Código dos títulos: Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) abreviatura dos títulos: Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) Anúncio n.o: 2022014 Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com a resolução da 11ª reunião do 7º Conselho de Administração da Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) (doravante denominada “a sociedade” ou “a sociedade”), a primeira assembleia geral extraordinária da sociedade em 2022 está agendada para 30 de março de 2022, sendo comunicados os detalhes relevantes da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
2. Convocador da reunião: o conselho de administração da empresa. Na 11ª reunião do 7º Conselho de Administração realizada em 11 de março de 2022, a empresa delibera e adota a proposta de convocação da primeira Assembleia Geral Extraordinária de acionistas em 2022.
3. Legalidade e conformidade da reunião: a convocação da reunião de acionistas está em conformidade com as disposições de leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião:
Hora da reunião no local: 14:30 PM, 30 de março de 2022;
Tempo de votação: 30 de fevereiro de 2023. O tempo para a votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é o tempo de negociação em 30 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m. e 13:00-15:00 p.m; O tempo de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 30 de março de 2022.
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line. Os acionistas da sociedade devem escolher uma das votações presenciais e online. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 24 de março de 2022
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários detentores de ações da sociedade na data do registro patrimonial ou seus agentes autorizados;
No encerramento da tarde do dia de registro de capital, todos os acionistas ordinários da empresa registrada no CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar.O agente do acionista não precisa ser um acionista da empresa. Ver anexo 2 para o formato da procuração.
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local da reunião no local: Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) sala de conferências (nº 288, estrada de Chongchuan, cidade de Nantong, província de Jiangsu)
2,Questões consideradas na reunião
1. Exame das questões
Quadro 1 Nome e código da proposta da assembleia geral de accionistas
observações
Código da proposta Nome da proposta
A coluna verificada nesta coluna pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Sobre 2022 plano de incentivo à opção de ações (Draft) √
um
E o seu abstrato
Avaliação da implementação do plano de incentivo à opção de ações em 2022 √
dois
Proposta relativa a medidas de gestão
Proposta de Assembleia Geral de Acionistas para autorizar o Conselho de Administração a lidar com o √
três
Proposta sobre questões relacionadas com o plano de incentivo às opções de ações 2022
2. Divulgação
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 11ª reunião do 7º Conselho de Administração, e as propostas 1 e 2 foram deliberadas e adotadas na 9ª reunião do 7º Conselho de Supervisores. Veja os detalhes publicados em cninfo.com em 14 de março de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) E anúncios relevantes nos tempos de títulos.
3. A proposta acima é uma resolução especial, que deve ser aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia. Além disso, os accionistas que são os objectivos de incentivo previstos no plano de incentivos ou que têm uma relação associada com os objectivos de incentivo previstos no plano de incentivos devem evitar a votação, e os accionistas associados não podem aceitar a votação confiada por outros accionistas.
4. As propostas acima são incentivos patrimoniais. De acordo com as disposições pertinentes das medidas para a administração de incentivos patrimoniais das sociedades cotadas, todos os diretores independentes concordaram unanimemente que o Sr. Yuan Xueli, diretor independente, solicitaria publicamente direitos de voto a todos os acionistas da empresa sobre as propostas relacionadas aos incentivos patrimoniais consideradas na assembleia geral de acionistas. Veja os detalhes publicados em cninfo.com em 14 de março de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) E anúncios relevantes nos tempos de títulos.
5. A proposta acima contará os votos de pequenos e médios investidores separadamente e divulgará os resultados. Os pequenos e médios investidores referem-se a outros accionistas que não sejam os seguintes accionistas: (1) administradores, supervisores e gestores superiores de sociedades cotadas; (2) Acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada.
3,Cumprir as medidas de registo
1. Método de registo:
(1) Os acionistas societários que pretendam comparecer à reunião deverão passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração do representante legal (ver Anexo 2), o certificado do representante legal e o cartão de identificação dos participantes;
(2) Os accionistas singulares que pretendam comparecer à assembleia local devem possuir o seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de valores mobiliários e certificado de participação; O agente autorizado passará pelos procedimentos de registro com o cartão de identificação, procuração, cartão de conta de valores mobiliários do principal e certificado de participação acionária.
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax. A carta ou fax devem indicar o nome do accionista, a conta do accionista, o endereço de contacto, o código postal e o telefone de contacto, e anexar uma cópia do bilhete de identidade e da conta de accionista. Por favor, indique a palavra “Assembleia Geral” no envelope.
2. Horário de inscrição: 9:00-11:30 e 14:00-17:00 em 29 de março de 2022.
3. Local de registro: Departamento de Investimento de Valores Mobiliários, Nº 288, Chongchuan Road, Chongchuan District, Nantong City (por favor, indicar “assembleia geral de acionistas” na carta).
4. Informações de contato da reunião:
Endereço: No. 288, estrada de Chongchuan, cidade de Nantong, província de Jiangsu
Tel.: 051385058919; Fax: 051385058929
Código postal: 226006
Contato: Secretário do conselho de administração: Jiang Shu; Representante dos Assuntos de Segurança: Ding Yan
5. Os acionistas que pretendam participar da reunião no local devem providenciar suas próprias despesas de acomodação e transporte.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Consulte o Anexo 1 para obter detalhes dos conteúdos e formatos que precisam ser explicados ao participar na votação online.
5,Dicas especiais
Afetados pela situação epidêmica da nova pneumonia por coronavírus, a fim de reduzir a agregação de multidões e proteger a saúde dos acionistas, os conteúdos específicos das precauções relevantes para a participação nesta assembleia são os seguintes:
1. A fim de reduzir o risco de saúde pública e infecção pessoal, recomenda-se que os acionistas dêem prioridade à participação na assembleia geral de acionistas por meio de votação on-line.
2. A fim de proteger a saúde dos acionistas e reduzir o risco de infecção, o local de reunião da assembleia geral de acionistas deve realizar a prevenção e o controle de epidemias sobre os participantes, registrando e medindo sua temperatura corporal, indicando “Código Sanitário”, “Código de viagem” e “Certificado negativo de ácido nucleico no prazo de 48 horas”. Os acionistas e seus agentes que não cooperarem com o trabalho de prevenção de epidemias não poderão entrar no local da reunião.
3. Os acionistas e seus agentes presentes na reunião local são convidados a trazer seus próprios suprimentos pessoais de prevenção de epidemias e tomar medidas de prevenção de epidemias no caminho de ida e volta.
6,Documentos para referência futura
1. Resolução da 11ª reunião do 7º Conselho de Administração da Companhia;
2. Resolução da 9ª reunião do 7º Conselho de Supervisores da Companhia.
Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) Conselho de Administração 11 de março de 2022 Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de voto das acções ordinárias:
Código de votação: 362156; A votação é referida como “votação Tongfu”.
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 30 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos de votação através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação via internet inicia a votação às 9h15 do dia 30 de março de 2022 (dia da assembleia geral) e termina às 15h do dia 30 de março de 2022 (dia da assembleia geral).
2. Para votação on-line através do sistema de votação na Internet, os acionistas precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido
http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo 2
Procuração
Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) ：
Confio ao Sr. (Sra.) a participação na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) 2022 em meu nome (a sociedade), e o exercício dos direitos de voto em meu nome de acordo com as instruções do quadro abaixo. Se eu (a empresa) não tiver instruções, o administrador pode votar a seu critério, e as consequências serão suportadas por mim (a empresa). 1. Nome do cliente, natureza e quantidade de ações detidas pela sociedade cotada
2. Nome e número do cartão de identificação do administrador
3. Data de emissão e período de validade da procuração
4. Assinatura (ou selo) do cliente
Observações: concordo contra a renúncia
Código da proposta coluna nome da proposta verificada
Você pode votar
100 movimento total: exceto votação cumulativa √
Todas as propostas fora do caso
Proposta de votação não cumulativa
Sobre 2022 opções de ações √
1.00 Plano de incentivos (Projeto) e seu resumo
Proposta a apresentar
Sobre 2022 opções de ações √
2.00 Implementação do Plano de Incentivos Assessment Management Office
Lei sobre a lei da República Popular da China
Proposta de autorização da assembleia geral de acionistas √
O conselho de administração tratou das 2022 ações da empresa
três
Questões relacionadas com o plano de incentivo à opção de acções
Proposta de
Nota: 1 Por favor, marque “√” nas opções acima;
2. Cada item é uma única escolha, e várias escolhas são inválidas;
3. A cópia da procuração é válida.
