Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
– Feng Jian.
Como diretor independente do 5º conselho de administração da Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) (doravante referida como “a empresa”), durante seu mandato, ele seguiu rigorosamente o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e as opiniões orientadoras sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes por empresas cotadas Diversas disposições relativas ao reforço da protecção dos direitos e interesses dos accionistas das acções sociais públicas e dos estatutos sociais e outras disposições pertinentes, em consonância com os princípios da diligência, lealdade e boa-fé e a atitude de responsabilidade perante todos os accionistas, supervisionam atentamente e diligentemente o funcionamento da sociedade e salvaguardam os interesses de todos os accionistas. Durante o período analisado, considere cuidadosamente diversas propostas, expresse objetivamente suas próprias opiniões e opiniões, e use o conhecimento profissional para fazer julgamentos independentes e imparciais, o que desempenha um papel adequado na promoção do funcionamento padronizado da empresa, salvaguardando os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. O desempenho das funções em 2021 é reportado da seguinte forma: I. Participação no Conselho de Administração e na Assembleia Geral de Acionistas
Em 2021, o conselho de administração da empresa realizou 8 reuniões e participou de 8 reuniões. Todos os participantes na reunião no local; A empresa realizou 2 assembleias gerais de acionistas e participou em 2 reuniões como delegados sem voto. As propostas relevantes consideradas em reuniões anteriores do conselho foram cuidadosamente analisadas, participaram ativamente da discussão, apresentaram sugestões razoáveis, exerceram o direito de voto de forma científica e prudente e votaram a favor de todas as propostas na reunião sem objeção ou abstenção. 2,Trabalho na comissão especial do conselho de administração
Em novembro de 2020, fui contratado pela empresa como diretor independente do 5º conselho de administração, e fui eleito membro do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração e diretor do comitê de auditoria do conselho de administração.
Durante o período de relato, presidiu quatro reuniões do comitê de auditoria, deliberau e adotou o texto integral do relatório anual de 2020 da empresa e seu texto, a nomeação da instituição de auditoria anual de 2021, o relatório do primeiro trimestre de 2021 da empresa e seu resumo, o texto completo e seu texto do relatório semestral de 2021 da empresa e o relatório do terceiro trimestre de 2021 da empresa e seu resumo. Participou de duas reuniões do comitê de remuneração e avaliação, deliberando e aprovando os resultados da avaliação de desempenho da remuneração gerencial da empresa em 2020 e do plano de remuneração gerencial da empresa em Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) 2021. 3,Ir para o site da empresa para o escritório, investigação e sugestões
Como diretor independente da empresa, fui diligente e consciencioso em 2021, além de participar do conselho de administração e exercer minhas funções e poderes no conselho de administração, expressar opiniões e participar da assembleia geral de acionistas, também fiz pleno uso de outro tempo para relatar o grande investimento da empresa. Em 2021, desempenhei ativa e efetivamente as funções de diretores independentes e resguardei seriamente os interesses da empresa e dos acionistas públicos em geral. 4,Pareceres independentes
Tempo de sessão opinião independente conteúdo tipo de opinião
1. Pareceres independentes sobre a avaliação de desempenho da gestão da empresa em 2020
2. Pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa em 2020
3. Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2020
2021.3.12 o 5º Conselho de Administração concordou com os pareceres independentes da terceira reunião 4. Relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2020
5. Sobre os fundos da empresa ocupados pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas, os acumulados e correntes da empresa
Descrição especial e pareceres independentes sobre garantia externa
6. Pareceres independentes sobre a nomeação de instituições de auditoria em 2021
2021.4.28 o 5º Conselho de Administração 1. A proposta de assinatura de contrato de desenvolvimento tecnológico e transação de partes relacionadas com a Ping An empresa médica de saúde concordou com a quarta reunião
2021.5.14 o 5º Conselho de Administração 1. A proposta sobre transações de partes relacionadas causadas por licitação pública concordou com a 5ª reunião
1. Ao pôr termo à aplicação do incentivo às acções restritas
2021.5.31 a proposta sobre o plano (Projeto) do Quinto Conselho de Administração e seu resumo acordado para a sexta reunião 2.
Proposta relativa à aplicação de medidas de gestão da avaliação
2021.6.23 o 5º Conselho de Administração 1. A proposta sobre eleição de candidatos a diretores não independentes do 5º Conselho de Administração da empresa concorda com a 7ª reunião
1. Sobre os fundos da empresa ocupados pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas, os valores acumulados e correntes da empresa
2021.8.20 a explicação especial e pareceres independentes sobre garantia externa do 5º Conselho de Administração concordam com a 8ª reunião 2. Depósito e de Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) 2021 fundos angariados semestrais
Proposta de relatório especial sobre a utilização
202110.9 o 5º Conselho de Administração 1. Proposta sobre o aumento de capital e expansão de ações da Xinjiang Yinhai Dingfeng Software Co., Ltd., uma subsidiária holding, através da introdução de investidores através de listagem pública
5,Trabalhar na protecção dos direitos e interesses dos investidores
1. Como diretor independente da empresa, executo minhas funções em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes, os estatutos e o sistema de trabalho da empresa para diretores independentes, faço um bom trabalho na divulgação de informações e exorto a empresa a divulgar relatórios periódicos e outros assuntos que tenham um impacto significativo na empresa.
2. Desempenhar suas funções em estrita conformidade com as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, estatutos e sistema de trabalho dos diretores independentes, participar ativamente das reuniões do conselho de administração da empresa e das reuniões dos comitês especiais do conselho de administração como membros, considerar cuidadosamente várias propostas e inquirir e discutir com o pessoal relevante, E usar seu conhecimento profissional e julgamento para fornecer opiniões construtivas para a empresa, promover a tomada de decisão científica e objetiva do conselho de administração e o funcionamento padronizado da empresa, e efetivamente executar as funções de diretores independentes.
4. Durante o período de relatório, estudamos cuidadosamente os regulamentos relevantes e documentos normativos recentemente emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange, fortalecemos continuamente nossa compreensão e compreensão de padronizar a estrutura de governança corporativa e proteger os direitos e interesses legítimos dos investidores públicos, e efetivamente fortalecemos a capacidade de proteger os direitos e interesses legítimos das empresas e investidores. 6,Outros assuntos
1. Não há proposta de convocação do conselho de administração;
2. Não há proposta de contratação ou demissão de uma empresa de contabilidade;
3. Não há envolvimento independente de instituições de auditoria externa e instituições de consultoria
Em 2022, continuarei a cumprir minhas obrigações diligente e conscienciosamente de acordo com as disposições e requisitos das leis e regulamentos relevantes sobre diretores independentes, e salvaguardarei seriamente os direitos e interesses legítimos da empresa e da maioria dos investidores. Fortalecer a comunicação e o intercâmbio com diretores, supervisores e gestores, supervisionar e incentivar o funcionamento padronizado do conselho de administração da empresa, fornecer sugestões razoáveis para a tomada de decisão do conselho de administração e salvaguardar os direitos e interesses legítimos da empresa e dos investidores, especialmente acionistas minoritários.
Director independente: Feng Jian informações de contacto: [email protected]. 11 de Março de 2022
Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Li Guangjin
Como diretor independente do 5º conselho de administração da Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) (doravante referida como “a empresa”), em 2021, segui rigorosamente o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as opiniões orientadoras sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes para a governança de empresas cotadas De acordo com as disposições legislativas e regulamentares pertinentes, tais como várias disposições relativas ao reforço da protecção dos direitos e interesses dos accionistas de acções públicas sociais e as exigências dos estatutos sociais, no princípio da diligência, integridade e cumprimento da lei e na atitude de responsabilidade perante todos os accionistas, desempenhar com seriedade as funções de directores independentes, desempenhar plenamente o papel independente de directores independentes e salvaguardar os interesses de todos os accionistas, especialmente os pequenos e médios accionistas. O seguinte é o meu relatório sobre o meu desempenho em 2021:
1,Participação no Conselho de Administração e Assembleia Geral
Em 2021, o conselho de administração da empresa realizou 8 reuniões, e eu participei de 8 reuniões. Todas as reuniões no local serão assistidas por mim mesmo; A empresa realizou 2 assembleias gerais de acionistas, e eu participei de 2 reuniões como delegado sem voto. Considerou cuidadosamente as propostas relevantes consideradas na reunião do conselho de administração, participou ativamente na discussão, expressou opiniões e apresentou sugestões, exerceu o direito de voto de forma científica e prudente e votou a favor de todas as propostas na reunião sem votar contra ou abster-se.
2,Trabalho na comissão especial do conselho de administração
Em novembro de 2020, fui nomeado presidente do conselho de administração e da Comissão de Remunerações independente da empresa, e fui nomeado presidente e membro do Quinto Conselho de Administração e da Comissão de Remunerações da empresa.
Durante o período analisado, participou de duas reuniões da comissão de remuneração e avaliação, deliberando e aprovando os resultados da avaliação de desempenho da remuneração de gestão da empresa em 2020 e a proposta sobre o esquema de avaliação de desempenho da remuneração de gestão da empresa em 2021. Participou de uma reunião do comitê de nomeação, considerou e aprovou as qualificações dos candidatos a diretores não independentes do Quinto Conselho de Administração.
3,Ir para o site da empresa para o escritório, investigação e sugestões
Como diretor independente da empresa, durante o período analisado, aproveitou sua participação no conselho de administração e outras oportunidades para entender a produção, operação e situação financeira da empresa, e ouviu o briefing da administração da empresa sobre a análise de viabilidade de projetos de investimento, status de operação e operação padronizada da empresa; Manter contato próximo com outros diretores e executivos seniores da empresa, e sempre prestar atenção aos relatórios relevantes da empresa, ao impacto da situação econômica internacional e mudanças no mercado externo nas condições operacionais da empresa; Aprenda oportunamente o progresso dos principais eventos da empresa e domine a dinâmica de produção, operação e gestão da empresa.
4,Pareceres independentes
Tempo de sessão opinião independente conteúdo tipo de opinião
1. Pareceres independentes sobre a avaliação de desempenho da gestão da empresa em 2020
2. Pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa em 2020
3. Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2020
2021.3.12 o consentimento independente do 4º Relatório Especial sobre o Depósito e Utilização dos Fundos angariados em 2020 do Quinto Conselho de Administração é acordado na terceira reunião.
5. Sobre os fundos da empresa ocupados pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas, os acumulados e
Descrição especial e pareceres independentes sobre a actual garantia externa
6. Pareceres independentes sobre a nomeação de instituições de auditoria em 2021
2021.4.28 Proposta da 4ª reunião do 5º Conselho de Administração sobre assinatura de contrato de desenvolvimento tecnológico e transação de partes relacionadas com a Ping An empresa médica de saúde
2021.5.14 na 1ª reunião do 5º Conselho de Administração, foi aprovada na 5ª reunião a proposta sobre transações de partes relacionadas causadas por licitação pública
1. Ao pôr termo à aplicação do incentivo às acções restritas
A proposta sobre o Plano de Incentivos (Projeto) e seu resumo do Quinto Conselho de Administração acordaram na sexta reunião em 31 de maio de 2021
2. Ao encerrar a execução do estoque restrito Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777)
Proposta relativa à aplicação de medidas de gestão da avaliação do plano de incentivo
2021.6.23 no dia 1º do 5º conselho de administração, sobre a eleição do 5º diretor da empresa
