º conselho de administração da empresa, após referência ao setor e renda regional, propõe-se determinar o padrão de remuneração do 11º conselho de administração, supervisores e gerentes seniores da empresa, da seguinte forma:
O presidente do conselho de administração recebe um salário de 1,2 milhão de yuans / ano, outros diretores não independentes não recebem um subsídio na empresa, e diretores independentes recebem um subsídio de diretor de 120000 yuans / ano na empresa.
O salário anual dos supervisores representativos de funcionários é de 380000 Yuan / ano, e outros supervisores não recebem subsídios na empresa;
O salário anual do gerente geral é de 1,2 milhão de yuans / ano, o salário anual do gerente geral adjunto não é mais do que 1,1 milhão de yuans / ano, o salário anual do contador-chefe é de 1 milhão de yuans / ano, o salário anual do conselheiro jurídico geral é de 700000 yuans / ano, e o salário anual do secretário do conselho de administração é de 670000 yuans / ano.
O esquema salarial acima não inclui bem-estar dos empregados, subsídios, vários prêmios de seguro, recompensas de desempenho, etc.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Ver http://www.cninfo.com.cn (sítio Web: http://www.cn.info.com.cn. )Divulgados pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 30ª reunião do 10º Conselho de Administração.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4,Proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa decidiu realizar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em 29 de março de 2022.
Para mais detalhes sobre a convocação da assembleia geral de acionistas, consulte Shanghai Securities News, horários de títulos, China Securities News e cninfo (site: http://www.cn.info.com.cn. )Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio n.º 202218).
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 30ª reunião do 10º Conselho de Administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 30ª reunião do 10º Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
China Reform Health Management And Services Group Co.Ltd(000503) Conselho de Administração
13 de Março de 2022
