Código dos títulos: Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) abreviatura dos títulos: Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) Anúncio n.o: 2022014 Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777)
Anúncio das deliberações da 8ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) (doravante referida como “a empresa”) o aviso da 8ª reunião do 5º conselho de supervisores foi enviado à mão, fax, telefone e outros meios em 1º de março de 2022. A reunião foi realizada na manhã do dia 11 de março de 2022 na sala de conferências da empresa, por meio de comunicação no local, com a participação de 5 supervisores e, na verdade, 5 supervisores. A reunião foi presidida pela Sra. Hou Chunmei, presidente do Conselho de Supervisores. A convocação e convocação da reunião atenderam às disposições da lei das sociedades e dos estatutos sociais, e as resoluções da reunião eram legais e válidas. Após discussão integral por todos os supervisores, todas as propostas foram deliberadas e aprovadas por votação aberta, sendo formadas as seguintes resoluções: I. deliberar a proposta do relatório anual de trabalho da empresa 2021 do conselho de supervisores
Para mais detalhes do relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021, consulte http://www.cn.info.com.cn. Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A lei foi aprovada.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
2,Deliberação sobre a proposta do relatório final das contas financeiras 2021 da empresa
Durante o período de relatório, a empresa alcançou uma receita operacional total de 130590721066 yuan, um aumento de 13,21% sobre o mesmo período do ano passado; O lucro operacional foi 25365294309 yuan, um aumento de 7,23% sobre o mesmo período do ano passado; O lucro total foi 25431892301 yuan, um aumento de 8,41% sobre o mesmo período do ano passado; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi 21850227304 yuan, um aumento de 17,09% em relação ao mesmo período do ano passado; O lucro básico por ação foi de 0,70 yuan / ação, um aumento de 18,64% em relação ao mesmo período do ano passado. O principal fator de crescimento do lucro é o crescimento da receita do negócio de software no período atual.
No final do período de relatório, os ativos totais da empresa foram 243418805880 yuan, um aumento de 9,53% em relação ao final do ano anterior; O patrimônio próprio do proprietário atribuível aos acionistas da empresa listada foi 142156767157 yuan, um aumento de 13,76% em relação ao final do ano anterior; Os ativos líquidos por ação atribuíveis aos acionistas da empresa listada foi de 4,53 yuan / ação, um aumento de 13,81% sobre o início deste relatório. É principalmente o impacto do crescimento do lucro da empresa.
Os supervisores presentes na reunião acreditaram que a demonstração financeira da empresa em 2021 refletiu objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A lei foi aprovada.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
3,Revisar a proposta do plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
De acordo com a auditoria da Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021 foi de 21850227304 yuan, a reserva excedentária legal foi de 2083685611 yuan, mais o lucro não distribuído de 44725159647 yuan no final do ano, menos a distribuição de lucro de 4710358140 yuan em 2020, e o lucro disponível para distribuição em 31 de dezembro de 2021 foi de 597813432 yuan.
O plano de distribuição para 2021 é: tomar o capital social total de 314023876 ações como base, distribuir um dividendo em dinheiro de 2,00 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações, e é esperado distribuir um dividendo em dinheiro de cerca de 6280477520 yuan sem ações bônus; Tomando como base o capital social total de 314023876 ações, a reserva de capital é utilizada para aumentar 3 ações para cada 10 ações a todos os acionistas. Após o aumento, o capital social total da empresa é alterado para 408231038 ações (o número final de ações está sujeito aos dados de cálculo da empresa zhongdeng após o aumento). A fonte de capital deste aumento é o prêmio de ações de capital formado pela oferta pública inicial de ações da empresa IPO e oferta não pública de ações em 2018. Os lucros remanescentes não distribuídos são transferidos para os anos seguintes.
Após revisão, os supervisores presentes na reunião acreditavam que a proposta de dividendos da empresa para 2021 era um plano de distribuição baseado na situação real da empresa, que atendeu às necessidades do desenvolvimento sustentável da empresa, as leis e regulamentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen e as disposições dos estatutos, e efetivamente protegeu os interesses dos investidores. Ver http://www.cn.info.com.cn para mais pormenores sobre este plano de distribuição, Também foi publicado nos tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News e Securities Daily.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A lei foi aprovada.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
4,Deliberação sobre a proposta sobre o texto e resumo do Relatório Anual 2021 da empresa
Após revisão, os supervisores presentes na reunião consideraram que os procedimentos para a elaboração e revisão do órgão principal e resumo do relatório anual da empresa 2021 pelo conselho de administração da empresa estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa listada, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Ver http://www.cn.info.com.cn para o texto integral do relatório anual da empresa, O resumo do relatório anual da empresa é publicado nos tempos de títulos, Securities Daily, China Securities News e Shanghai Securities News.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A lei foi aprovada.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
5,Deliberação sobre a proposta do relatório anual de autoavaliação de controlo interno da empresa 2021
Após revisão, os supervisores presentes na reunião consideraram que o projeto do atual sistema de controle interno da empresa foi sólido e razoável, e a implementação foi eficaz, não havendo perda significativa de propriedade da empresa, nem impacto significativo e distorção das demonstrações financeiras devido ao descontrole do sistema de controle interno. Ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes. Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A lei foi aprovada.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
6,Revisar a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2021
Após revisão, os supervisores presentes na reunião acreditaram que a empresa aprovou e divulgou o uso dos recursos levantados em estrito cumprimento dos procedimentos legais, não havendo grande risco nos recursos levantados da empresa.
No pagamento diário, a empresa realiza rigorosamente a aprovação e pagamento de todos os fundos levantados de acordo com as disposições do acordo regulamentar, acompanha o fluxo de fundos e a gestão e uso dos fundos levantados cumprem as disposições do sistema de gestão para o uso dos fundos levantados. Em 2021, os recursos arrecadados da empresa foram depositados e utilizados em estrita conformidade com o sistema regulatório, não havendo prejuízo aos interesses dos acionistas e da empresa. Ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A lei foi aprovada.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
7,Deliberando a proposta sobre a declaração especial de auditoria sobre a ocupação de fundos por Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) acionistas controladores e outras partes relacionadas
A empresa preparou o resumo da ocupação de capital pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas em 2021, e os Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) emitiram um relatório especial de garantia. Os supervisores presentes na reunião acreditavam que a ocupação de capital dos acionistas controladores da empresa e de outras partes relacionadas em 2021 era uma transação comercial normal, e não havia ocupação ilegal dos fundos da empresa pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas. Ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os supervisores Huang Dan e Hou Chunmei evitaram votar.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
8,Deliberar a proposta relativa à nomeação das instituições de auditoria em 2022
Os Contadores Públicos Certificados Lixin (parceria geral especial) contratados pela empresa em 2021 podem seguir os padrões profissionais de independência, objetividade e imparcialidade na prestação de serviços de auditoria para a empresa, tendo completado melhor o trabalho de auditoria confiado pela empresa. Os supervisores presentes na reunião concordaram em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A lei foi aprovada.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
9,Deliberação sobre a proposta de relatório de verificação sobre a substituição das despesas de fundos próprios antes de projetos de investimento angariados em 2021 por fundos angariados
A empresa preparou a declaração especial sobre a substituição das despesas do projeto de fundos próprios antes do investimento levantado em 2021 por fundos levantados, e emitiu o relatório de garantia em Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) substituindo as despesas do projeto de fundos próprios antes do investimento levantado em 2021 por fundos levantados após auditoria especial por Contadores Públicos Certificados Lixin (parceria geral especial). Os supervisores presentes na reunião acreditavam que as instruções especiais sobre a substituição das despesas de fundos próprios em 2021 por fundos angariados cumpriam as disposições pertinentes das regras e regulamentos das sociedades cotadas e a situação real.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A lei foi aprovada.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
É por este meio anunciado.
Conselho de Supervisores
11 de Março de 2002
