Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873)
Relatório anual 2021 dos administradores independentes
De acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em sociedades cotadas, os estatutos sociais, o sistema de trabalho de diretores independentes e outras leis e regulamentos, como diretores independentes de Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) (doravante denominados “a empresa”), somos escrupulosos, diligentes e conscienciosos e desempenhamos ativamente um papel independente como diretores independentes. Em 2021, assistimos ao conselho de administração e assembleia de acionistas da empresa, participamos de importantes decisões da empresa, expressamos opiniões independentes sobre assuntos relevantes, fizemos sugestões para o conselho de administração e salvaguardamos efetivamente os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. O desempenho das funções em 2021 é reportado da seguinte forma:
1,Informação de base dos directores independentes
O nono conselho de administração da empresa é composto por cinco diretores, incluindo dois diretores independentes, Luo Qinghua e Guo Chunming.
(1) Currículo pessoal, formação profissional e trabalho a tempo parcial
Luo Qinghua, homem, nascido em 1972, nacionalidade chinesa, bacharelado, formado pela Universidade Renmin da China. Desde janeiro de 1999, é sócio fundador da empresa de consultoria de gestão Zuo you. Ele é diretor da Beijing Qiyue Environmental Protection Technology Co., Ltd. desde 13 de fevereiro de 2017; Desde 27 de dezembro de 2019, é diretor independente do nono conselho de administração, presidente da comissão de nomeação e presidente da comissão de remuneração e avaliação.
Guo Chunming, homem, nascido em 1975, nacionalidade chinesa, nacionalidade Han, membro do Partido Comunista da China, professor associado de contabilidade, doutor em gestão, EMBA da Escola de Gestão de Guanghua, Universidade de Pequim, é atualmente vice-presidente da Universidade Wuxi Peking Boya Holding Group Co., Ltd. É diretor independente do nono conselho de administração e presidente do comitê de auditoria da empresa desde 27 de dezembro de 2019.
Durante o período de relatório, participamos do curso de treinamento de acompanhamento para diretores independentes organizado pela Bolsa de Valores de Xangai, aprendemos sobre as últimas mudanças nas políticas regulatórias e obtivemos o certificado de conclusão. II) se existem condições que afectam a independência
Não ocupámos nenhuma posição na empresa além de diretores independentes, nem ocupámos nenhuma posição nos principais acionistas da empresa ou empresas controladas por grandes acionistas, portanto, não há nenhuma situação que afete nosso julgamento independente e objetivo.
2,Execução de funções em 2021
I) Participação na reunião
Em 2021, a empresa realizou três reuniões gerais de acionistas, entre elas, Guo Chunming não participou da reunião no local uma vez em viagem de negócios, e Luo Qinghua não participou da reunião no local duas vezes em viagens de negócios ou requisitos de prevenção de epidemias, mas ambos participaram da reunião por telefone. Em 2021, a empresa realizou 15 reuniões do conselho de administração, todas com a presença de diretores independentes pessoalmente, analisou cuidadosamente as propostas da reunião e votou cuidadosamente. Votámos a favor das propostas relevantes consideradas pelo conselho de administração em 2021. Durante o período analisado, as operações da empresa foram legais e conformes, e as propostas do conselho de administração atenderam às necessidades de desenvolvimento da empresa.
Os detalhes da nossa participação na reunião de 2021 são os seguintes:
Participação no conselho de administração e na assembleia geral de acionistas
O nome deve comparecer à reunião local deste ano. Se deve comparecer à reunião conforme confiado pela parte correspondente? Se deve comparecer à reunião de acionistas mais o número de reuniões do conselho de administração continuamente? O número de vezes de comparecimento e o número de vezes de ausência. O número de vezes de duas reuniões desacompanhadas corresponde ao número de reuniões
12 Qinghua 15 0 Luo
Guo Chunming 15 3 1200 No 2
II) Investigação no local
Em 2021, prestamos muita atenção à produção e operação da empresa, e compreendemos profundamente o status de produção e operação da empresa, status financeiro e estratégia de desenvolvimento, comunicando com a direção da empresa e participando de reuniões relevantes. Nós compreendemos e inquirimos sobre projetos e problemas chave, o que promoveu a operação razoável e estável da empresa.
(III) Cooperação da empresa com diretores independentes
Em 2021, a empresa pode informar-nos atempadamente da hora das reuniões relevantes e entregar atempadamente materiais relevantes da reunião, pode cooperar ativamente e organizar nossas perguntas e responder a tempo, o que nos fornece um bom suporte para exercer plenamente e com precisão os direitos de diretores independentes.
IV) Exercício de funções na elaboração do relatório anual
Antes da auditoria do relatório anual de 2021, a empresa convocou um comitê de auditoria para relatar as disposições relevantes para a auditoria do relatório anual.Comunicamos com o diretor de auditoria da empresa de contabilidade Dahua (sociedade geral especial) contratado pela empresa e apresentamos sugestões importantes de auditoria. Antes do relatório anual de 2021 ser submetido ao conselho de administração para deliberação, consultamos o conteúdo relevante da garantia externa, transações de partes relacionadas e relatório de auditoria (primeiro rascunho), ouvimos o relatório da administração sobre o funcionamento da empresa e instamos a empresa a divulgar a situação financeira e os resultados operacionais da empresa de forma oportuna, objetiva, precisa e completa.
V) Outras situações
Continuamos a prestar atenção à divulgação de informações da empresa e às opiniões e sugestões dos investidores, instamos a empresa a cumprir com seriedade sua obrigação de divulgação de informações e proteger o direito dos investidores de saber. Ao mesmo tempo, durante o período de relatório, estudamos ativamente leis e regulamentos relevantes e conhecimentos profissionais relevantes para melhorar a capacidade de julgamento independente e a consciência ideológica de proteger os direitos dos acionistas públicos.
3,Questões-chave do desempenho anual
Em 2021, focamos nos seguintes assuntos:
I) Operações com partes coligadas
No dia 8 de abril de 2021, a 15ª reunião do nono conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta sobre as transações diárias esperadas de partes relacionadas para 2021. A empresa e suas subsidiárias holding planejam vender adenosina e comprar matérias-primas à sociedade anônima Tongliao Desheng Biotechnology Co., Ltd. (doravante denominada “Tongliao Desheng”), e o período de transação é de janeiro de 2021 a dezembro de 2021, O valor estimado da transação é de cerca de 150 milhões de yuans. Em 31 de dezembro de 2021, o montante total de transações de partes relacionadas entre a empresa e Tongliao Desheng era de 62,76 milhões de yuans. O montante das transacções com partes coligadas acima referidas não excedeu o montante considerado pelo Conselho de Administração e os procedimentos de transacção foram completos e implementados em estrita conformidade com os preços de mercado; no entanto, o montante era significativamente diferente do previsto no início do ano. Por um lado, a Tongliao Desheng reduziu as encomendas dos clientes de adenina e reduziu a compra de matéria-prima adenosina devido ao impacto da epidemia no estrangeiro, Por outro lado, o duplo controle do consumo de energia local e a produção limitada também afetaram a produção de Tongliao Desheng.
Depois que a demanda de Tongliao Desheng mudou, a empresa procurou ativamente novos clientes para garantir a produção e vendas de adenosina.
II) Garantia externa e ocupação do fundo
Revisamos as garantias externas da empresa em 2021. Durante o período de relato, todas as garantias externas da empresa eram garantias às subsidiárias, e os procedimentos de auditoria interna necessários foram realizados. Não houve garantia ilegal.
Em 2022, todas as garantias externas eram garantias para subsidiárias. Revisamos a proposta de garantia relevante e expressamos nosso consentimento. A proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Durante o período de relato, a empresa não exerceu nenhuma ocupação não operacional de fundos pelos acionistas controladores e suas partes relacionadas. Os Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) emitiram instruções especiais de acordo com o resumo da ocupação de capital não operacional e outras transações de capital relacionadas em 2021 elaborado pela empresa.
III) Utilização de fundos angariados
Em 2021, a empresa não tinha recursos levantados não utilizados.
IV) Nomeação e remuneração dos quadros superiores
Não houve mudança na direção sênior em 2021.
De acordo com a revisão da assembleia geral anual de acionistas da empresa 2020, os diretores, supervisores e gerentes seniores que recebem salário e realmente assumem responsabilidades gerenciais na empresa implementam o sistema salarial anual combinando salário pós-salarial e avaliação de desempenho. De acordo com os regulamentos de gestão de avaliação de desempenho da empresa, o salário total consiste em salário básico mensal, avaliação de desempenho mensal e avaliação anual de desempenho, A proporção e os itens de cada parte do salário anual variam de acordo com o nível salarial do cargo. O comitê de remuneração e avaliação analisou os detalhes da remuneração dos executivos em 2021 fornecidos pelo departamento de recursos humanos. Acreditamos que a remuneração paga pela empresa aos diretores, supervisores e gerentes seniores é justa e razoável e em conformidade com os regulamentos de gestão da empresa.
V) Previsão de desempenho e desempenho expresso
Em 2021, a empresa não publicou a previsão de desempenho e performance express.
Em 19 de janeiro de 2022, de acordo com os requisitos regulamentares relevantes da Bolsa de Valores de Xangai, a empresa emitiu a previsão de aumento de desempenho anual em 2021, que atendeu às disposições relevantes.
VI) Nomeação ou substituição de empresas de contabilidade
Durante o período de relatório, a empresa continuou a empregar Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) como auditor do relatório financeiro anual da empresa e auditor de controle interno, e os procedimentos de nomeação eram legais e conformes.
(VII) dividendos monetários e outros rendimentos dos investidores
Após deliberação e aprovação da assembleia geral anual de acionistas da empresa 2020, a empresa emitiu o anúncio sobre a implementação da distribuição anual de capital próprio 2020 em 20 de julho de 2021.Com base no capital social total da empresa na data de registro da distribuição de capital próprio (deduzindo o número de ações na conta especial para recompra de ações), a empresa distribuiu dividendos em dinheiro de 3,0 yuan (incluindo impostos) para cada 10 ações, com um total de 9258861375 yuan (incluindo impostos). Em 26 de julho de 2021, o plano de distribuição de lucros acima foi implementado.
O plano de distribuição de lucros (plano) para 2021 proposto pela empresa é distribuir dividendos em dinheiro de 4 yuans (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações com base no capital social total na data da distribuição de capital próprio e registro de capital próprio. A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
A implementação do plano de distribuição de lucros acima e a formulação do plano de distribuição de lucros (plano) cumprem as disposições dos estatutos.
(VIII) cumprimento dos compromissos da sociedade e dos acionistas
Através da verificação do desempenho dos compromissos da empresa, seus acionistas e partes relacionadas, não descobrimos que a empresa e seus acionistas não cumpriram seus compromissos além do prazo limite, nem violaram seus compromissos.
IX) Aplicação do plano de incentivo às unidades populacionais restritas
O terceiro período restrito de venda do plano de incentivo de ações restritas 2018 da empresa expira em 16 de julho de 2021. Devido ao fato de a empresa não ter cumprido a avaliação anual de desempenho de 1,92 milhões de ações restritas, objetos individuais de avaliação de desempenho não cumpriram as condições acima mencionadas de avaliação de desempenho e objetos individuais de avaliação de desempenho não foram cancelados. As 72 pessoas restantes completaram o seu desempenho pessoal em 2020 e cumpriram as condições para levantar as restrições. 11616200 ações restritas levantadas na terceira fase foram listadas e negociadas.
Revisamos os procedimentos de aprovação e materiais relevantes dos assuntos acima e emitimos um parecer de consentimento.
x) recompra de acções
A empresa realizou a 9ª reunião do 9º Conselho de Administração no dia 12 de outubro de 2020, que delibera e adotou a proposta de recompra de ações da empresa por transação de licitação centralizada. A partir de 28 de setembro de 2021, a empresa concluiu a recompra e a implementação efetiva do plano de recompra, incluindo o número de ações recompradas, o preço de recompra, o montante total de fundos utilizados, etc., estão de acordo com o plano de recompra divulgado pela empresa.
A empresa realizou a 26ª reunião do 9º Conselho de Administração no dia 8 de novembro de 2021. A reunião delibera e adotou a proposta de recompra de ações da empresa por meio de transação de licitação centralizada. A empresa usará seus próprios recursos a um preço não superior a 9 yuans por ação, As ações da empresa devem ser recompradas do mercado secundário por meio de transação de licitação centralizada como ações de tesouraria para incentivo de ações subsequentes ou plano de propriedade de ações de funcionários. O montante total de fundos recomprados não deve ser inferior a 200 milhões de yuans (inclusive) e não mais de 300 milhões de yuans (inclusive), e o número de ações recompradas não deve exceder 10% do total de ações emitidas da empresa, No prazo máximo de 12 meses a contar da data de aprovação da recompra de ações pela assembleia geral. Acreditamos que o plano de recompra de ações da empresa está em conformidade com as disposições legais e regulamentares, como as regras de recompra, e esta recompra está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas. No final de dezembro de 2021, a empresa havia recomprado 14,869 milhões de ações, representando 0,48% do capital social total da empresa. O valor total pago foi de RMB 99,988 milhões. As recompras acima mencionadas atenderam aos requisitos do plano de recompra da empresa.
(11) Alterações das políticas contabilísticas
Em 7 de dezembro de 2018, o Ministério da Fazenda emitiu e revisou as normas contábeis para Empresas Empresariais n.º 21 – leasing (CK [2018] n.º 35) (doravante denominadas “novas normas de leasing”), exigindo que as empresas listadas no país e no exterior e as empresas listadas no exterior e elaborando relatórios financeiros utilizando normas internacionais de relato financeiro ou normas contábeis para empresas empresariais entrem em vigor a partir de 1 de janeiro de 2019; Outras empresas que implementem as normas contábeis para empresas empresariais deverão ser implementadas a partir de 1º de janeiro de 2021. De acordo com os requisitos das normas, a empresa implementará as novas normas de leasing a partir de 1º de janeiro de 2021. A alteração da política contabilística da empresa é uma alteração razoável de acordo com os requisitos dos documentos relevantes do Ministério das Finanças, em conformidade com os regulamentos relevantes e a situação real da empresa, e os procedimentos de tomada de decisão estão em conformidade com as leis, regulamentos e estatutos relevantes, o que não prejudicará os interesses dos acionistas minoritários.
(12) Implementação da divulgação de informações
Em 2021, a empresa concluiu a elaboração e divulgação do relatório anual de 2020, dos relatórios do primeiro trimestre, semestral e terceiro trimestre de 2021; 73 lotes de vários anúncios temporários foram concluídos. Acreditamos que a divulgação de informações da empresa está estritamente em conformidade com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, as medidas administrativas para divulgação de informações de empresas listadas e os estatutos sociais, e não encontramos registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes na divulgação de informações da empresa.
(13) Execução do controlo interno
Durante o período de relatório, a empresa melhorou continuamente a estrutura de governança corporativa, melhorou o sistema de controle interno, padronizou a operação da empresa e assegurou a operação eficiente da empresa em estrita conformidade com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como a lei da empresa, a lei de valores mobiliários e as regras de listagem de ações da bolsa de Xangai.
Durante o período de relatório, o departamento de auditoria assumiu a liderança na criação de uma equipa de inspecção de controlo interno para uma capacidade abrangente, tirando lições da introdução de quatro assuntos principais
