Código dos títulos: Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) abreviatura dos títulos: Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) Anúncio n.o: 2022013
Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156)
Anúncio de diretores independentes sobre solicitação pública de direitos de voto
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Declaração especial:
Em conformidade com as disposições pertinentes das medidas de incentivo ao capital próprio das sociedades cotadas (a seguir designadas por “medidas”) promulgadas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada por “CSRC”), Yuan Xueli, diretor independente da Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) (a seguir designada por “empresa”), é confiado por outros diretores independentes como cobrador,
Solicitar direitos de voto de todos os acionistas da empresa sobre propostas relevantes a serem consideradas na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, a ser realizada em 30 de março de 2022.
A CSRC, a Bolsa de Valores de Shenzhen e outros departamentos governamentais não expressaram nenhuma opinião sobre a autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos descritos neste anúncio, e não são responsáveis pelo conteúdo descrito neste anúncio. Qualquer declaração em contrário é uma declaração falsa.
1,Informação básica e declaração do coletor
1. O recrutador yuan Xueli é o atual diretor independente da empresa. As informações básicas são as seguintes:
Yuan Xueli, homem, nacionalidade chinesa, nascido em 1977, sem residência permanente no exterior, mestrado, contador sênior, contador de gestão, gerente financeiro internacional sênior (SIFM), contador público certificado internacional (AAIA). Atualmente é secretário do conselho de administração . Atualmente, ele também é um diretor independente da Jiangsu Zeyu Intelligent Power Co., Ltd. Jiangsu Shemar Electric Co.Ltd(603530) diretor independente, e um diretor independente da Heilongjiang xinjinyuan Agricultural Environmental Protection Industrial Park Co., Ltd. De janeiro de 2021 até agora, ele atuou como Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) diretor independente. 2. Declaração do colector
A solicitação de direitos de voto é baseada nos deveres do solicitador como diretor independente e foi aprovada por outros diretores independentes da empresa. Esta solicitação de direitos de voto é uma solicitação pública de acordo com a lei e é realizada gratuitamente. O solicitador não tem a situação de não estar autorizado a solicitar publicamente direitos de voto como solicitador, conforme estipulado nas Disposições Provisórias sobre a gestão dos direitos dos acionistas das sociedades cotadas, e promete continuar a cumprir as condições de cooperação entre a data da solicitação e a data do exercício. O advogado garante que o
Assumir responsabilidade legal e garantir que não usará essa solicitação de direitos de voto para se envolver em fraudes de valores mobiliários, como negociação privilegiada e manipulação de mercado.
3. Não há relação entre o solicitante e os diretores, supervisores, gerentes seniores, acionistas detentores de mais de 5%, controladores reais e suas afiliadas, e não há relação de interesse com as propostas envolvidas na solicitação de direitos de voto.
2,Questões específicas relativas à solicitação de direitos de voto
Os advogados solicitam publicamente direitos de voto a todos os acionistas da sociedade sobre as seguintes propostas consideradas na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022:
Proposta 1: proposta sobre o plano de incentivo às opções de ações 2022 (Projeto) e seu resumo
Proposta 2: proposta relativa às medidas administrativas para a avaliação da implementação do plano de incentivo às opções de ações em 2022
Proposta 3: proposta de solicitação à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivo à opção de ações 2022 da companhia
Para mais detalhes sobre a convocação desta assembleia geral de acionistas, consulte o anúncio da empresa em cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. 3,Solicitar pareceres
Como diretor independente da empresa, o recrutador yuan Xueli participou da 11ª reunião do 7º conselho de administração realizada em 11 de março de 2022 e fez comentários sobre a proposta sobre o plano de incentivo à opção de ações em 2022 (Projeto) e seu resumo, e a proposta sobre as medidas para a implementação e avaliação do plano de incentivo à opção de ações em 2022 A proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a tratar de assuntos relacionados com o Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 da companhia votou favoravelmente e expressou pareceres independentes sobre as propostas pertinentes. 4,Regime de pedidos
De acordo com as leis vigentes, regulamentos administrativos, documentos normativos e estatutos da China, o colecionador formulou o esquema para a cobrança dos direitos de voto confiados. Os conteúdos específicos são os seguintes:
1. objeto de solicitação: a partir de 24 de março de 2022, após a conclusão da transação, os acionistas da empresa registrada em Shenzhen empresa de China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. e que passaram pelos procedimentos de registro para participar da reunião.
2. Período de coleta: de 25 de março de 2022 a 26 de março de 2022 (9:00-11:30 e 13:30-17:00 todos os dias).
3. Método de solicitação: aberto em tempos de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.)
4. Procedimentos e etapas de solicitação
Etapa 1: se o objeto da solicitação decidir confiar ao solicitante a votação em seu nome, deverá preencher a “procuração para solicitação pública de direitos de voto por diretores independentes” (doravante denominada “procuração”) item a item de acordo com o formato e conteúdo especificados no anexo a este anúncio.
Passo 2: assine a procuração e envie os seguintes documentos relevantes conforme necessário:
① Se o acionista encarregado de votar for acionista de pessoa coletiva, deverá apresentar: cópia da licença comercial da pessoa coletiva, o original da certidão de identidade do representante legal, a procuração original e o cartão de conta de ações, assinados página a página pelo representante legal e carimbados com o selo oficial da unidade acionista;
② Se o acionista encarregado de votar for um acionista individual, deverá apresentar: cópia de seu cartão de identidade, a procuração original e o cartão de conta de ações;
3. Se a procuração for assinada por outra pessoa autorizada pelo acionista, a procuração será autenticada pelo órgão notarial e submetida juntamente com a procuração original; A procuração assinada pelo próprio acionista ou pelo representante legal da unidade acionista não precisa ser autenticada.
Etapa 3: após os acionistas encarregados de votar terem preparado documentos relevantes de acordo com os requisitos do passo 2 acima, deverão entregar a procuração e os documentos relevantes para o endereço especificado neste anúncio por entrega pessoal / carta registada / correio expresso dentro do prazo de recolha especificado neste anúncio; Se for entregue por carta registada/correio expresso, prevalecerá o momento em que for recebido pela sede do conselho de administração da empresa.
Os endereços designados e destinatários da procuração e dos documentos pertinentes entregues pelos acionistas encarregados de votar são os seguintes:
Endereço: No. 288, estrada de Chongchuan, distrito de Chongchuan, cidade de Nantong, província de Jiangsu
Atenção: Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) Securities Investment Department
Tel.: 051385058919
Caixa de correio: [email protected].
Código Postal: 226006
Seler devidamente todos os documentos apresentados, indicar o número de contato e pessoa de contato do acionista encarregado de votar e indicar “procuração para solicitação pública de direitos de voto por diretores independentes” em uma posição de destaque.
Etapa 4: o advogado nomeado pela pessoa coletiva e o advogado nomeado pelo acionista para rever os documentos apresentados pela pessoa coletiva e a testemunha individual serão confirmados pela sociedade. Após revisão, todas as autorizações que atendam às seguintes condições serão confirmadas como válidas:
① A procuração foi preenchida e assinada item a item de acordo com o formato e conteúdo especificados no anexo a este anúncio, o conteúdo da autorização é claro e os documentos relevantes apresentados são completos e eficazes;
② A procuração e os documentos relevantes foram apresentados dentro do prazo de coleta determinado neste anúncio;
① A procuração e os documentos relevantes foram entregues no endereço especificado neste anúncio;
① A procuração e os documentos relevantes apresentados são consistentes com o conteúdo registrado no registro de acionistas da empresa.
Etapa 5: se o acionista autorizar repetidamente o cobrador a votar sobre as questões de solicitação, mas o conteúdo da autorização for diferente, a procuração assinada pelo acionista da última vez será válida; se o tempo de assinatura não puder ser julgado, a procuração recebida pela última vez será válida. Não se pode votar sobre o mesmo assunto mais do que uma vez. Em caso de votação múltipla (incluindo votação no local e votação on-line), o último resultado de votação prevalecerá.
Etapa 6: em caso de qualquer uma das seguintes circunstâncias na autorização válida confirmada, serão tomadas as seguintes medidas:
① Se um acionista que confia o voto revogar expressamente a autorização do coletor por escrito antes que o coletor exerça o direito de voto em seu nome, o coletor não exercerá o direito de voto em seu nome após a revogação.
② O acionista que confia o voto não revoga explicitamente a autorização ao coletor por escrito antes que o coletor exerça o direito de voto em seu nome, mas se comparecer à assembleia geral de acionistas e exercer de forma independente o direito de voto antes que o administrador exerça o direito de voto em seu nome, a autorização ao coletor será considerada revogada.
① Os acionistas devem especificar suas instruções de voto sobre os assuntos de solicitação na procuração apresentada, e escolher um dos consentimentos, objeções e renúncia. Se mais de um for selecionado ou não selecionado, o solicitador considerará sua autorização inválida.
É por este meio anunciado.
Solicitador: Yuan Xueli 11 de março de 2022 Anexo: procuração para solicitação pública de direitos de voto de diretores independentes
recinto:
Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156)
Procuração para solicitação pública de direitos de voto por diretores independentes
Yuan Xueli está autorizado a participar na reunião de Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) 2022 em seu nome (a unidade)
Uma assembleia geral extraordinária de acionistas, e em meu nome (a unidade), confiar todas as propostas consideradas na assembleia de acordo com esta autorização
Exercer o direito de voto de acordo com as instruções da carta e assinar os documentos relevantes a serem assinados na reunião em seu nome. I (a minha unidade)
Os pareceres de votação sobre a proposta da primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 são os seguintes:
Observações do nome da proposta de código: a coluna verificada nesta coluna pode votar
100 proposta total √
1.00 sobre 2022 plano de incentivo à opção de ações √
(Rascunho) e seu resumo
2.00 Plano de implementação do plano de incentivo à opção de ações em 2022 √
Proposta relativa à aplicação de medidas de gestão da avaliação
Proposta de Assembleia Geral de Acionistas para autorizar o Conselho de Administração a fazer
Plano de incentivo à opção de ações 2023 da empresa
Proposta sobre questões relevantes
Nome do cliente (nome):
Conta de accionista do cliente:
Número do cartão de identificação do cliente (número da licença comercial):
Natureza da participação do responsável principal: número de acções detidas pelo responsável principal:
Nome do administrador: número do cartão de identificação do administrador:
Assinatura (selo) do cliente:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Nota: 1 Esta procuração é válida se for cortada, copiada ou autofeita de acordo com o formato acima, e o período de validade é da data de assinatura para a empresa
Terminou a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
2. Para as instruções do administrador ao administrador, marque “√” na caixa abaixo “concordar”, “opor-se” e “abster-se”
Sujeito a, cada item é de escolha única, múltipla escolha ou sem instruções específicas, é inválido.
3. Esta procuração só é válida quando for assinada pelo responsável principal. Se o responsável principal for acionista de pessoa coletiva, deve ser carimbada com o selo oficial da pessoa coletiva.
O representante legal da unidade deverá assinar junto do cliente.
