Código de títulos: 3Peak Incorporated(688536) abreviatura de títulos: 3Peak Incorporated(688536) Anúncio n.o: 2022008 3Peak Incorporated(688536) microelectronics technology (Suzhou) Co., Ltd
Comunicado sobre a resolução da segunda reunião do terceiro conselho de supervisão
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
O aviso da segunda reunião do terceiro conselho de supervisores de 3Peak Incorporated(688536) tecnologia microeletrônica (Suzhou) Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) foi emitido em 1º de março de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências da empresa em 11 de março de 2022 por meio de votação no local combinado com comunicação. Havia 3 supervisores que deveriam participar da votação e 3 supervisores que realmente participaram da votação. A reunião foi presidida por Dejun, presidente do conselho de supervisores. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião estão em conformidade com as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e os estatutos da 3Peak Incorporated(688536) microelectronics technology (Suzhou) Co., Ltd. (doravante referidos como os “estatutos”), e as resoluções formadas por votação são legais e eficazes. 2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) deliberaram e aprovaram a proposta de remuneração dos supervisores da empresa em 2021 e o regime de remuneração em 2022
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(II) foi deliberada e adotada a proposta sobre o relatório anual de trabalho de 2021 do conselho de supervisores
Em 2021, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e a lei dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante denominada “Lei dos Valores Mobiliários”), o conselho de supervisores da empresa De acordo com os requisitos das leis e regulamentos e do sistema da empresa, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai Kechuang conselho, a orientação auto-regulatória nº 1 da Bolsa de Valores de Xangai Kechuang conselho de empresas listadas – operação padronizada, os estatutos e as regras de procedimento do conselho de supervisores, e no princípio de ser responsável por todos os acionistas da empresa, executar seriamente as funções e poderes conferidos pelas leis e regulamentos relevantes, Trabalhar activamente e eficazmente. Todos os supervisores da empresa foram diligentes e dedicados a suas funções, supervisionaram e fiscalizaram o funcionamento da empresa de acordo com a lei e o desempenho das funções pelos diretores e gerentes seniores da empresa, e salvaguardaram os legítimos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(III) foi deliberada e adotada a proposta sobre o relatório anual 2021 da empresa e seu resumo
De acordo com a lei dos valores mobiliários As disposições e requisitos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) para o conteúdo e formas de divulgação de informações pelas empresas que oferecem valores mobiliários ao público Nº 2 – Conteúdo e formas de relatórios anuais (revisados em 2021) e o aviso sobre a divulgação de relatórios anuais 2021 das empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, Depois de revisar o relatório anual da empresa 2021 e seu resumo, o conselho de supervisores da empresa acredita que:
1. Os procedimentos de preparação e revisão do relatório anual 2021 da empresa e seu resumo cumprem as leis, regulamentos, requisitos relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai, e cumprem as disposições do sistema de gestão interna da empresa, como os estatutos;
2. O conteúdo e formato do relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo cumprem as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai. As informações contidas no relatório anual de 2021 da empresa refletem verdadeiramente os resultados operacionais e a situação financeira da empresa em 2021 em todos os aspectos;
3. Antes de apresentar este parecer, não se verifica que o pessoal envolvido na preparação e deliberação tenha violado as disposições de confidencialidade; 4. Todos os membros do conselho de fiscalização garantem que as informações divulgadas no relatório anual de 2021 e seu resumo são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades jurídicas individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, a empresa publicou no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) O relatório anual de 2021 de 3Peak Incorporated(688536) tecnologia microeletrônica (Suzhou) Co., Ltd. e o resumo do relatório anual de 2021 de 3Peak Incorporated(688536) tecnologia microeletrônica (Suzhou) Co., Ltd.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos recursos arrecadados da empresa em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, a empresa publicou no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório especial sobre o depósito e uso real de fundos levantados de 3Peak Incorporated(688536) tecnologia microeletrônica (Suzhou) Co., Ltd. em 2021.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual de avaliação de controle interno da empresa 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, a empresa publicou no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório de avaliação de controle interno de 2021 de 3Peak Incorporated(688536) tecnologia microeletrônica (Suzhou) Co., Ltd.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta de plano anual de distribuição de lucros para 2021
Após revisão, o conselho de supervisores da empresa acredita que o plano anual de distribuição de lucros da empresa em 2021 está alinhado com a atual situação atual da empresa, é propício para atender às necessidades de desenvolvimento sustentável e liquidez de capital da empresa, e cumpre o disposto nas leis, regulamentos e estatutos sociais, e concorda em submeter a proposta à assembleia geral anual de acionistas da empresa em 2021 para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, a empresa publicou no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre o plano anual de distribuição de lucros 2021 de 3Peak Incorporated(688536) tecnologia microeletrônica (Suzhou) Co., Ltd. (Anúncio nº: 2022009).
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta de renovação da instituição de auditoria financeira e de controle interno da empresa 2022
O conselho de supervisores da empresa acredita que a PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (parceria geral especial), como instituição de auditoria financeira e de controle interno da empresa em 2021, tem as qualificações de acordo com as leis e regulamentos, fornece serviços de auditoria padronizados e profissionais para a empresa, e a equipe de auditoria é rigorosa e dedicada, e emite relatórios de auditoria para a empresa de forma objetiva e justa de acordo com padrões de auditoria independentes; A renovação da PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (parceria geral especial) como instituição de auditoria financeira e de controle interno da empresa em 2022 favorece a manutenção da consistência e continuidade do trabalho de auditoria financeira e a preparação e implementação da auditoria de controle interno em 2021, estando acordado renovar a nomeação por um ano.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, a empresa publicou no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de 3Peak Incorporated(688536) tecnologia microeletrônica (Suzhou) Co., Ltd. sobre a renovação da empresa de contabilidade (Anúncio nº: 2022010).
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à empresa que presta garantia a filiais detidas a 100% das sociedades
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, a empresa publicou no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de 3Peak Incorporated(688536) microelectronics technology (Suzhou) Co., Ltd. sobre a garantia fornecida pela empresa para subsidiárias detidas integralmente (Anúncio nº: 2022011).
É por este meio anunciado.
Conselho de supervisores de 3Peak Incorporated(688536) tecnologia microeletrônica (Suzhou) Co., Ltd. 14 de março de 2022
