Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
(repórter: Zhou Jun)
Acionistas e representantes dos accionistas:
Durante o meu mandato em 2021, como diretor independente de Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211) (doravante referida como “a empresa”), segui rigorosamente a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, a orientação sobre o estabelecimento de diretores independentes em empresas cotadas, a orientação de supervisão autodisciplina para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e outras leis e regulamentos Os documentos normativos e as disposições pertinentes dos estatutos sociais e do sistema de trabalho dos administradores independentes podem desempenhar fielmente, diligentemente e conscientemente as funções de administradores independentes durante o seu mandato, assistir pessoalmente às reuniões do conselho de administração e à assembleia geral de acionistas, analisar cuidadosamente várias propostas nas assembleias e expressar opiniões independentes sobre várias propostas e assuntos relacionados de forma independente, objetiva e imparcial, Não é afectada pelos principais accionistas, controladores efectivos ou outras unidades ou pessoas que tenham interesse na empresa, dá pleno papel ao papel independente e profissional dos administradores independentes e protege eficazmente os interesses da empresa e dos accionistas, especialmente dos pequenos e médios accionistas. Relato o meu desempenho como diretor independente antes de deixar o cargo em 2021 (deixar o cargo em 24 de fevereiro de 2021) da seguinte forma: I. Participação em reuniões da empresa e votação em 2021
Durante o meu mandato como diretor independente, a empresa realizou duas reuniões do conselho de administração e duas reuniões gerais extraordinárias. Durante seu mandato, participou pessoalmente de 2 reuniões do conselho de administração como diretor independente da empresa; Participou pessoalmente de duas assembleias gerais extraordinárias de acionistas, cumpriu seriamente as obrigações dos diretores independentes e não houve ausência, confiou outras pessoas para comparecer ou deixou de comparecer pessoalmente por duas vezes consecutivas. Realizar comunicação presencial com a administração da empresa na reunião do conselho para entender oportunamente o plano de desenvolvimento da empresa e a operação diária; Revisar cuidadosamente todas as propostas e exercer o direito de voto de forma cautelosa; Fazer pleno uso de seus conhecimentos profissionais em direito para apresentar sugestões de referência para a empresa e desempenhar um papel positivo na tomada de decisão científica do conselho de administração da empresa.
Na minha opinião, a convocação e convocação do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas, decisões empresariais importantes e outros assuntos importantes da empresa cumpriram os procedimentos relevantes de exame e aprovação, cumpriram os requisitos das leis e regulamentos e são legais e eficazes. Durante o meu mandato, revisei cuidadosamente as propostas e materiais do conselho de administração um a um, mantive a comunicação com o pessoal relevante e expressei meu apoio a todas as propostas em consideração sobre o princípio da diligência e responsabilidade, sem levantar objeções, objeções ou renúncias. 2,Pareceres independentes
Durante o período de relatório, de acordo com os requisitos do direito das sociedades e do sistema de trabalho dos diretores independentes, considerei cuidadosamente várias propostas apresentadas pelo conselho de administração, escutei regularmente os relatórios de pessoal relevante da empresa e foquei em fortalecer a investigação in loco da empresa, entender oportunamente a dinâmica da empresa, entender profundamente o funcionamento e gestão da empresa e fornecer aconselhamento para o desenvolvimento e gestão a longo prazo da empresa, Fornecer referência para a tomada de decisão do conselho de administração. Durante o período de relatório, durante o meu mandato, expressei opiniões independentes “acordadas” sobre as seguintes questões:
(I) em 5 de janeiro de 2021, a empresa realizou a 17ª reunião do sétimo conselho de administração, e expressei minhas opiniões independentes sobre a questão da isenção do compromisso voluntário de bloqueio de ações do acionista controlador da empresa.
(II) em 8 de fevereiro de 2021, a empresa realizou a 18ª reunião do sétimo conselho de administração, e eu expressei opiniões independentes sobre as questões da empresa por eleição de candidatos a diretores não independentes do sétimo conselho de administração e da empresa por eleição de candidatos a diretores independentes do sétimo conselho de administração.
Todos os pareceres independentes acima referidos foram divulgados no sítio web de divulgação de informações sobre gemas designado pelo CSRC. Para mais informações, ver http://www.cn.info.com.cn. 3,Desempenho dos comitês especiais do conselho de administração
Durante o período de relato, como presidente do comitê de remuneração e avaliação e membro do comitê de nomeação do sétimo conselho de administração da empresa, segui rigorosamente os requisitos relevantes do sistema de trabalho da empresa para diretores independentes, regras de trabalho do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração e regras de trabalho do comitê de nomeação do conselho de administração, Participei de todas as reuniões diárias realizadas pelo comitê, apresentei opiniões profissionais e sugestões razoáveis sobre os assuntos submetidos ao conselho de administração para discussão e desempenhei o papel de tomada de decisão científica. Em 2021, desempenham principalmente as seguintes responsabilidades:
(I) durante seu mandato em 2021, como presidente da comissão de remuneração e avaliação da empresa, presidiu os trabalhos relevantes da comissão de remuneração e avaliação, fez sugestões e revisou as políticas e planos de remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa e promoveu continuamente a melhoria do mecanismo de avaliação, incentivo e contenção da empresa.
(II) durante seu mandato em 2021, como membro do comitê de nomeação da empresa, participou do trabalho diário do comitê de nomeação, prestou atenção ao desempenho dos diretores e gerentes seniores da empresa de acordo com a situação real da empresa, avaliou de forma abrangente sua qualidade e qualificação, e efetivamente resguardou os interesses dos pequenos e médios investidores. 4,Investigação no local da empresa
Durante o meu mandato em 2021, a inspeção in loco da situação real da empresa é a seguinte:
Faço pleno uso da participação nas reuniões do conselho de administração, na assembleia geral de acionistas, no comitê especial do conselho de administração e outras formas para focar na compreensão da operação, situação financeira, desenvolvimento de negócios e outros assuntos relacionados da empresa. A epidemia do covid-19 teve um certo impacto na minha participação in loco em reuniões e investigações in loco. Além da inspeção in loco da empresa, também mantenho contato próximo com outros diretores, supervisores, gerentes seniores e pessoal relevante da empresa por telefone, rede e outros meios, inspeciono o status operacional da empresa, a implementação de resoluções da administração e do conselho de administração, e comunico ativamente com os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, Mantenha-se a par das tendências de negócios da empresa. Participar ativamente nos trabalhos do comitê especial do conselho de administração da empresa e exercer o direito de voto de forma independente, objetiva e prudente nas reuniões do conselho de administração e do comitê especial. 5,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
(I) continuar a prestar atenção ao trabalho de divulgação de informações da empresa e exortar a empresa a melhorar continuamente o sistema de gerenciamento de divulgação de informações da empresa em estrita conformidade com os requisitos de leis e regulamentos, documentos normativos, como as Regras de Listagem de Ações de Shenzhen Stock Exchange, a orientação autorreguladora de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e as medidas de gerenciamento de divulgação de informações; A empresa é obrigada a implementar rigorosamente as disposições relevantes sobre divulgação de informações para garantir que a divulgação de informações da empresa é verdadeira, precisa, completa, oportuna e justa.
(II) compreender e investigar ativamente a operação e gestão da empresa. Como diretor independente da empresa, mantenho contato próximo com outros diretores, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa através de investigação no local, consulta telefônica e comunicação com a gerência, domino a dinâmica de negócios da empresa, aprendo oportunamente sobre o progresso de várias questões importantes da empresa e muitas vezes presto atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa O exercício prudente dos direitos de voto cumpriu plenamente os deveres dos administradores independentes, promoveu a cientificidade e objetividade da tomada de decisão do conselho de administração e resguardou efetivamente os interesses da sociedade e dos acionistas.
6,Formação e aprendizagem
Desde que me tornei diretor independente, sempre me concentrei em aprender as últimas leis, regulamentos e diversas regras e regulamentos, aprofundando minha compreensão e compreensão das regulamentações relevantes, especialmente aquelas relacionadas à regulação da estrutura de governança corporativa da empresa e proteção dos interesses dos acionistas públicos sociais, e participando de treinamentos relevantes organizados pela empresa de diversas maneiras, Compreensão mais abrangente dos sistemas de gestão das empresas cotadas, melhoria contínua de sua capacidade de desempenhar suas funções, formação da consciência ideológica de proteger conscientemente os interesses dos acionistas do público, fornecer melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas da empresa e prevenção de riscos, e promover a operação padronizada da empresa. 7,Outras instruções
Em 2021, quando eu era diretor independente, não havia proposta de convocação do conselho de administração; Não existe envolvimento independente de instituições de auditoria externas ou instituições de consultoria; Não há proposta de contratar ou demitir uma empresa de contabilidade.
Deixei o cargo em 24 de fevereiro de 2021. Aqui, gostaria de expressar meus sinceros agradecimentos ao conselho de administração, à direção e ao pessoal relevante por sua cooperação ativa e eficaz e apoio no desempenho de minhas funções.
Director independente: Zhou Jun
11 de Março de 2022
