Código de títulos: Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211) abreviatura de títulos: Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211) Anúncio n.o: 2022023
Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 dos Acionistas da Companhia
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211) (doravante referida como “a empresa”) realizou a 30ª reunião do 7º Conselho de Administração em 28 de fevereiro de 2022 e a 31ª reunião do 7º Conselho de Administração em 11 de março de 2022, A reunião delibera e aprovou que a Assembleia Geral Anual de 2021 (doravante denominada “Assembleia Geral de Acionistas”) se realize no nº 28 Tonglin Road, Changshu, Província de Jiangsu (sala de conferências no segundo andar da empresa) às 14:00 horas do dia 18 de abril de 2022. Os assuntos relevantes são notificados da seguinte forma: I. Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: esta assembleia geral de acionistas é a assembleia geral anual de acionistas em 2021.
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da empresa.
3. Legalidade e cumprimento da assembleia: após deliberação e aprovação da 30ª reunião do 7º Conselho de Administração e da 31ª reunião do 7º Conselho de Administração, decide-se convocar a Assembleia Geral Anual de 2021, sendo que os procedimentos de convocação respeitem o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Tempo de inscrição para reunião no local: 13:30 da segunda-feira, 18 de abril de 2022;
Horário de reunião no local: 14:00 da segunda-feira, 18 de abril de 2022;
(2) Tempo de votação online: 18 de abril de 2022, incluindo:
① O tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 18 de abril de 2022;
② O tempo de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. de 18 de abril de 2022 a 15:00 p.m. de 18 de abril de 2022.
5. local da reunião no local: No. 28, estrada de Tonglin, cidade de Changshu, província de Jiangsu (sala de conferências no segundo andar da empresa);
6. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line. (1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam outros a comparecer à assembleia in loco mediante autorização; (ver anexo III para a procuração).
(2) Votação on-line: a empresa votará através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer aos acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
7. Quando os acionistas da sociedade votarem, a mesma ação só poderá escolher uma das votações presenciais e online, não podendo votar repetidamente; O sistema de negociação de valores mobiliários e o sistema de votação pela Internet estão incluídos. Em caso de votação repetida, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
8. Data de inscrição da reunião: terça-feira, 12 de abril de 2022.
9. Participantes:
(1) A partir do encerramento da tarde de terça-feira, 12 de abril de 2022, a data de registro de ações, todos os acionistas ordinários da empresa (incluindo acionistas preferenciais cujos direitos de voto foram restaurados) registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Os acionistas acima mencionados têm o direito de comparecer à assembleia geral e podem confiar uma procuração por escrito para comparecer e votar, não podendo a procuração do acionista ser acionista da sociedade.
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados testemunhas e pessoal relevante empregado pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes. 2,Questões a considerar na reunião 1. Questões a considerar
Nome e código da proposta da assembleia geral de acionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022 (Projeto) e seu resumo √
Proposta sobre a implementação do plano de gestão de incentivos da empresa em 2022
Ao submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar dos procedimentos relevantes do plano de incentivo às ações restritas em 2022 √
três
Proposta sobre questões
4.00 proposta sobre o relatório anual da empresa 2021 e resumo do relatório anual 2021 √
5.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
6.00 proposta sobre o relatório de demonstração financeira da empresa em 2021 √
7.00 proposta sobre o relatório financeiro auditado da empresa para 2021 √
8.00 Proposta de renovação da instituição de auditoria financeira 2022 pela companhia √
9.00 proposta sobre o plano anual de distribuição de lucros da empresa em 2021 √
10.00 proposta sobre o plano de remuneração da empresa para membros do conselho de administração em 2022 √
11.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
12.00 proposta sobre o plano de remuneração da empresa para os membros do conselho de supervisores em 2022 √
Os itens 1 a 3 das propostas acima foram deliberados e adotados na 30ª reunião do sétimo conselho de administração e na 27ª reunião do sétimo conselho de fiscalização da empresa; Os detalhes são divulgados em cninfo.com em 28 de fevereiro de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Os itens 4 a 10 das propostas acima foram deliberados e adotados na 31ª reunião do sétimo conselho de administração da empresa; Os itens 4, 6 a 9 e 11 a 12 foram deliberados e adotados na 28ª reunião do 7º Conselho de Supervisores da empresa. Veja detalhes divulgados no cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes. 2. Dicas especiais
Os itens 1 a 3 da proposta acima são resoluções especiais e devem ser adotados por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (ou agentes dos acionistas) presentes na assembleia; Outras propostas são resoluções ordinárias, que precisam ser aprovadas por mais de metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas. Os acionistas coligados da proposta 10 acima devem evitar votar. As propostas 1, 8 a 10 supramencionadas pertencem a questões importantes que afectam os interesses dos pequenos e médios investidores e que devem ser expressas independentemente por administradores independentes.
A proposta acima contará os votos dos pequenos e médios investidores separadamente e divulgará publicamente em tempo hábil. Os pequenos e médios investidores referem-se aos accionistas que não sejam administradores, supervisores, gestores superiores e accionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 5% das acções da sociedade cotada.
De acordo com as disposições pertinentes das medidas de gestão do incentivo ao capital próprio das sociedades cotadas, quando uma sociedade cotada realizar uma assembleia geral de acionistas para rever o plano de incentivo ao capital próprio, os administradores independentes devem solicitar os direitos de voto confiados a todos os acionistas sobre o plano de incentivo ao capital próprio. A fim de proteger os interesses dos investidores, permitir que os acionistas da empresa exerçam plenamente seus direitos e expressem seus desejos, todos os diretores independentes da empresa concordam unanimemente que a Sra. jinlingzhang, diretora independente, solicitará direitos de voto a todos os acionistas da empresa para que a primeira, segunda e terceira propostas sejam consideradas na assembleia geral de acionistas, e a pessoa solicitada ou seu agente pode votar sobre as propostas que não foram solicitadas, Se a pessoa solicitada ou seu agente não votar separadamente, considerar-se-á que renunciou ao direito de voto sobre a proposta que não foi solicitada. Para mais detalhes sobre a hora, o método e o procedimento de solicitação de direitos de voto, consulte o relatório sobre solicitação pública de direitos de voto confiados por diretores independentes publicado em cninfo.com no mesmo dia.
Além disso, na quinta proposta, os diretores independentes da empresa, Wang Xiaochuan, jinlingzhang, Liu Xiangming, Wu Minyan e Zhou Jun (que deixaram o cargo) apresentaram respectivamente o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e ocuparão os cargos acima na assembleia geral anual de acionistas de 2021. 3,Procedimentos de registo das reuniões
1. Horário de inscrição: 10:00-11:30 da manhã em 15 de abril de 2022; 17:00-14:30 PM; O registo das cartas está sujeito ao carimbo postal do local de recepção.
2. Local de inscrição: Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211) Departamento de Valores Mobiliários (nº 28, Tonglin Road, Changshu City, Província de Jiangsu), código postal: 21550.
3. Método de registo: registo no local, registo por carta ou fax (a empresa não aceita registo de accionistas por telefone). Caso o agente compareça à reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação, a procuração do acionista assinada pelo responsável principal, o cartão de conta de estoque do responsável principal e o cartão de identificação do responsável principal.
(2) Participará da reunião o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, passará pelas formalidades de registro com o cartão de conta de estoque, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação do participante; Se o representante legal confiar um agente para participar da reunião, o agente deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, uma cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal, o certificado do representante legal e o cartão de conta de estoque do acionista da pessoa coletiva.
(3) O original ou cópia dos documentos comprovativos acima mencionados podem ser apresentados durante o processamento do registro. Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax com os certificados relevantes acima (eles devem ser entregues ou enviados por fax à empresa antes das 17:00 do dia 15 de abril de 2022). No entanto, ao assinar para a reunião, o cartão de identificação e procuração dos participantes devem mostrar o original.
(4) Os accionistas e os agentes accionistas presentes na assembleia local devem levar consigo o original das certidões e procuração pertinentes (ver Anexo III) para proceder às formalidades de inscrição no local meia hora antes da reunião. 4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Além da votação no local, a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line.Os acionistas da empresa podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação na Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação online. Ver anexo II para o processo de funcionamento específico da votação em linha. 5,Informações de contacto da conferência
1. endereço de contato: No. 28, estrada de Tonglin, cidade de Changshu, província de Jiangsu ( Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211) )
Código Postal: 21550
2. Pessoa de contato: Zhou Xuming;
3. Tel.: 051252816252
4. Fax: 051252092056
5. Email: zhouxuming@yitong – grupo. com.; 6,Outros assuntos
1. A reunião durará meio dia, e os participantes pagarão por sua própria acomodação e transporte.
2. Os acionistas que, individualmente ou conjuntamente, detenham mais de 3% das ações da companhia poderão apresentar a proposta provisória por escrito ao conselho de administração da companhia dez dias antes da reunião. 7,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 30ª reunião do 7º Conselho de Administração e da 31ª reunião do 7º Conselho de Administração da Companhia;
2. Anexo I: ficha de inscrição da assembleia geral;
Anexo II: processo operacional específico de participação na votação em linha;
Anexo III: procuração da assembleia geral de accionistas.
É por este meio anunciado.
Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211) Conselho de Administração
11 de Março de 2022
Anexo I: Formulário de registo da assembleia de accionistas
Jiangsu Yitong High Tech Co., Ltd.
