Código dos títulos: Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) abreviatura dos títulos: Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) Anúncio n.o: 2022013 Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) (doravante denominada “a empresa”) foi realizada em 11 de março de 2022 a 12ª reunião do 5º Conselho de Administração, que decidiu realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia na sexta-feira, 8 de abril de 2022. As questões pertinentes desta assembleia são comunicadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: esta assembleia geral de acionistas é a assembleia geral anual de acionistas da sociedade em 2021.
2. Convocador da Assembleia Geral de Acionistas: a 12ª Assembleia do 5º Conselho de Administração da Companhia deliberau e adotou a proposta de propor a convocação da Assembleia Geral Anual de Acionistas Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) 2021.
3. Legalidade e conformidade da reunião: o conselho de administração acredita que a convocação da reunião de acionistas está em conformidade com as disposições de leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais. 4. Data e hora da reunião:
Hora da reunião no local: 14:30 PM, 8 de abril de 2022.
Data e hora da votação online: 8 de abril de 2022. Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 8 de abril de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-15:00 em 8 de abril de 2022.
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 1º de abril de 2022.
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial;
No encerramento da tarde do dia de registro de capital, todos os acionistas ordinários da empresa registrada no CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar.O agente do acionista não precisa ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local de encontro: sala de conferências, 25º andar, bloco yinhaixin, estrada Sanse, distrito de Jinjiang, Chengdu, província de Sichuan.
2,Questões consideradas na reunião
1. Questões a considerar:
observações
Nome da proposta de código de proposta a coluna verificada nesta coluna pode
Por votação
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Retirada não cumulativa das votações
caso
1.00 proposta sobre o relatório final das contas financeiras da empresa 2021 √
2.00 proposta de relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 √
3.00 proposta do plano de distribuição de lucros 2021 da empresa √
4.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
5.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
6.00 proposta sobre o texto e resumo do relatório anual da empresa 2021 √
Especial √ sobre o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021
sete
Proposta de relatório
Em √ a Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) accionistas controladores
8.00 e ocupação de fundos por outras partes relacionadas
caso
9.00 proposta de nomeação da instituição de auditoria 2022 √
Sobre a substituição de fundos próprios por fundos levantados em 2021 √
dez
Proposta relativa ao relatório de verificação das despesas dos projectos de investimento
2. Deliberação e divulgação da proposta:
As propostas 1-4 e 6-10 foram deliberadas e aprovadas na 12ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa, e a proposta 5 foi deliberada e aprovada na 8ª reunião do 5º Conselho de Supervisão da empresa e submetida à deliberação da assembleia de acionistas. Os diretores independentes da empresa informarão sobre seu trabalho na assembleia geral de acionistas. Para mais detalhes, consulte o site da empresa em 14 de março de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncios relevantes publicados.
3. As propostas acima referidas são questões de votação ordinária, que devem ser votadas uma a uma, e devem ser aprovadas por mais da metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral. Quando a 8ª proposta é considerada nesta reunião, os acionistas relacionados precisam evitar votar.
A empresa contará e anunciará os votos de pequenos e médios investidores separadamente. Os pequenos e médios investidores acima mencionados referem-se a outros acionistas, exceto os diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo:
(1) Se um acionista singular comparecer pessoalmente, deverá registar-se com o seu cartão de identificação e cartão de conta de valores mobiliários; Se for confiada a presença de um agente, a inscrição será feita com base no cartão de identificação do agente, procuração e cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal.
(2) Se o representante legal do acionista da pessoa coletiva estiver presente, o registro será tratado com base em seu cartão de identidade, certificado de identidade do representante legal, cópia da licença comercial da unidade da pessoa coletiva (com selo oficial afixado) e cartão de conta de valores mobiliários; Se um acionista de pessoa coletiva confiar a presença de um agente, este deverá se registrar junto ao agente com base no cartão de identificação do agente, procuração, cópia da licença comercial da unidade de pessoa coletiva (carimbada com selo oficial) e cartão de conta de valores mobiliários. Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax, e o fax ou carta estará sujeito à hora de chegada à empresa (registro telefônico não é aceito).
2. Horário de inscrição: 9:00-11:30 e 13:30-17:00 em 7 de abril de 2022. 3. Local de registo:
Endereço: Departamento de investimento de títulos, 25º andar, bloco yinhaixin, Sanse Road, Jinjiang District, Chengdu, Sichuan
Código Postal: 610063
4. Informações de contacto da reunião
Tel.: 02865516099
Fax: 02865516111
Contacto: You Xin
5. A assembleia geral tem a duração de meio dia e as despesas de alojamento e transporte dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Consulte o Anexo 1 para obter detalhes dos conteúdos e formatos que precisam ser explicados ao participar na votação online.
5,Documentos para referência futura
1. Resolução da 12ª reunião do 5º Conselho de Administração no Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) ano; Anexo 1: processo de funcionamento específico da votação on-line Anexo 2: procuração (cópia válida) é anunciada.
Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) Conselho de Administração 11 de Março de 2002
Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
Nesta assembleia de acionistas, a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. O processo de funcionamento específico da votação on-line é o seguinte:
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de voto das ações ordinárias: o código de voto é “362777”, e a abreviatura de voto é “Yinhai voting”.
2. Preencher os pareceres de votação. Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15-9:25 am, 21:30-23:30 PM e 13:00-15:00 pm em 8 de abril de 2022.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a ser votado em 8 de abril de 2022 (a assembleia de acionistas no local será realizada)
09:15 do dia de abertura e 15:00 do dia 8 de abril de 2022 (dia de encerramento da assembleia geral local).
2. Para votação on-line através do sistema de votação na Internet, os acionistas precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. O acionista efetua login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo 2:
Procuração
I hereby authorize Mr. / Ms. to attend Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) 2021 annual general meeting of shareholders on behalf of me (the company) and exercise voting rights on behalf of me.
Minhas opiniões de voto (da empresa) sobre os assuntos considerados na Assembleia Geral Anual de 2021:
Observações dos pareceres de votação
Esta coluna
A coluna assinalada do código da proposta e do nome da proposta
Concordo contra a abstenção
O objetivo pode ser lançado
bilhete
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
1.00 proposta sobre o relatório final das contas financeiras da empresa 2021 √
Discussão sobre relatório de autoavaliação de controle interno 2021 √
dois
caso
3.00 proposta do plano de distribuição de lucros 2021 da empresa √
4.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
cinco
