Código de títulos: 3Peak Incorporated(688536) abreviatura de títulos: 3Peak Incorporated(688536) Anúncio n.o: 2022012 3Peak Incorporated(688536) microelectronics technology (Suzhou) Co., Ltd
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo do anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos de acordo com a lei.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 8 de abril de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia (I) tipo e sessão da assembleia geral de accionistas
2021 assembleia geral anual de acionistas (Ⅲ) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (Ⅲ) método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (Ⅳ) data, hora e local da reunião in loco
Data e hora: 14:30, 8 de abril de 2022
Local: sala de reunião (V) no primeiro andar do edifício 1, nº 666, zhangheng Road, Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development Co.Ltd(600895) Parque tecnológico, Pudong Nova Área, Xangai. Sistema de votação on-line, data de início e fim e tempo de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 8 de abril de 2022
A 8 de Abril de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (VI) procedimentos de votação para negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e investidores da Shanghai Stock connect
A votação de contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e investidores de conexão de ações de Xangai deve ser realizada de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada. (VII) envolvendo a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas II. Questões a serem consideradas na assembleia
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
N. nome da proposta
Acionistas de acções A
Proposta de votação não cumulativa
Sobre a remuneração (subsídio) dos diretores em 2021 e 2022
1. Proposta de regime salarial (subsídio) √
Sobre a remuneração dos supervisores em 2021 e o plano de remuneração em 2022
2 proposta √
3 proposta sobre o relatório anual de trabalho 2021 do Conselho de Administração √
4 proposta sobre o relatório anual de trabalho 2021 do conselho de supervisores √
5 proposta sobre o relatório anual 2021 da empresa e seu resumo √
6 proposta sobre a demonstração financeira anual da empresa 2021 √
7 proposta sobre o plano anual de distribuição de lucros da empresa para 2021 √
Sobre o re-emprego da instituição de auditoria financeira e de controle interno da empresa em 2022
8 proposta √
Nota: a assembleia geral também ouvirá o relatório anual de 2021 sobre o trabalho dos diretores independentes da empresa. 1. Explicar o tempo e os meios de divulgação de cada proposta
A proposta acima foi deliberada e adotada na segunda reunião do terceiro conselho de administração e na segunda reunião do terceiro conselho de fiscalização realizada pela empresa em 11 de março de 2022. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 14 de março de 2022 Anúncios relevantes publicados.
Antes da assembleia geral anual de 2021, a empresa publicará as informações no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Publicar os materiais da Assembleia Geral Anual de 2021. 2. Proposta de resolução especial: nenhuma 3. Proposta de contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: 1, 7, 84. Proposta que envolve a evasão de voto por acionistas coligados: Nenhuma
3. Precauções de voto para a assembleia geral de acionistas (I) se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem entrar na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) para votar, Você também pode fazer login na plataforma de votação da Internet (site: vote. Sseinfo. Com.) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas. (II) se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação. (III) os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes da reunião (I) no encerramento da tarde do dia de registro de capital, os acionistas da empresa registrada na China depository e Clearing Co., Ltd. filial Shanghai têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Stock class stock code stock abbreviation equity registration date
Ações A 3Peak Incorporated(688536) 3Peak Incorporated(688536) 2022 / 3 / 31
(II) diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa. (III) advogados empregados pela empresa. IV) Outro pessoal
5,Método de registo das reuniões
1. Se um acionista singular comparecer pessoalmente, deverá apresentar o original do seu cartão de identificação e cartão de conta de ações para realizar as formalidades de registro; Se o agente encarregado comparecer à reunião, apresentará o original do cartão de conta de estoque do administrador e a cópia de seu cartão de identificação, a procuração (ver anexo para o formato da procuração) e o original do cartão de identificação do administrador para registro.
Se o representante legal da pessoa coletiva acionista/sócio executivo da sociedade nomear um representante para participar da reunião pessoalmente, ele/ela deverá apresentar o original de seu cartão de identificação, o certificado do representante legal/representante do sócio executivo, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial e o original do cartão de conta de estoque para passar pelos procedimentos de registro; Se o representante legal da pessoa coletiva acionista/sócio executivo da parceria nomear um representante para participar da reunião, o agente deverá apresentar o original de seu cartão de identificação, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal/representante do sócio executivo, o original do cartão de conta de estoque e a procuração para passar pelas formalidades de registro.
2. Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax. A carta ou fax deve indicar o nome do accionista, a conta de accionista, o endereço de contacto, o código postal e o telefone de contacto, e anexar uma cópia do bilhete de identidade e da conta de accionista. Por favor, indique as palavras “Assembleia Geral” no envelope.
3. Horário de inscrição: 6 de abril de 2022 (10h00-12h00 e 14h00-16h00); Local do registro do local: Sala 802, edifício 1, No. 666, zhangheng Road, Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development Co.Ltd(600895) Parque da tecnologia, Pudong Nova Área, Xangai.
4. Precauções.
Os acionistas são convidados a trazer os certificados acima quando comparecerem à reunião no local. A empresa não aceita registro telefônico. Os participantes devem concluir os procedimentos de inscrição antes da hora prevista de início da reunião. Recomenda-se que os participantes cheguem ao local da reunião com pelo menos meia hora de antecedência para passar pelos procedimentos de inscrição.
Todos os acionistas que tenham completado os procedimentos de inscrição antes de o anfitrião da assembleia anunciar o número de acionistas e agentes presentes na assembleia e o número de direitos de voto que detêm têm direito a participar da assembleia. Em seguida, os acionistas ou seus agentes que chegarem à assembleia podem comparecer à assembleia como delegados sem direito de voto, mas não podem votar.
Se um acionista ou seu agente não puder comparecer à reunião ou votar por não possuir certificados válidos conforme exigido ou não passar pelos procedimentos de registro em tempo útil, todas as consequências serão suportadas pelo acionista ou seu agente.
Afetada pela pneumonia covid-19, a empresa incentiva todos os acionistas a dar prioridade à participação na assembleia geral de acionistas através da votação on-line através do sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai. 6,Outros assuntos (I) os acionistas ou seus agentes presentes na reunião no local devem providenciar suas próprias despesas de acomodação e transporte. II) Informações de contacto da reunião:
Endereço postal: Sala 802, edifício 1, Lane 666, zhangheng Road, Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development Co.Ltd(600895) Parque da tecnologia, Pudong nova área, Shanghai
Código Postal: 201203
Tel.: 021510908106023 Fax: 021510908108028 email: [email protected]. Contacto: Li shuhuan
É por este meio anunciado.
3Peak Incorporated(688536) microelectronics technology (Suzhou) Co., Ltd. conselho de administração 14 de março de 2022 Anexo 1: procuração
Procuração
Suzhou Microelectronics Co., Ltd.:
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 8 de abril de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Remuneração (subsídio) dos administradores da empresa em 2021 e 2022
Proposta relativa ao regime salarial (subsídio)
2. Sobre a remuneração dos supervisores da empresa em 2021 e o plano de remuneração em 2022
Movimento
3. Proposta sobre o relatório anual de trabalho de 2021 do Conselho de Administração
4 proposta sobre o relatório anual de trabalho de 2021 do conselho de supervisores
5. Proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo
6 proposta sobre a demonstração financeira anual da empresa 2021
7 proposta sobre o plano anual de distribuição de lucros da empresa em 2021
8. Reemprego da instituição de auditoria financeira e de controle interno da empresa em 2022
Movimento
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
observações:
O administrador deve escolher uma das intenções de “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o administrador não der instruções específicas na procuração, o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
