Código dos títulos: Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) abreviatura dos títulos: Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) Anúncio n.o: 2022010 Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156)
Anúncio das deliberações da 11ª reunião do 7º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) (doravante denominada “a empresa”) a 11ª reunião do 7º conselho de administração foi notificada por aviso escrito, fax e e-mail em 1º de março de 2022, e realizada por meio de votação de comunicação em 11 de março de 2022. Há 8 diretores que devem participar da votação na reunião, e 8 diretores que realmente participam da votação. A reunião será realizada de acordo com o disposto na lei das sociedades e demais leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião do conselho
1. A proposta de Plano de Incentivo à Opção de Ações de 2022 (Draft) e seu resumo foi revisada e aprovada. Após revisão, o conselho de administração considerou que a implementação do Plano de Incentivo a Ações por parte da empresa é propícia ao desenvolvimento sustentável da empresa, à formação de mecanismo de incentivo a longo prazo para talentos centrais e à maximização do valor da empresa e acionistas. Não há danos óbvios aos interesses da empresa e de todos os accionistas neste plano de incentivos. Os objetos de incentivo a serem concedidos neste plano de incentivo atendem às condições de incentivo especificadas nas leis, regulamentos e documentos normativos relevantes.
O Sr. Xia Xin, diretor, como objeto desse incentivo, foi reconhecido como diretor afiliado e evitou votar sobre a proposta. Os votos efetivos foram de 7.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta.
O Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 (Draft) e seu resumo estão detalhados em cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado da empresa ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Resultado da votação: 7 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2. A proposta de medidas de gestão para a implementação do Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 foi revisada e aprovada. Após revisão, o Conselho de Administração considerou que: para atingir o objetivo de implementação do Plano de Incentivos, a empresa formulou medidas de gestão de avaliações correspondentes, sendo o sistema de avaliação abrangente, abrangente e operável, podendo exercer um bom efeito de incentivo e contenção sobre os objetos de incentivo.
O Sr. Xia Xin, diretor, como objeto desse incentivo, foi reconhecido como diretor afiliado e evitou votar sobre a proposta. Os votos efetivos foram de 7.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta.
Consulte cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado pela empresa, para detalhes das medidas para a administração da implementação e avaliação do plano de incentivo à opção de ações 2022( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Resultado da votação: 7 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3. Foi deliberada e adotada a proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração as questões relacionadas ao plano de incentivo à opção de ações 2022 da companhia
Para implementar especificamente o plano de incentivo à opção de ações 2022 da companhia, o conselho de administração da empresa solicita à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar das seguintes questões relacionadas ao plano de incentivo à opção de ações da companhia:
(1) Autorizar o conselho de administração a determinar a data de concessão do plano de incentivo à opção de ações;
(2) Autorizar o conselho de administração a ajustar o número de opções de ações e o número de ações subjacentes envolvidas de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo à opção de ações quando a companhia tiver assuntos como conversão de reserva de capital em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação e distribuição de dividendos;
(3) Autorizar o conselho de administração a ajustar o preço de exercício das opções de ações de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo à opção de ações quando a companhia tiver assuntos como conversão de reserva de capital em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação e distribuição de dividendos;
(4) Autorizar o conselho de administração a conceder opções de ações ao objeto de incentivo quando o objeto de incentivo atender às condições e tratar de todos os assuntos necessários à concessão de opções de ações, incluindo a assinatura do contrato de incentivo de ações com o objeto de incentivo;
(5) Autorizar o conselho de administração a rever e confirmar a qualificação de exercício e as condições de exercício dos objetos de incentivo, e concordar que o conselho de administração autorizará o comitê de remuneração e avaliação a exercer esse direito;
(6) Autorizar o conselho de administração a decidir se os objetos de incentivo podem exercer seus direitos;
(7) Autorizar o conselho de administração a tratar de todas as questões necessárias ao exercício de objetos de incentivo, incluindo, mas não limitado a, a solicitação à bolsa de valores para exercício, a solicitação à sociedade de registro e liquidação para negócios relevantes de registro e liquidação, a alteração dos estatutos sociais e o tratamento do registro de mudança do capital social da sociedade;
(8) Autorizar o conselho de administração a tratar do bloqueio das ações objeto que não tenham sido exercidas;
(9) Autorizar o conselho de administração a administrar e ajustar o plano de incentivo à opção de ações da companhia;
(10) Autorizar o conselho de administração a implementar outras matérias necessárias exigidas pelo plano de incentivo à opção de ações, exceto os direitos a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas conforme especificado nos documentos pertinentes;
(11) Autorizar o conselho de administração a contratar consultores financeiros, contadores, advogados, sociedades de valores mobiliários e outros intermediários para a implementação do plano de incentivo à opção de ações;
(12) O período de validade da autorização é coerente com o do plano de incentivo à opção de ações.
Exceto para os assuntos acima autorizados que são claramente obrigados a ser adotados pela resolução do conselho de administração em leis, regulamentos administrativos, regras da CSRC, documentos normativos ou estatutos sociais, outras questões do plano de incentivo à opção de ações podem ser exercidas diretamente pelo presidente do conselho de administração ou por pessoa apropriada por ele autorizada em nome do conselho de administração.
O Sr. Xia Xin, diretor, como objeto desse incentivo, foi reconhecido como diretor afiliado e evitou votar sobre a proposta. Os votos efetivos foram de 7.
Resultado da votação: 7 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4. A proposta de Revisão do plano de desenvolvimento não público de ações em 2021 foi deliberada e adotada
1. Excluir algumas disposições sobre a quantidade de emissão em “III. este plano de oferta não pública” de “Resumo da seção I deste plano de oferta não pública” em Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) 2021 plano de ações A do Banco de Desenvolvimento não público. A exclusão específica é a seguinte: “se um objeto de assinatura única e suas afiliadas e pessoas agindo em conjunto tiverem detido as ações da empresa antes dessa emissão, sua participação total após essa emissão não poderá exceder 132903692 ações, e a assinatura da parte excedente é inválida.”
2. A empresa obteve a resposta sobre a aprovação das ações não públicas do Banco de Desenvolvimento Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2022] n.o 261), Portanto, excluir “3. Risco de aprovação” em “VI. declaração de risco relacionada a esta emissão” da “seção III discussão e análise do conselho de administração sobre o impacto desta emissão na empresa” em Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) 2021 plano de ações A do Banco de Desenvolvimento não público “. Ao mesmo tempo, modificar a descrição relevante no plano de que a emissão ainda precisa da aprovação do CSRC.
Consulte o plano revisto em cninfo.com para detalhes( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgado Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) 2021 plano de ações não público do Banco de Desenvolvimento A (Versão Revisada).
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultado da votação: 8 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
5. A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada
A empresa realizará a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, às 14h30 do dia 30 de março de 2022, combinando votação no local e votação on-line.
Consulte o site da empresa em cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. Divulgada a convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
Resultado da votação: 8 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 11ª reunião do 7º Conselho de Administração da Companhia;
2. Pareceres independentes dos diretores independentes da empresa sobre assuntos relacionados à 11ª reunião do sétimo conselho de administração Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) conselho de administração 11 de março de 2022
