Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211) Director independente
Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a 31ª reunião do Sétimo Conselho de Administração
De acordo com os requisitos das regras para diretores independentes de empresas cotadas, as diretrizes para a governança de empresas cotadas, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas cotadas GEM, os estatutos e outras disposições relevantes da CSRC, Como diretor independente da Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211) (doravante denominada “a empresa”), com base na posição de julgamento independente, expressamos as seguintes opiniões independentes sobre os assuntos relevantes considerados na 31ª reunião do sétimo conselho de administração realizada pela empresa: I. pareceres independentes sobre o plano anual de distribuição de lucros da empresa 2021
Auditado por Contadores Públicos Certificados Zhonghua (parceria geral especial) em 2021, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa em 2021 foi 2846328151 yuan. De acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos, a reserva estatutária de excedentes de 284876890 yuan é retirada de acordo com 10% do lucro líquido da empresa em 2021. Em 31 de dezembro de 2021, o lucro da empresa disponível para distribuição aos acionistas era de 11904709982 yuan, e o saldo da reserva de capital da empresa no final do ano era de 3995472878 yuan.
De acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais, o conselho de administração da empresa estudou e decidiu que o plano de distribuição de lucros para 2021 é o seguinte: Tomando como base o capital social total da empresa 302675973 ações até 31 de dezembro de 2021, a empresa distribuirá dividendos em dinheiro de RMB 0,14 (imposto incluído) por cada 10 ações a todos os acionistas, sendo distribuído um total de RMB 423746362 (imposto incluído). Os lucros remanescentes não distribuídos serão transferidos para o ano seguinte sem acções de bónus e a reserva de capital não será convertida em capital social.
Concordamos que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 cumpre o princípio de distribuição de lucros positiva, contínua e estável estipulado nos estatutos; Em linha com a situação real dos negócios e as necessidades de planejamento de desenvolvimento a longo prazo da empresa este ano. Não viola as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, não prejudica os interesses dos accionistas da sociedade, especialmente dos accionistas minoritários, e é igualmente propício ao funcionamento normal e ao desenvolvimento saudável da sociedade.
Todos os nossos diretores independentes concordaram unanimemente com a proposta do plano anual de distribuição de lucros 2021 proposta pelo conselho de administração da empresa e concordaram em submetê-lo à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação. 2,Pareceres independentes sobre a renovação da instituição de auditoria financeira 2022 pela empresa
Nomeado pelo comitê de auditoria do conselho de administração da empresa e aprovado por todos os diretores independentes com antecedência, o conselho de administração propõe renovar a nomeação de contadores públicos certificados Zhonghua (parceria geral especial) como a instituição de auditoria financeira da empresa em 2022 por um ano.A taxa de auditoria em 2022 é proposta para ser Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) yuan de acordo com as condições de negócios existentes e escopo de auditoria da empresa, O conselho de administração solicitará à assembleia geral de acionistas que autorize a administração da empresa a negociar com contadores públicos certificados Zhonghua para determinar as despesas relevantes de acordo com os requisitos de auditoria específicos subsequentes e escopo de auditoria e com referência ao preço de mercado. Após a verificação, os Contadores Públicos Certificados Zhonghua (parceria geral especial) foram capazes de conduzir auditoria independente com uma atitude justa e objetiva em seu papel como instituição de auditoria da empresa em 2021, e cumpriram bem as responsabilidades e obrigações acordadas por ambas as partes. O parecer de auditoria emitido pela empresa para a empresa pode refletir objetiva e verdadeiramente o status financeiro e os resultados operacionais da empresa. Zhonghua Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem qualificações relevantes para se envolver no negócio de auditoria de empresas listadas e mostrou boa fé e ética profissional durante a prestação de serviços de auditoria para a empresa. Todos os nossos diretores independentes concordaram unanimemente que a empresa continuaria a empregar Contadores Públicos Certificados Zhonghua (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, e concordaram em submetê-lo à assembleia geral anual da empresa 2021 para deliberação. 3,Pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação da empresa sobre controlo interno em 2021
Após revisão, de acordo com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange e em combinação com a própria situação da empresa, o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 preparado pelo conselho de administração da empresa reflete de forma abrangente, objetiva e verdadeiramente a situação real do controle interno da empresa, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
O sistema de controle interno da empresa atende aos requisitos das leis, regulamentos e autoridades reguladoras relevantes, e atende às necessidades de desenvolvimento da operação e gestão da empresa nesta fase. Durante o período de relato, a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente razoável e perfeito, com foco principalmente no ambiente interno, avaliação de riscos, atividades de controle, informação e comunicação, supervisão interna e outros cinco fatores. Assegura o funcionamento padronizado das atividades comerciais da empresa e o controle de risco operacional. A empresa está comprometida em melhorar o sistema de controle interno. Ao mesmo tempo, presta atenção ativamente aos mais recentes requisitos de controle interno emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange, modifica oportunamente os sistemas relevantes e implementa implementação eficaz em todos os links de operação da empresa. 4,Pareceres independentes sobre o plano de remuneração do conselho de administração em 2022
Após verificação, os diretores independentes consideram que o plano de remuneração anual de 2021 proposto pela empresa está em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, com o atual nível de remuneração regional e industrial da empresa e a avaliação do desempenho da remuneração dos diretores é basicamente consistente com os atuais indicadores de negócios reais da empresa, É propício para promover gerentes seniores para melhorar a eficiência do trabalho e eficiência dos negócios, e é propício para o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa.
Concordamos unanimemente com as opiniões do Conselho de Administração sobre a remuneração dos administradores em 2022 e concordamos em submetê-las à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. 5,Pareceres independentes sobre o plano salarial de 2022 dos gerentes seniores da empresa
O plano de remuneração dos gestores superiores proposto pela empresa para 2022 está em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais, o nível de remuneração da região e do setor onde a empresa está localizada, e o posto de trabalho, o nível profissional, o trabalho responsável e a avaliação da remuneração dos gestores superiores são coerentes com os indicadores reais de negócios da empresa, o que é propício a promover ainda mais a diligência e a responsabilidade dos gestores superiores da empresa, Promover a empresa para melhorar a eficiência do trabalho e eficiência operacional, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e acionistas. Concordamos unanimemente com as opiniões do conselho de administração da empresa sobre a remuneração dos gerentes seniores em 2022.
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[não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 31ª reunião do sétimo conselho de administração] assinatura de diretores independentes:
Wang Xiaochuan Jinling Zhang
Liu Xiangming, Wu Minyan
Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211) 11 de Março de 2022
