Documento do relatório anual 2021
Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) Director independente
Como diretor independente da Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) (doravante designada “a empresa”), de acordo com os requisitos dos pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes nas sociedades cotadas e os estatutos sociais, fizemos um julgamento independente sobre as questões relevantes consideradas na 28ª reunião do nono conselho de administração, Faça os seguintes comentários:
1,Descrição especial e pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros (plano) de 2021
O plano de distribuição de lucros (plano) proposto pela empresa é: Com base no capital social total registrado na data da distribuição de capital próprio (deduzindo o número de ações na conta especial de recompra de ações) como base, distribuir dividendos em caixa de RMB 4,0 (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações, e espera-se distribuir dividendos em caixa de cerca de RMB 1,239 bilhão (incluindo impostos). O plano deve ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação, e o valor efetivo da distribuição estará sujeito ao anúncio sobre a implementação da distribuição de capital próprio emitido pela sociedade. Se o capital social total da sociedade mudar antes da data de registro de capital próprio da distribuição de capital próprio, a proporção de distribuição por ação permanecerá inalterada e a distribuição total será ajustada em conformidade.
Acreditamos que o plano de distribuição de lucros da empresa (plano) para 2021 cumpre os requisitos relativos aos dividendos em caixa constantes das diretrizes de supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos em caixa das sociedades cotadas (revisadas em 2022) e dos estatutos sociais. O plano de distribuição de lucros (plano) corresponde ao estado de desenvolvimento e necessidades de capital da empresa e não prejudica os legítimos direitos e interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos pequenos e médios acionistas, sendo acordado submeter o plano à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
2,Pareceres especiais sobre o relatório de avaliação do controlo interno da empresa em 2021
Depois de consultar cuidadosamente o relatório de avaliação de controle interno de Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) 2021, acreditamos que o sistema de controle interno estabelecido pela empresa em 2021 geralmente atende aos requisitos relevantes das leis, regulamentos e autoridades reguladoras nacionais relevantes, e não há desvio significativo no processo de implementação real.
Durante o período de referência, a empresa não apresentou defeitos importantes no controlo interno dos relatórios financeiros e não financeiros, nem afetou a conclusão da avaliação da eficácia do controlo interno. No final do período de relato, a situação real da governança corporativa havia atendido os requisitos dos documentos normativos sobre governança de empresas listadas emitidos pela CSRC.
3,Pareceres sobre a realização de operações de negociação de derivados financeiros
De acordo com as reais necessidades comerciais da empresa, combinadas com as características do negócio cambial da empresa, como exportação de produtos e passivos em dólares americanos, a fim de evitar os riscos causados pelas flutuações cambiais, a empresa realizou negócios de negociação de derivados financeiros, que atenderam aos requisitos dos sistemas e regulamentos relevantes, e realizou os procedimentos de aprovação necessários.
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4,Pareceres sobre a utilização de fundos próprios ociosos para a compra de produtos financeiros
A empresa garante que, na premissa de atender a produção e operação normais e segurança de capital, use fundos próprios ociosos para comprar produtos financeiros, o que é propício para melhorar a eficiência do uso de fundos próprios ociosos e aumentar a receita de investimento de ativos de caixa. A atividade de investimento financeiro exercida pela empresa é supervisionada pelo departamento de auditoria, pelo comitê de gestão de riscos e pelos diretores independentes e pelo conselho de fiscalização, podendo efetivamente controlar os riscos correspondentes, em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não há situação que prejudique os interesses dos acionistas minoritários.
5,Opiniões sobre transações diárias conectadas esperadas em 2022
A empresa e suas subsidiárias pretendem vender adenosina e comprar matérias-primas para Tongliao Desheng Biotechnology Co., Ltd., uma empresa de ações. O período de transação é de janeiro de 2022 a dezembro de 2022, e o valor estimado da transação é de cerca de 120 milhões de yuans. A transação diária de partes relacionadas ocorreu devido às necessidades da produção e operação diária da empresa. Cumprirá rigorosamente o princípio da transação justa e justa de mercado, não prejudicará os interesses da empresa e os interesses da maioria dos acionistas minoritários, e não afetará a capacidade e independência de operação sustentável da empresa. Fica acordado submetê-la ao conselho de administração para deliberação. Espera-se que a transação de partes relacionadas seja de cerca de 120 milhões de yuans em 2022, o que não atinge 5% dos últimos ativos líquidos auditados da empresa e não precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
6,Pareceres sobre alterações nas políticas contabilísticas
A alteração da política contabilística da empresa é uma alteração razoável de acordo com os requisitos dos documentos relevantes do Ministério das Finanças, em conformidade com os regulamentos relevantes e a situação real da empresa, e os procedimentos de tomada de decisão estão em conformidade com as leis, regulamentos e estatutos relevantes, o que não prejudicará os interesses dos acionistas minoritários.
7,Pareceres sobre a recondução da instituição de auditoria de relatórios financeiros de 2022 e da instituição de auditoria de controle interno
Revisamos cuidadosamente o certificado de qualificação e documentos de introdução de negócios de Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial).Em vista de sua rica experiência em auditoria e excelente capacidade de negócios, os Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial) acredita que pode atender aos requisitos da auditoria financeira futura da empresa e auditoria de controle interno, Concordar em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial) como instituição de auditoria financeira e de controle interno da empresa em 2022.
8,Pareceres sobre revisão e ajustamento da finalidade das acções recompradas na época anterior
A empresa ajustou a finalidade das recompras de ações de acordo com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 7 – recompras de ações e outras leis e regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais. Os procedimentos necessários foram implementados para esta decisão, e os procedimentos relevantes de aprovação e tomada de decisão são legais e conformes.
A empresa ajustou o propósito da recompra anterior de ações com base na situação atual da empresa e na estratégia de desenvolvimento de longo prazo
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O plano de recompra de ações está alinhado com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não terá um impacto significativo sobre o funcionamento diário da empresa, situação financeira, capacidade de I&D, status de capital, capacidade de desempenho da dívida e desenvolvimento futuro, e não afetará o status de listagem da empresa.
Portanto, acreditamos que o ajuste da finalidade das ações recompradas pela empresa é legal, complacente, necessário e viável, e não há situação que prejudique os interesses legítimos da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários.
(sem texto abaixo)
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Não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) instruções especiais de diretores independentes e opiniões independentes sobre assuntos relevantes considerados pelo conselho de administração
Guo Chunming:
Luo Qinghua:
11 de Março de 2022
