Código de títulos: Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211) abreviatura de títulos: Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211) Anúncio n.o: 2022017
Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211)
Anúncio das deliberações da 31ª reunião do sétimo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. 1,Reuniões do Conselho de Administração
1. Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211) (doravante denominada “a empresa” ou ” Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211) “) enviou um aviso sobre a convocação da 31ª reunião do 7º conselho de administração a todos os diretores da empresa por meio de entrega escrita, e-mail e fax em 28 de fevereiro de 2022.
2. A reunião foi realizada na sala de conferências da empresa no dia 11 de março de 2022 por votação in loco e comunicação. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião e 7 diretores que efetivamente participaram da reunião (dos quais 5 estavam presentes por votação de comunicação). Os diretores que votam por comunicação nesta reunião são: Sr. Huang Wang e Sra. Lu yunfen; Diretores independentes: Sr. Wang Xiaochuan, Sra. Jinling Zhang e Sr. Liu Xiangming.
3. O conselho de administração é presidido pelo Sr. Huang Wang, presidente.
Participantes: todos os diretores da empresa.
Todos os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
4. A convocação e convocação desta reunião obedecem às disposições legais e regulamentares pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, e as deliberações da assembleia são legais e efetivas. 2,Resoluções da reunião do conselho
1. Foi deliberada e aprovada a proposta do relatório anual de 2021 da empresa e o resumo do relatório anual de 2021. O relatório anual de 2021 e seu resumo estão detalhados no anúncio publicado no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC no mesmo dia.
O anúncio indicativo sobre a divulgação do relatório anual de 2021 é detalhado no anúncio publicado no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC no mesmo dia, e publicado nos meios de divulgação de informações designados pela empresa: China Securities Journal e securities times.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada por unanimidade.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Ver “Seção III Discussão e análise de gestão” e “Seção IV governança corporativa” do Relatório Anual 2021 para o conteúdo específico do Relatório Anual 2021 da empresa.
Os diretores independentes da empresa, Sr. Wang Xiaochuan, Ms. Jinling Zhang, Sr. Liu Xiangming, Ms. Wu Minyan e Sr. Zhou Jun (que deixaram o cargo), respectivamente, submeteram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 de acionistas. Consulte o anúncio publicado no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC no mesmo dia para o conteúdo específico do relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada por unanimidade.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
Em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 249680900 yuan, um aumento de 206,83% em relação ao mesmo período do ano anterior; O lucro operacional foi de 309421 milhões de yuans, um aumento de 186,47% sobre o mesmo período do ano passado; O lucro total foi de 309093 milhões de yuans, um aumento de 187,99% sobre o mesmo período do ano passado; O lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários foi de 284633 milhões de yuans, um aumento de 208,36% em relação ao mesmo período do ano passado.
Para mais detalhes, consulte o anúncio publicado no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC no mesmo dia. Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada por unanimidade.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório financeiro auditado da empresa em 2021
A situação financeira da empresa em 2021 foi auditada pela Zhonghua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiu as demonstrações financeiras consolidadas não qualificadas padrão e relatório de auditoria de 3 San Bian Science & Technology Co.Ltd(002112) 021 (Zhong Hui Zi (2022) No. 00630).
O relatório financeiro de 2021 auditado da empresa está detalhado no anúncio publicado no site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC no mesmo dia.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada por unanimidade.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5. Deliberou e aprovou a proposta de reintegração da empresa da instituição de auditoria financeira 2022
Zhonghua Certified Public Accountants (parceria geral especial) está qualificado para se envolver em negócios relacionados com valores mobiliários, tem rica experiência e qualidade profissional na auditoria de empresas cotadas, é diligente na auditoria do relatório financeiro anual de 2021 da empresa e a eficácia do controle interno, e está em conformidade com a ética profissional da empresa de contabilidade de acordo com os requisitos das normas de auditoria para contadores públicos certificados chineses, Pareceres de auditoria expressos objectivamente e equitativamente.
Nomeada pelo comitê de auditoria do conselho de administração e aprovada por todos os diretores independentes com antecedência, a empresa planeja continuar a empregar Contadores Públicos Certificados Zhonghua (parceria geral especial) como instituição de auditoria financeira da empresa em 2022 por um ano. A taxa de auditoria em 2022 é proposta para ser Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) yuan de acordo com as condições de negócios existentes da empresa e escopo de auditoria, O conselho de administração solicitará à assembleia geral de acionistas que autorize a administração da empresa a negociar com Contadores Públicos Certificados Zhonghua (sociedade geral especial) para determinar as despesas relevantes de acordo com os requisitos de auditoria específicos subsequentes e escopo de auditoria e com referência ao preço de mercado.
Os pareceres específicos do conselho de supervisores e diretores independentes da empresa sobre esta proposta são detalhados no anúncio publicado no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC no mesmo dia.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada por unanimidade.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
6. Deliberou e aprovou a proposta de relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021
O conselho de administração acredita que a empresa estabeleceu e implementou um sistema de controle interno relativamente perfeito, e o controle interno é sólido, razoável e eficaz, que pode atender aos requisitos da gestão da empresa e às necessidades de desenvolvimento futuro.
Consulte o anúncio publicado no site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC no mesmo dia para o conteúdo específico do relatório de autoavaliação de controle interno 2021.
Diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte o anúncio publicado no site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC no mesmo dia.
Resultado: 0 votos, 7 abstenções.
7. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral 2021 da empresa
O gerente geral da empresa submeteu ao conselho de administração o relatório de trabalho do gerente geral em 2021, incluindo a implementação de diversas resoluções do conselho de administração, operação e gestão diária, resultados de negócios e análise da gestão da empresa em 2021.
Resultado: 0 votos, 7 abstenções.
8. Deliberou e aprovou a proposta sobre o plano anual de distribuição de lucros da empresa para 2021
Auditado por Contadores Públicos Certificados Zhonghua (parceria geral especial) em 2021, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa em 2021 foi 2846328151 yuan. De acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos, a reserva estatutária de excedentes de 284876890 yuan é retirada de acordo com 10% do lucro líquido da empresa em 2021. Em 31 de dezembro de 2021, o lucro da empresa disponível para distribuição aos acionistas era de 11904709982 yuan, e o saldo da reserva de capital da empresa no final do ano era de 3995472878 yuan.
De acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais, o conselho de administração da empresa estudou e decidiu que o plano de distribuição de lucros para 2021 é o seguinte: Tomando como base o capital social total da empresa 302675973 ações até 31 de dezembro de 2021, a empresa distribuirá dividendos em dinheiro de RMB 0,14 (imposto incluído) por cada 10 ações a todos os acionistas, sendo distribuído um total de RMB 423746362 (imposto incluído). Os lucros remanescentes não distribuídos serão transferidos para o ano seguinte sem acções de bónus e a reserva de capital não será convertida em capital social.
O plano de distribuição de lucros para 2021 discutido pela empresa está alinhado com a situação atual e as necessidades futuras de desenvolvimento de negócios da empresa, em consonância com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, e tem legitimidade, conformidade e racionalidade. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto; O conselho de supervisores emitiu pareceres de auditoria sobre o assunto. Para mais detalhes, consulte o anúncio publicado no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC no mesmo dia.
Resultado: 0 votos, 7 abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
9. A proposta relativa à aplicação de uma linha de crédito global dos bancos foi deliberada e adoptada
Devido às necessidades de operação e desenvolvimento da empresa, está acordado que a empresa irá solicitar ao banco a seguinte linha de crédito abrangente em 2022, no valor total de RMB 410 milhões (finalmente sujeito à linha de crédito efetivamente aprovada por cada banco), a linha de crédito específica será determinada de acordo com as necessidades reais do capital de giro da empresa.
(1) Aplicar a Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co.Ltd(601128) sub-filial Zona de Desenvolvimento para um crédito de RMB 80 milhões.
(2) Aplicar a Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Changshu sub filial para um crédito de RMB 50 milhões. (3) Aplicar a Bank Of China Limited(601988) Subfilial Changshu para um crédito de 50 milhões de yuans.
(4) Aplicar para Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) sub branch Changshu para um crédito de 50 milhões de yuans.
(5) Aplicar a China Citic Bank Corporation Limited(601998) Subfilial Changshu para um crédito de 50 milhões de yuans.
(6) Aplicar a China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Suchou Branch para um crédito de 50 milhões de yuan.
(7) Aplicar a China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Subsucursal Changshu para crédito (exposição) de RMB 80 milhões. O conselho de administração da empresa autoriza o presidente da empresa a assinar documentos relevantes (incluindo, mas não limitado a pedidos, contratos, acordos e outros documentos relacionados à extensão de crédito, empréstimo, hipoteca, financiamento, conta de aceitação bancária e assim por diante).
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada por unanimidade.
10. Deliberou e aprovou a proposta sobre o plano anual de remuneração 2022 dos membros do conselho de administração da empresa
(1) Salário do presidente: o salário básico do presidente da empresa é 360000 yuan / ano (antes de impostos).
Entre eles, o Sr. Huang Wang, diretor relacionado, evitou votar.
Resultado da votação: Sim: 6 votos; Contra: 0 votos; Ausência: 0 votos, aprovada.
(2) Remuneração de diretores não independentes: Os diretores recebem um subsídio de diretor de 60000 yuan / ano (antes de impostos) na empresa. Se os diretores internos simultaneamente servem como gerentes seniores ou outros cargos da empresa, eles receberão remuneração pós de acordo com suas posições, e não receberão remuneração adicional do diretor.
Entre eles, Wang Guizhen e Lu yunfen, diretores afiliados, evitaram votar.
Resultado da votação: Sim: 5 votos; Contra: 0 votos; Ausência: 0 votos, aprovada.
(3) Os diretores independentes recebem uma subsídio de diretor independente de 84000 yuan / ano (antes de impostos) na empresa.
Entre eles, os diretores afiliados Wang Xiaochuan, Jinling Zhang, Liu Xiangming e Wu Minyan evitaram votar.
Resultado da votação: Sim: 3 votos; Contra: 0 votos; Ausência: 0 votos, aprovada.
Para mais detalhes, consulte o anúncio publicado no site de divulgação de informações sobre gemas designado pela CSRC no mesmo dia.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
11. Deliberou e aprovou a proposta sobre o plano salarial anual 2022 para os gestores seniores da empresa
Atualmente, o salário dos gerentes seniores da empresa consiste em salário básico e recompensa de desempenho no final do ano. Na parte de desempenho, com a premissa de completar os objetivos e planos de negócios da empresa em 2022, combinados com a qualidade, eficiência e conclusão do trabalho dos gerentes seniores, a empresa avaliará e recompensará gerentes seniores de acordo com o desempenho geral do negócio e avaliação abrangente do ano em curso. O regime de remuneração dos gestores superiores da empresa em 2022 é:
(1) O salário básico do gerente geral é de 1,5 milhão yuan / ano e pago mensalmente.
(2) O salário básico do diretor financeiro é 360000 yuan / ano, que é pago mensalmente.
(3) O salário básico da Sra. Wang Guizhen, um gerente sênior, é RMB 242000 / ano e pago mensalmente. (4) O salário básico de outros gerentes seniores é 198000 yuan / ano, que é pago mensalmente.
(5) O bônus de desempenho de cada gerente sênior será pago no ano seguinte, após avaliação pela comissão de remuneração e avaliação do conselho de administração em combinação com a natureza do trabalho, indicadores de negócios, avaliação de desempenho e realização dos objetivos de lucro. Os salários acima são salários inclusivos com impostos, e o imposto de renda pessoal envolvido deve ser uniformemente retido e pago pela empresa.
Para mais detalhes, consulte o anúncio publicado no site de divulgação de informações sobre gemas designado pela CSRC no mesmo dia.
Entre eles, Wang Guizhen, diretora relacionada, evitou votar sobre a proposta.
Resultado da votação: Sim: 6 votos; Contra: 0 votos; Ausência: 0 votos, aprovada.
12. Deliberou e aprovou a proposta de criação de projetos de I&D em 2022
Os projetos de P & D propostos da empresa em 2022 são: (1) receptor óptico de construção padrão; (2) Sistema de transmissão de dados Gbit baseado em fibra óptica plástica. O estabelecimento dos projetos acima mencionados ajudará a melhorar ainda mais a competitividade central e a competitividade do mercado dos produtos da empresa.
Resultado da votação: Sim: 7 votos; Contra: 0 votos; Ausência: 0 votos, aprovada por unanimidade.
13. Deliberou e aprovou a proposta sobre o edital de convocação da Assembleia Geral Anual 2021 dos acionistas da sociedade
A companhia está agendada para realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 na sala de conferências do segundo andar da companhia, às 14:00 horas do dia 18 de abril de 2022 (para detalhes, consulte o anúncio de convocação da 20ª Assembleia Geral Anual de acionistas publicado no site de divulgação de informações designado pela CSRC no mesmo dia)
