Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) 2022 Primeira Assembleia Geral Extraordinária Materiais da Assembleia Geral Março 2022
catálogo
Ordem do dia da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 2 proposta 1 proposta relativa à alteração do capital social da sociedade e alteração dos estatutos 3 proposta 2 proposta relativa à remuneração dos administradores do Quarto Conselho de Administração da sociedade 4 proposta 3 proposta relativa à remuneração dos supervisores do Quarto Conselho de Supervisores da sociedade 5 proposta 4 proposta de nomeação de candidatos para diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa 6 proposta V proposta de nomeação de candidatos para diretores independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa 9 proposta 6 proposta sobre a eleição geral de supervisores não representativos dos trabalhadores pelo conselho de supervisores da empresa 12 votos 13 Descrição do método de votação para a eleição de diretores, diretores independentes e supervisores por sistema de votação cumulativo quinze
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667)
Ordem do dia da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Convocador: Conselho de Administração
Horário de reunião no local: 14:00 PM, Quinta-feira, 17 de Março de 2022
Local da reunião no local: sala de reunião da empresa, nº 199 Titan Avenue, rua Qixing, condado de Xinchang, cidade de Shaoxing, província de Zhejiang. Anfitrião da reunião: Sr. Zhang Feng, presidente e gerente geral da empresa
Ordem do dia principal da reunião:
1,Entre para a reunião e emita materiais da reunião
2,O presidente da reunião anunciou a presença dos acionistas e o início da reunião
3,Leia o conteúdo da resolução da Assembleia Geral:
1. Proposta de deliberação 1: proposta de alteração do capital social da sociedade e alteração dos estatutos;
2. Proposta de deliberação 2: proposta sobre a remuneração dos administradores do Quarto Conselho de Administração da sociedade;
3. Proposta de deliberação 3: proposta sobre a remuneração dos supervisores do Quarto Conselho de Supervisores da Companhia;
4. Proposta de deliberação 4: proposta de nomeação de candidatos a diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa; 5. Proposta de deliberação 5: proposta de nomeação de candidatos a diretores independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa; 6. Proposta de deliberação 6: proposta sobre a eleição geral de supervisores não representativos dos trabalhadores pelo conselho de supervisores da empresa. 4,Eleição dos escrutínios e dos contadores
5,Os accionistas e os seus representantes votam sobre a proposta
6,Resultados das votações das estatísticas do pessoal
7,
8,0 O escrutínio anunciou o resultado da votação
9,O presidente da assembleia geral leu a resolução da assembleia geral de accionistas
10,Testemunho de advogado
11,O presidente da assembleia declarou encerrada a assembleia de accionistas
Proposta 1:
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667)
Proposta de alteração do capital social e alteração dos estatutos da sociedade, acionistas:
Com a aprovação da CSRC zjxk [2019] No. 2568, Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) (doravante referida como “a empresa”) emitiu publicamente 3,3 milhões de títulos corporativos conversíveis em 6 de março de 2020, com um valor facial de 100 yuans cada e um montante total de emissão de 330 milhões de yuans. De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e do prospecto para emissão pública de obrigações corporativas conversíveis, os títulos corporativos conversíveis emitidos pela empresa podem ser convertidos em ações corporativas a partir de 14 de setembro de 2020
Cópias. De 1 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, um total de 86316000 yuans de obrigações corporativas conversíveis foram convertidos em ações da empresa, o número cumulativo de ações convertidas foi 9863277 e o capital social total da empresa aumentou de 291310008 ações para 301173285 ações.
A fim de melhorar a governança corporativa, em conformidade com as diretrizes para os estatutos das sociedades cotadas e as regras de listagem da Bolsa de Valores de Xangai e outras disposições relevantes, e em combinação com a situação real da empresa, propõe-se a revisão do conteúdo relevante dos estatutos sociais. As alterações específicas são as seguintes:
Antes e depois da alteração da cláusula
O capital social da empresa é RMB e o capital social da empresa é RMB
Artigo 6.o
291310008 yuan. 301173285 yuan.
Artigo 19 o número total de ações da empresa é de 291310008 e o número total de ações da empresa é de 301173285, todas elas ordinárias do RMB. Milhões de ações, todas elas ordinárias do RMB.
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 32ª reunião do terceiro conselho de administração da companhia, e são submetidas à deliberação da assembleia geral de acionistas.
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) proposta II do conselho de administração em 17 de março de 2022:
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667)
Proposta relativa à remuneração dos administradores do Quarto Conselho de Administração da sociedade
Caros accionistas
De acordo com os estatutos, as regras de trabalho do comité de remuneração e avaliação do conselho de administração e outras disposições pertinentes, e em combinação com a situação real do funcionamento da sociedade, o regime de remuneração dos administradores do quarto conselho de administração da sociedade é proposto do seguinte modo:
O subsídio de diretor independente da empresa é de RMB 72000 / ano (incluindo impostos), e diretores não independentes não recebem subsídio de diretor. Os administradores que ocupem outras posições na empresa receberão remuneração de acordo com suas demais posições e com o sistema de remuneração da empresa.
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 32ª reunião do terceiro conselho de administração da companhia, e são submetidas à deliberação da assembleia geral de acionistas.
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) proposta III do conselho de administração em 17 de março de 2022:
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667)
Proposta relativa à remuneração dos supervisores do Quarto Conselho de Supervisores da Sociedade
Caros accionistas
Em conformidade com os estatutos e outras disposições pertinentes e em conjugação com o funcionamento efectivo da sociedade, o regime de remuneração dos supervisores do Quarto Conselho de Supervisores da sociedade é proposto do seguinte modo:
Os supervisores da empresa não recebem subsídio de supervisor. Se os supervisores da empresa ocuparem outras posições na empresa, receberão remuneração de acordo com suas outras posições e com o sistema de remuneração da empresa.
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 31ª reunião do terceiro conselho de fiscalização da sociedade e são submetidas à deliberação da assembleia geral de acionistas.
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) proposta IV do conselho de administração em 17 de março de 2022:
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667)
Proposta de nomeação de candidatos a diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa, acionistas:
Considerando que o mandato do terceiro conselho de administração do Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) (a seguir designado “empresa”) está prestes a expirar, a fim de garantir o bom andamento de todos os trabalhos da empresa, a empresa conduzirá a eleição geral do conselho de administração. O Sr. Zhang Feng, o Sr. Wang Xueyong, a Sra. Yu Yuelei são nomeados de acordo com as disposições sobre a nomeação de diretores candidatos nos estatutos sociais, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes para a seleção e conduta de diretores de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Xangai e outras regras relevantes, sob recomendação dos acionistas e o exame de qualificação do comitê de nomeação do conselho de administração O Sr. Lin Guoqiang e outros quatro candidatos são diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa. O mandato dos diretores do Quarto Conselho de Administração da empresa é de três anos a contar da data da deliberação e aprovação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. Antes do novo diretor assumir o cargo, o diretor original ainda desempenhará suas funções cuidadosamente de acordo com a lei. Diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre as eleições gerais. O currículo dos candidatos a diretores não independentes está em anexo.
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 32ª reunião do terceiro conselho de administração da companhia, e são submetidas à deliberação da assembleia geral de acionistas.
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) conselho de administração 17 de março de 2022 anexado: currículo dos candidatos a diretores não independentes do terceiro conselho de administração da empresa
1. Zhang Feng, homem, nacionalidade Han, nascido em julho de 1963; Nacionalidade chinesa, sem direito de residência permanente no estrangeiro; Membros do partido; Licenciatura, economista sénior. De 1981 a 1984, ele serviu como secretário do Comitê da Liga da Juventude da Fábrica Geral de Rolamento de Xinchang, de 1985 a 1987, ele estudou fora de serviço na Escola do Partido da Comissão Provincial do Partido de Zhejiang, de 1988 a 1990, ele serviu como secretário adjunto do comitê do Partido do Condado da Liga da Juventude, de 1990 a 1992, ele serviu como secretário adjunto do comitê do Partido do Condado da Liga da Juventude e vice-secretário do comitê do Partido da Fábrica Geral de tecelagem de seda de Xinchang e de 1992 a 1998, ele serviu como diretor adjunto do Escritório de Comércio Exterior de Xinchang e vice-gerente geral da empresa de comércio exterior, Gerente geral de Zhejiang Xinchun Bearing Co., Ltd. de 1998 a 2002, gerente geral de Zhejiang Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) Group Co., Ltd. de 2002 a 2011, presidente e gerente geral de Zhejiang Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) Group Co., Ltd. de 2011 a 2012, e presidente e gerente geral de Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) Group Co., Ltd. desde 2012. Zhang Feng também atuou como vice-presidente da associação da indústria de rolamentos da China e especialista em gestão empresarial distinto, presidente da associação da indústria de rolamentos de Zhejiang, presidente do presídio do Conselho Nacional de Comerciantes de Zhejiang, vice-presidente do Congresso Popular Municipal de Shaoxing e vice-presidente da associação de empresas privadas de Shaoxing. Shaoxing excelente construtor do socialismo com características chinesas e outras honras.
2. Wang Xueyong, homem, nacionalidade Han, nasceu em setembro de 1962; Nacionalidade chinesa, sem direito de residência permanente no estrangeiro; Membros do partido; Licenciatura, economista sénior. De 1981 a 1989, serviu sucessivamente como diretor de oficina, secretário do Comitê da Liga Juvenil e diretor do escritório fabril da Fábrica Geral de Rolamento de Xinchang (de 1985 a 1987, estudou fora de serviço na classe universitária júnior da Escola do Partido do Comitê Municipal do CPC Shaoxing); De 1989 a 2002, ele serviu sucessivamente como vice-gerente geral e diretor da Zhejiang Xinchun Bearing Co., Ltd., gerente geral e presidente da Zhejiang senchun Machinery Co., Ltd; De 2002 a 2012, ele serviu como vice-gerente geral, secretário do partido e diretor de Zhejiang Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) Group Co., Ltd; De 2012 a 2016, atuou como Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) diretor, vice-gerente geral e secretário do partido; De 2016 até agora, ele serviu como Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) vice-presidente e secretário do partido. Ao mesmo tempo, ele serviu como membro permanente do comitê de trabalho de mercado da China Bearing Industry Association, o representante do 11º ao 13º Congresso do Partido do Condado de Xinchang, o membro e membro permanente do 7º ao 9º CPPCC do Condado de Xinchang e o representante dos 16º e 17º congressos populares do Condado de Xinchang. Ganhou o título de excelente empreendedor na indústria de rolamentos da China durante o 12º período do Plano de Cinco Anos.
3. Yu Yuelei, mulher, nacionalidade Han, nasceu em janeiro de 1964; Nacionalidade chinesa, sem direito de residência permanente no estrangeiro; Membros do partido; Licenciatura, contabilista. De 1981 a 1999, ele serviu sucessivamente como secretário da filial geral da Liga da Juventude da fábrica de papel Xinchang, contador da Zhejiang Xinchun Bearing Co., Ltd. e gerente do departamento financeiro da Zhejiang Xintian Bearing Co., Ltd. de 1999 a 2016, ele serviu sucessivamente como Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) diretor financeiro, vice-secretário do comitê do Partido e diretor, e serviu como Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) diretor desde 2016. Em 2008, ela foi premiada com o “8th March red flager bearer” da província de Zhejiang, em 2010, ela foi premiada com o “8th March red flager bearer model” da província de Zhejiang, e ela foi premiada com o “modelo de serviço meritório feminino” da província de Zhejiang por muitas vezes. Ela foi classificada como uma pessoa avançada no condado de Xinchang que se preocupa com a próxima geração de estudantes atingidos pela pobreza por muitas vezes.
4. Lin Guoqiang, homem, nacionalidade Han, nascido em outubro de 1966, nacionalidade chinesa, pós-graduação, doutorado, engenheiro sênior de nível pesquisador. Ele já atuou como chefe da seção técnica, assistente do diretor do departamento de gestão da qualidade, vice-diretor de usina de forno elétrico, vice-diretor de novos produtos I & D e centro de promoção, Nanjing Iron & Steel Co.Ltd(600282) assistente de gerente geral e diretor de novos produtos I & D e centro de promoção, Nanjing Iron & Steel Co.Ltd(600282) vice-gerente geral e gerente geral da divisão especial de aço, Nanjing Iron & Steel Co.Ltd(600282) vice-presidente. Ele é agora vice-presidente e diretor de investimentos do Nanjing Iron & Steel Co.Ltd(600282) e co-presidente do Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) grupo de investimentos.
Proposta 5:
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667)
Proposta de nomeação de candidatos a diretores independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa, acionistas:
Considerando que o mandato do terceiro conselho de administração do Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) (a seguir designado “empresa”) está prestes a expirar, a fim de garantir o bom andamento de todos os trabalhos da empresa, a empresa conduzirá a eleição geral do conselho de administração. De acordo com as disposições sobre a nomeação de candidatos a diretores nos estatutos, as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai, as diretrizes para a seleção e conduta de diretores de empresas cotadas da Bolsa de Xangai e outras regras relevantes, e após o exame de qualificação do comitê de nomeação do conselho de administração, Sr. Zhou Yu, Sr. Yan Maoxin Os três candidatos do Sr. Qu Zhefeng são diretores independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa. O mandato dos diretores do Quarto Conselho de Administração da empresa é de três anos a contar da data da deliberação e aprovação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. Antes do novo diretor assumir o cargo, o diretor original continuará a
