Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777)
Pareceres dos diretores independentes sobre a 12ª reunião do 5º Conselho de Administração
Pareceres independentes sobre questões relevantes
Como diretor independente de Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) (doravante referida como "a empresa"), de acordo com as regras para diretores independentes de empresas cotadas, diretrizes de autorregulação nº 1 para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen - operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) estatutos, Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) sistema de trabalho de diretor independente e outras leis, regulamentos e regras relevantes, Com base na atitude de trabalho de buscar a verdade dos fatos, sendo sério e responsável, e com base na posição de julgamento independente, consideramos cuidadosamente os assuntos da reunião e expressamos opiniões independentes da seguinte forma:
1,Pareceres independentes sobre os resultados da avaliação de desempenho da remuneração da administração em 2021
O plano de avaliação de desempenho da direção da empresa em 2021 combina a situação atual da produção e operação da empresa e os requisitos das responsabilidades de cada cargo, o padrão salarial está em conformidade com a situação atual da empresa e do setor, bem como as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes.
Concordar com a proposta de avaliação de desempenho da gestão da empresa em 2021.
2,Pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa em 2021
O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021 reflete objetivamente a situação real do controle interno da empresa, e o resumo do controle interno da empresa é relativamente abrangente. As atuais medidas de controle interno da empresa desempenharam um bom papel no controle de todos os processos e vínculos da gestão da empresa, atendem aos requisitos das leis e regulamentações relevantes e das autoridades reguladoras de valores mobiliários e se adaptam à atual situação real da produção e operação da empresa.
Fica acordado submeter o relatório à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é um plano de distribuição baseado na situação real da empresa, que atende às necessidades do desenvolvimento sustentável da empresa, as leis e regulamentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen e as disposições dos estatutos sociais, e efetivamente protege os interesses dos investidores.
Fica acordado submeter o relatório à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4,Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Após a verificação, o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 cumprem as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e uso dos fundos levantados de empresas cotadas, não há uso ilegal dos fundos levantados e não há mudança ou mudança disfarçada na direção de investimento dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas. O relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021 elaborado pela empresa cumpre as disposições das leis e regulamentos relevantes e reflete verdadeiramente o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021.
Fica acordado submeter o relatório à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
5,Instruções especiais e pareceres independentes sobre os fundos da empresa ocupados pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas, as garantias externas acumuladas e atuais da empresa
De acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 8 - requisitos regulamentares para transações de capital e garantias externas de empresas cotadas
Como diretor independente da empresa, de acordo com as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os requisitos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e do escritório regulador de Shenzhen, e na atitude de ser responsável perante a empresa, todos os acionistas e investidores, ele verificou cuidadosamente as transações de capital e garantias externas entre a empresa e partes relacionadas, e expressou as seguintes opiniões independentes:
1. Não há ocupação ilegal dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas.
2. A sociedade não presta garantias aos accionistas, filiais accionistas, filiais accionistas e outras partes relacionadas, a quaisquer unidades não incorporadas ou pessoas singulares; Não existem garantias externas acima mencionadas que ocorreram no período anterior, mas continuaram até ao período de relato.
3. No final do período de relato, a empresa não possui saldo de garantia externa.
Acreditamos que: a empresa cumpre plenamente as disposições e requisitos de várias leis e regulamentos e estatutos sociais em termos de garantia externa e transações de capital com partes relacionadas, e não há violações e circunstâncias prejudiciais aos interesses da empresa e acionistas minoritários. No futuro, a empresa continuará a cumprir rigorosamente os procedimentos de tomada de decisão de garantia externa e cumprirá oportunamente a obrigação de divulgação de informações de garantia externa em estrita conformidade com a lei da empresa, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos e as disposições relevantes dos estatutos sociais.
Fica acordado submeter o assunto à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
6,Parecer independente sobre o relatório de verificação sobre a substituição de fundos próprios por projetos de investimento antecipado em 2021 por fundos angariados. A empresa elaborou a descrição especial sobre a substituição de fundos próprios por projetos de investimento antecipado em 2021 por fundos angariados, que foi especialmente auditada pela Lixin Certified Public Accountants (parceria geral especial), Emitiu o relatório de garantia sobre Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) usando os fundos levantados para substituir as despesas de fundos próprios antes de projetos de investimento levantados em 2021. Após a verificação, as instruções especiais para substituir as despesas do projeto de fundos próprios em 2021 por fundos levantados estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes e refletem verdadeiramente as despesas da empresa com fundos próprios em 2021.
Fica acordado submeter o relatório à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
7,Pareceres independentes sobre a nomeação de instituições de auditoria em 2022
Verifica-se que a Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) possui a qualificação para negócios de valores mobiliários e futuros aprovada pela CSRC.A Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) tem sido escrupulosa e diligente no trabalho de auditoria anterior, podendo seguir as normas independentes, objetivas e justas, Ser capaz de realizar trabalhos de auditoria de acordo com as regulamentações nacionais relevantes e os requisitos das normas de prática de Contadores Públicos Certificados, expressar de forma independente opiniões de auditoria e o relatório de auditoria emitido para a empresa reflete objetiva e justa o status financeiro da empresa e os resultados operacionais, e melhor cumprir as responsabilidades e obrigações da instituição de auditoria. É acordado continuar a empregar Contadores Públicos Certificados Lixin (parceria geral especial) como instituição de auditoria financeira da empresa em 2022, com uma taxa de auditoria anual de 750000 yuans.
Fica acordado submeter o assunto à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres independentes dos diretores independentes Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) sobre assuntos relevantes da 12ª reunião do 5º conselho de administração.) Director independente:
Li Guangjin, Feng Jianqin Zhiguang
11 de Março de 2002
