Código dos títulos: Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) abreviatura dos títulos: Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) Anúncio n.o: 2022008
Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777)
Comunicado sobre as deliberações da 12ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) a convocação da 12ª reunião do 5º conselho de administração foi entregue a todos os diretores, supervisores e gerentes seniores por entrega pessoal, telefone e e-mail em 1º de março de 2022. Em 11 de março de 2022, a reunião foi realizada conforme programado na sala de conferências do 25º andar, bloco yinhaixin, Sanse Road, Jinjiang District, Chengdu, Província de Sichuan por meio de comunicação no local. 9 diretores devem participar da reunião, e 9 diretores realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo presidente, Sr. Lian Chunhua, e pessoal relevante compareceu à reunião como delegados não votantes. A convocação e convocação da reunião obedecerão às disposições legislativas, regulamentares e estatutos relevantes.
2,Deliberações da reunião do conselho
A reunião votou várias propostas por voto aberto, deliberando e aprovando as seguintes propostas:
1. Revisão da proposta de relatório de trabalho do gerente geral 2021
Após audição e deliberação, os diretores presentes na reunião acreditavam que o relatório de trabalho do gerente geral de 2021 refletia objetiva e verdadeiramente os resultados operacionais da empresa em 2021 e completou melhor as tarefas do conselho de administração.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A lei foi aprovada.
2. Deliberação sobre a proposta do relatório final das contas financeiras 2021 da empresa
Durante o período de relatório, a empresa alcançou uma receita operacional total de 130590721066 yuan, um aumento de 13,21% sobre o mesmo período do ano passado; O lucro operacional foi 25365294309 yuan, um aumento de 7,23% sobre o mesmo período do ano passado; O lucro total foi 25431892301 yuan, um aumento de 8,41% sobre o mesmo período do ano passado; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi 21850227304 yuan, um aumento de 17,09% em relação ao mesmo período do ano passado; O lucro básico por ação foi de 0,70 yuan / ação, um aumento de 18,64% em relação ao mesmo período do ano passado. O principal fator de crescimento do lucro é o crescimento da receita do negócio de software no período atual.
No final do período de relatório, os ativos totais da empresa foram 243418805880 yuan, um aumento de 9,53% em relação ao final do ano anterior; O patrimônio próprio do proprietário atribuível aos acionistas da empresa listada foi 142156767157 yuan, um aumento de 13,76% em relação ao final do ano anterior; Os ativos líquidos por ação atribuíveis aos acionistas da empresa listada foi de 4,53 yuan / ação, um aumento de 13,81% sobre o início deste relatório. É principalmente o impacto do crescimento do lucro da empresa.
Os diretores presentes na reunião acreditavam que a demonstração financeira da empresa em 2021 refletia objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A lei foi aprovada.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
3. Revisão da proposta sobre os resultados da avaliação de desempenho do salário da administração da empresa em 2021
Após audição e deliberação, os diretores presentes na reunião acreditavam que os resultados da avaliação de desempenho do salário da administração da empresa em 2021 refletiam objetiva e verdadeiramente a avaliação dos objetivos de negócios da empresa em 2021. Directores independentes expressaram opiniões independentes. Ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A lei foi aprovada.
4. Deliberação sobre a proposta de relatório de autoavaliação de controle interno 2021
Os diretores presentes na reunião consideraram que o projeto do atual sistema de controle interno da empresa é sólido e razoável, e a implementação é efetiva, não havendo, em todos os aspectos principais, situação de que o patrimônio da empresa esteja sujeito a perdas significativas ou tenha impacto significativo e distorção das demonstrações financeiras devido ao descontrole do sistema de controle interno. Os directores independentes expressaram opiniões independentes. Ver http://www.cn.info.com.cn para mais pormenores sobre o relatório e pareceres relevantes.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A lei foi aprovada.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
5. Revisão da proposta do plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
De acordo com a auditoria da Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021 foi de 21850227304 yuan, a reserva excedentária legal foi de 2083685611 yuan, mais o lucro não distribuído de 44725159647 yuan no final do ano, menos a distribuição de lucro de 4710358140 yuan em 2020, e o lucro disponível para distribuição em 31 de dezembro de 2021 foi de 597813432 yuan.
O plano de distribuição para 2021 revisado pelo conselho de administração é: tomar o capital social total de 314023876 ações como base, distribuir dividendos em dinheiro de 2,00 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações, e é esperado distribuir dividendos em dinheiro de cerca de 6280477520 yuan sem ações bônus; Tomando como base o capital social total de 314023876 ações, a reserva de capital é utilizada para aumentar 3 ações para cada 10 ações a todos os acionistas. Após o aumento, o capital social total da empresa é alterado para 408231038 ações (o número final de ações está sujeito aos dados de cálculo da empresa zhongdeng após o aumento). A fonte de capital deste aumento é o prêmio de ações de capital formado pela oferta pública inicial de ações da empresa IPO e oferta não pública de ações em 2018. Os lucros remanescentes não distribuídos são transferidos para os anos seguintes. O plano de distribuição de lucros 2021 da empresa cumpre as disposições relevantes da política de distribuição de lucros nos estatutos da empresa. O plano de distribuição de lucros é publicado nos tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.). Directores independentes expressaram opiniões independentes. Ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A lei foi aprovada.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
6. Revisão da proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021
Para mais detalhes do relatório de trabalho de 2021 do conselho de administração da empresa, consulte http://www.cn.info.com.cn.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A lei foi aprovada.
Li Guangjin, Qin Zhiguang e Feng Jian, os diretores independentes da empresa, respectivamente apresentaram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração, e os diretores independentes da empresa relatarão sobre seu trabalho na assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa. Para mais informações, consultar http://www.cn.info.com.cn.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
7. Deliberação sobre a proposta sobre o texto e resumo do Relatório Anual 2021 da empresa
Em estrita conformidade com as disposições e requisitos relevantes da lei de valores mobiliários, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, a empresa preparou o relatório anual de 2021 da empresa e o resumo do relatório anual de 2021 da empresa. Ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes, O resumo do relatório anual de 2021 da empresa também é publicado nos tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News e Securities Daily.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A lei foi aprovada.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
8. Revisão da proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados da empresa em 2021
A Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de garantia sobre o armazenamento e uso anual dos fundos levantados em 2021. Os diretores presentes na reunião acreditavam que o relatório especial sobre o armazenamento e uso dos fundos levantados em 2021 refletiu verdadeiramente o armazenamento e uso real dos fundos levantados em 2021 em todos os aspectos principais. Os directores independentes deram opiniões independentes e Gf Securities Co.Ltd(000776) deram opiniões de verificação. O relatório especial sobre o depósito e uso dos fundos levantados pela empresa em 2021 e opiniões independentes relevantes e pareceres de verificação estão detalhados em cninfo.com.cn.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A lei foi aprovada.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
9. Deliberar a proposta sobre a declaração especial de auditoria sobre a ocupação de fundos por Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) acionistas controladores e outras partes relacionadas
A empresa elaborou o resumo da ocupação de capital dos acionistas controladores e outras partes relacionadas em 2021, e emitiu o relatório especial sobre a ocupação de Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) fundos não operacionais e outras transações de capital relacionadas através da auditoria especial de Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial). Os diretores presentes na reunião acreditavam que a ocupação de capital dos acionistas controladores da empresa e de outras partes relacionadas em 2021 era uma transação comercial normal, e não havia ocupação ilegal dos fundos da empresa pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas. Os directores independentes expressaram opiniões independentes. O relatório especial sobre a ocupação de Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) fundos não operacionais e outras operações de capital conexas e pareceres independentes são pormenorizados em http://www.cn.info.com.cn. Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Song Xiaopei, Li Haiyan e Chen quangen, diretores afiliados, evitaram votar. A lei foi aprovada.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
10. Deliberar a proposta sobre a nomeação das instituições de auditoria em 2022
Após a aprovação prévia de todos os diretores independentes e a deliberação e aprovação do comitê de auditoria, o conselho de administração concordou em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, e o custo estimado da auditoria é de 750000 yuans. Directores independentes expressaram opiniões independentes. Ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A lei foi aprovada.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Deliberação sobre a proposta de relatório de verificação sobre a substituição das despesas de fundos próprios antes de projetos de investimento angariados em 2021 por fundos angariados
A empresa preparou a declaração especial sobre a substituição das despesas do projeto de fundos próprios antes do investimento levantado em 2021 por fundos levantados, e emitiu o relatório de garantia em Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) substituindo as despesas do projeto de fundos próprios antes do investimento levantado em 2021 por fundos levantados após auditoria especial por Contadores Públicos Certificados Lixin (parceria geral especial). Os diretores presentes na reunião acreditavam que as instruções especiais sobre a substituição das despesas de fundos próprios antes de projetos de investimento levantados em 2021 por fundos levantados cumpriam as disposições pertinentes das regras e regulamentos das sociedades cotadas e a situação real. Ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes do relatório de verificação sobre Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) utilizando fundos angariados para substituir as despesas de fundos próprios antes de projetos de investimento angariados em 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A lei foi aprovada.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
12. Considerando a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) 2021, a companhia planeja realizar a Assembleia Geral Anual 2021 na sala de conferências da empresa às 14h30 do dia 8 de abril de 2022. Ver http://www.cn.info.com.cn para a convocação da assembleia geral de accionistas, Também foi publicado nos tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News e Securities Daily.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A lei foi aprovada.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
11 de Março de 2002
