Código dos títulos: Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) abreviatura dos títulos: Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) Anúncio n.o: 2022018 Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873)
Comunicado sobre as deliberações da 16ª reunião do nono conselho de supervisão
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões realizadas
Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) (doravante referida como “a empresa”) a 16ª reunião do nono conselho de supervisores foi realizada em 11 de março de 2022 na sala de conferências da empresa, nº 66, Huaxiang Road, zona de desenvolvimento econômico e tecnológico, cidade de Langfang, província de Hebei. Três supervisores deveriam ter participado na reunião e três supervisores realmente participaram na reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Chang Libin, presidente do Conselho de Supervisores e realizada de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião
Após cuidadosa deliberação dos supervisores presentes na reunião, as seguintes propostas foram aprovadas por votação:
1. Revisar e aprovar o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
2. Revisar e aprovar a demonstração financeira anual de 2021 da empresa
De acordo com o relatório de auditoria emitido pela Dahua Certified Public Accountants (parceria geral especial): em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 2283689032498 yuan, um aumento de 33,94% ano a ano; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi de 235109166070 yuan, um aumento anual de 139,4%. Em 2021, o lucro básico por ação foi de 0,76 yuan / ação, um aumento de 137,50% em comparação com o ano anterior.
3. Revisar e aprovar o relatório anual de 2020 da empresa e seu resumo
( Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) Relatório anual 2021 e seu resumo estão disponíveis no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia http://www.sse.com.cn. (para divulgação)
4. Revisar e aprovar o plano orçamentário anual da empresa para 2022
5. Revisar e aprovar o plano de distribuição de lucros da empresa (plano) para 2021
De acordo com as disposições dos estatutos, a fim de reembolsar melhor os acionistas, o plano de distribuição de lucros (plano) proposto pela empresa é distribuir dividendos em dinheiro de 4,0 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações com base no capital social total registrado na data da distribuição de capital próprio (deduzindo o número de ações na conta especial para recompra de ações), e espera-se distribuir dividendos em dinheiro de cerca de 1,239 bilhão yuan (incluindo impostos). O plano deve ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação, e o valor efetivo da distribuição estará sujeito ao anúncio sobre a implementação da distribuição de capital próprio emitido pela sociedade.
O plano de distribuição de lucros (plano) da empresa para 2021 cumpre os requisitos relativos aos dividendos de caixa constantes das diretrizes de supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas (revisadas em 2022) e dos estatutos sociais.
(veja o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia para detalhes) http://www.sse.com.cn. Anúncio do plano anual de distribuição de lucros 2021 divulgado no Anúncio nº: 2022010)
6. Foi aprovado o relatório de responsabilidade social 2021 da empresa
(o texto completo do relatório anual de responsabilidade social de Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) 2021 foi publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia.) http://www.sse.com.cn. (para divulgação)
7. Pareceres de revisão escrita sobre o Relatório Anual 2021 da empresa
O conselho de supervisores da empresa deve, de acordo com as normas relativas ao conteúdo e formas de divulgação de informações pelas empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 2 – Conteúdo e formas de relatórios anuais (revisadas em 2021) e as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai (revisadas em 2022) da CSRC, E os requisitos relevantes do aviso sobre a divulgação do relatório anual 2021 das empresas cotadas no conselho principal da Bolsa de Valores de Xangai, revisaram cuidadosamente o relatório de auditoria não qualificado da Dahua Shenzi [2022] No. Guangdong Orient Zirconic Ind Sci And Tech Co.Ltd(002167) emitido por Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial) e o relatório anual 2021 e resumo preparado pela empresa, Considera-se que os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual de 2021 da empresa estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos, estatutos e sistema de gestão interna da empresa; O conteúdo e formato do relatório anual estão em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, e as informações contidas no relatório anual refletem verdadeiramente e de forma justa a operação, gestão e situação financeira da empresa em 2021; Antes de apresentar este parecer, não se verifica que o pessoal envolvido na elaboração e deliberação do relatório anual tenha violado as disposições de confidencialidade.
8. Pareceres sobre alterações nas políticas contabilísticas
Em 30 de dezembro de 2021, o Ministério da Fazenda emitiu a interpretação das normas contábeis para Empresas Empresariais n.º 15 (CAI Kuai [2021] n.º 35) (doravante denominada “Interpretação n.º 15”), que exige “tratamento contábil para as vendas externas de produtos ou subprodutos produzidos antes que os ativos imobilizados atinjam o estado útil esperado ou em processo de pesquisa e desenvolvimento” O conteúdo da “sentença sobre contrato de perda” entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2022. De acordo com os requisitos de interpretação da empresa, entrará em vigor a partir de 15 de fevereiro de 2021.
Desde 1º de janeiro de 2022, a empresa implementou as disposições relevantes da interpretação das normas contábeis para Empresas Empresariais nº 15. Em combinação com os negócios da empresa sobre vendas externas de produtos ou subprodutos produzidos antes que os ativos imobilizados atinjam o estado útil esperado ou em processo de pesquisa e desenvolvimento, é necessário ajustar e comparar retroativamente os dados das demonstrações contábeis, o que não se espera ter impacto significativo nas demonstrações contábeis da empresa. Não se espera que o julgamento sobre contratos de perdas tenha um impacto significativo nas demonstrações financeiras da empresa.
O conselho de supervisores da empresa acredita que a mudança da política contábil da empresa está em conformidade com os requisitos de notificação relevantes emitidos pelo Ministério das Finanças, as disposições das leis, regulamentos e documentos relevantes do Ministério das Finanças, e os procedimentos de tomada de decisão estão em conformidade com as leis, regulamentos e estatutos relevantes.
9. Pareceres sobre o relatório de avaliação do funcionamento jurídico e controlo interno da empresa
(1) Durante o período analisado, o conselho de administração e a assembleia geral de acionistas da sociedade cumpriram os procedimentos previstos em lei em termos de convocação de assembleia, convocação e convocação da assembleia, presença de diretores e acionistas, assuntos considerados na assembleia e resultados de votação. As deliberações tomadas em cada reunião estão em conformidade com as disposições legislativas, regulamentares e estatutos, não havendo prejuízo aos interesses da sociedade e dos acionistas.
(2) A empresa preparou o relatório de avaliação de controle interno. De acordo com a identificação de defeitos importantes no controle interno do relatório financeiro da empresa, não há defeitos importantes no controle interno do relatório financeiro na data de referência do relatório de avaliação de controle interno. A empresa manteve controle interno efetivo do relatório financeiro em todos os aspectos principais, de acordo com os requisitos do sistema padrão de controle interno da empresa e regulamentos relevantes.
(3) A empresa contratou Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial) para emitir o relatório de auditoria de controle interno Dahua Nei Zi [2022] Shenzhen Sed Industry Co.Ltd(000032) A empresa manteve controle interno efetivo sobre relatórios financeiros em todos os aspectos principais, de acordo com as normas básicas de controle interno da empresa e regulamentos relevantes em 31 de dezembro de 2021. 3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 16ª reunião do 9º Conselho de Supervisores
Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) Conselho de Supervisores 11 de Março de 2002
