Documento do relatório anual 2021
Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) Director independente
Pareceres de aprovação prévia sobre assuntos relevantes considerados pelo conselho de administração
Como diretor independente de Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) (doravante denominada “a empresa”), de acordo com os requisitos dos pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em sociedades cotadas e os estatutos sociais, damos aprovação prévia aos assuntos relevantes a serem considerados na 28ª reunião do nono conselho de administração com base em julgamento independente:
1,Pareceres sobre transações diárias conectadas esperadas em 2022
A empresa planeja vender adenosina e comprar matérias-primas para Tongliao Desheng Biotechnology Co., Ltd. (doravante referida como “Tongliao Desheng”), uma subsidiária de ações conjuntas. O período de transação é de janeiro de 2022 a dezembro de 2022, e o valor estimado da transação é de cerca de 120 milhões de yuans.
A transação diária da parte relacionada ocorreu devido às necessidades da produção diária e operação da empresa. Não prejudica os interesses da empresa e os interesses da maioria dos acionistas minoritários, e não afetará a capacidade de operação sustentável da empresa e independência. A transação real cumprirá estritamente o princípio da transação justa e justa do mercado. A transação da parte relacionada é esperada para ser cerca de 120 milhões de yuan em 2022, Não chega a 5% dos últimos ativos líquidos auditados da empresa e, de acordo com os estatutos, não é necessário submetê-lo à assembleia geral de acionistas para deliberação. Aprovamos o assunto com antecedência e concordamos em submetê-lo ao conselho de administração para deliberação.
2,Pareceres sobre a recondução da instituição de auditoria de relatórios financeiros de 2022 e da instituição de auditoria de controlo interno
Revisamos cuidadosamente o certificado de qualificação e documentos de introdução de negócios de Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial).Em vista de sua rica experiência em auditoria e excelente capacidade de negócios, os Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial) podem ser independentes e objetivos no processo de auditoria, de modo a manter a continuidade dos negócios de auditoria, Aprovamos a renovação da empresa de Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial) como instituição de auditoria financeira e de controle interno da empresa em 2022 com antecedência e concordamos em submeter a renovação ao conselho de administração para deliberação.
Guo Chunming:
Luo Qinghua:
10 de Março de 2022
