Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800)
Materiais da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Código dos títulos: Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800)
Abreviatura de títulos: Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800)
Março de 2002
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Lista de materiais para a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Notas à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 Ordem do dia da primeira assembleia geral extraordinária de accionistas em 2 Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) 22.a Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas sete
Proposta 1: proposta de que a empresa atenda às condições para emissão de ações para objetos específicos oito
Proposta 2: proposta sobre o plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos em 2022 9 proposta 3: proposta sobre o plano da empresa para emissão de ações para objetos específicos em 202212 proposta 4: relatório sobre a demonstração e análise do plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos em 2022
A proposta de relatório 13. Proposta 5: sobre a viabilidade de utilização dos recursos captados pela emissão de ações para objetos específicos em 2022
Proposta do relatório de análise do sexo catorze
Proposta 6: proposta sobre o relatório da empresa sobre a utilização de fundos previamente captados Proposta 7: retorno imediato diluído e compensação pela emissão de ações da empresa para objetos específicos em 2022
Medidas e propostas prometidas por temas relevantes Proposta 8: proposta sobre o plano de retorno de dividendos da companhia para os acionistas nos próximos três anos (20222024)
Caso 17 proposta 9: proposta de declaração da empresa sobre o investimento dos recursos captados no campo da inovação científica e tecnológica 18 proposta 10: proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração e suas pessoas autorizadas a lidar com os recursos específicos
Como a proposta sobre questões específicas de emissão de ações dezenove
Proposta 11: proposta sobre a eleição de diretores independentes do terceiro conselho de administração da empresa vinte e um
Notas à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A fim de salvaguardar os legítimos direitos e interesses de todos os accionistas, assegurar a ordem normal e a eficiência da assembleia geral de accionistas e assegurar o bom andamento da assembleia geral, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei dos valores mobiliários da República Popular da China, as regras da assembleia geral de accionistas de sociedades cotadas, os Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) estatutos sociais, o regulamento interno da Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) assembleia geral de accionistas e outras disposições pertinentes, Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) (doravante denominada “sociedade”) formula as instruções para a assembleia geral de acionistas: I. A fim de confirmar a qualificação de comparecimento dos acionistas ou seus agentes ou outros participantes presentes na assembleia geral, a equipe da assembleia realizará a verificação necessária da identidade dos participantes e pedirá aos verificados que cooperem.
2,A fim de garantir a seriedade e a ordem normal desta reunião e efetivamente salvaguardar os direitos e interesses legítimos dos acionistas, acionistas ou seus agentes ou outros participantes da reunião são obrigados a chegar à reunião a tempo e assinar para confirmar sua qualificação. Após o início da reunião, o registro da assembleia será encerrado, e o presidente da assembleia anunciará o número de acionistas e agentes presentes na assembleia e o número de direitos de voto detidos.
3,A reunião delibera e vota as propostas na ordem indicada no aviso da reunião.
4,Os accionistas e seus representantes participam na assembleia geral de accionistas e gozam do direito de falar, questionar, votar e outros direitos de acordo com a lei. Os accionistas e os seus agentes presentes na assembleia geral devem cumprir com seriedade as suas obrigações legais, não devem infringir os legítimos direitos e interesses da sociedade e de outros accionistas e dos seus agentes, e não devem perturbar a ordem normal da assembleia geral de accionistas.
5,Os accionistas e os seus agentes que solicitarem a palavra na assembleia geral de accionistas devem inscrever-se no grupo de assuntos da assembleia geral um dia antes da assembleia geral. O moderador da conferência organizará os discursos de acordo com a lista e ordem fornecidos pelo grupo de assuntos da conferência. Os accionistas e os agentes accionistas que fizerem perguntas no local levantarão as mãos de acordo com a ordem do dia da assembleia, podendo fazer perguntas apenas com a autorização do presidente da assembleia. Quando mais de um acionista e agente do acionista fazem perguntas ao mesmo tempo, aqueles que levantam as mãos primeiro fazem perguntas primeiro; Quando a ordem não puder ser determinada, o anfitrião designará o autor da pergunta. Durante a reunião, apenas os acionistas e seus agentes podem falar ou fazer perguntas. Discursos ou perguntas devem ser focados nos tópicos desta reunião, concisos e concisos, e o tempo não deve exceder 5 minutos. Ao falar ou fazer perguntas, é necessário indicar o nome dos acionistas e o número total de ações detidas. Cada acionista e agente do acionista deve falar ou fazer perguntas no máximo duas vezes.
6,Quando os acionistas e seus agentes solicitarem a palavra ou fizerem perguntas, não interromperão o relatório do relator da reunião ou as intervenções de outros acionistas e seus agentes. Ao votar na assembleia geral de acionistas, os acionistas e seus agentes deixarão de falar. Se os acionistas e seus agentes violarem as disposições acima, o presidente da assembleia tem o direito de recusá-las ou impedi-las.
7,O moderador pode organizar diretores, supervisores, gerentes seniores e candidatos a diretores e supervisores para responder perguntas levantadas pelos acionistas. O moderador ou pessoal relevante por ele designado tem o direito de recusar responder a perguntas que possam revelar segredos comerciais e/ou informações privilegiadas da empresa e prejudicar os interesses comuns da empresa e dos acionistas.
8,Os acionistas e seus mandatários presentes na assembleia geral expressarão uma das seguintes opiniões sobre a proposta submetida a votação: concordar, opor-se ou abster-se. Os acionistas presentes na reunião devem assinar seus nomes nos votos. Os votos não preenchidos, erradamente preenchidos, ilegíveis e não expressos serão considerados como renúncia dos eleitores ao direito de voto, e os resultados de votação de suas ações serão contados como “renúncia”.
9,A assembleia geral de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line, e o anúncio da resolução da assembleia geral de acionistas é emitido em combinação com os resultados de votação in loco e votação on-line.
10,A fim de assegurar a seriedade e a ordem normal da assembleia geral de accionistas, a sociedade tem o direito de recusar a entrada de outras pessoas no local da reunião, nos termos da lei, excepto os accionistas e os seus agentes, os directores, os supervisores, os altos executivos, os advogados empregados e os convidados pelo conselho de administração.
11 ,Nesta reunião, o advogado praticante do escritório de advocacia contratado pela empresa testemunhou a legitimidade dos resultados das votações e da agenda.
12,Durante a reunião, os participantes devem prestar atenção em manter a ordem do local, não andar ao redor à vontade, e ajustar o telefone celular para o estado silencioso. Gravação pessoal, gravação de vídeo e fotografia não são permitidos durante a reunião. Os participantes devem deixar o local após a reunião sem motivos especiais. O pessoal da assembleia tem o direito de interromper os atos de interferir com os procedimentos normais da assembleia, causar problemas ou infringir os legítimos direitos e interesses de outros acionistas, e reportar-se aos departamentos competentes para tratamento.
13,A sociedade não dará presentes aos acionistas participantes na assembleia geral de acionistas, e não será responsável por organizar o alojamento dos acionistas participantes na assembleia geral de acionistas, de modo a tratar todos os acionistas igualmente.
14,Para detalhes sobre o método de registro e o método de votação desta assembleia geral de acionistas, consulte o aviso de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio nº: 2022013) divulgado pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai em 2 de março de 2022.
15,Lembrete especial: durante a prevenção e controle da pneumonia covid-19, todos os acionistas são incentivados a participar da reunião através de votação on-line. Se você realmente precisa participar da reunião no local, certifique-se de que você tem temperatura corporal normal, sem desconforto respiratório e outros sintomas, e atenda aos requisitos locais de prevenção e controle de epidemias. Você precisa usar máscaras e outros equipamentos de proteção no dia da reunião e fazer um bom trabalho em proteção pessoal. A empresa realizará inspeção e controle de acordo com os mais recentes requisitos de prevenção e controle epidêmico. Somente aqueles que atendem aos requisitos de defesa aérea epidêmica podem participar da reunião no local.
Ordem do dia da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
1,Tempo de reunião, local e método de votação
1. Hora da reunião no local: 14:30, 17 de março de 2022
2. local da reunião no local: sala de conferências Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) a0207, No. 998, estrada de Songjia, parque industrial da ciência e da tecnologia de Wusongjiang, distrito de Wuzhong, Suzhou
3. Convocador: Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) Conselho de Administração
4. Moderador: Presidente
5. sistema de votação on-line, tempo de início e fim e tempo de votação
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: de 17 de março de 2022 a 17 de março de 2022
O sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai é adotado. O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas.
2,Ordem do dia da reunião
(I) os participantes assinam, recebem materiais de reunião e os acionistas registram seus discursos
(II) o anfitrião anuncia o início da assembleia geral e informa à assembleia geral o número de acionistas presentes na assembleia local e o número de direitos de voto detidos
(III) o moderador ler as instruções para a assembleia geral de acionistas
(IV) Eleição de contagem de votos e escrutínio dos membros
(V) rever as propostas da reunião ponto a ponto
N.° da proposta de votação não cumulativa
Proposta I Proposta sobre a sociedade que cumpre as condições de emissão de ações para objetos específicos
Proposta 2 Proposta sobre o plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos em 2022
(1) Tipo e valor nominal das acções emitidas
(2) Método e tempo de emissão
N.° da proposta de votação não cumulativa
(3) Objecto emissor e método de subscrição
(4) Data base de preços, princípio de preços e preço de emissão
(5) Número de questões
(6) Período restrito
(7) Disposições relativas aos lucros acumulados não distribuídos da empresa antes da emissão
(8) Local de listagem
(9) Período de validade da deliberação da assembleia geral de acionistas desta emissão
(10) Montante total e finalidade dos fundos angariados
Proposta 3 Proposta sobre o plano da empresa para emissão de ações para objetos específicos em 2022
Proposta 4 Proposta de relatório de demonstração e análise da empresa sobre o esquema de emissão de ações para objetos específicos em 2022
Proposta V Proposta sobre o relatório de análise de viabilidade da utilização de fundos angariados através da emissão de ações para objetos específicos em 2022
Proposta VI Proposta sobre o relatório da empresa sobre a utilização dos fundos anteriormente captados
Proposta 7 Proposta de diluição de medidas de retorno imediato e preenchimento de ações emitidas pela empresa a objetos específicos em 2022 e compromissos de assuntos relevantes
Proposta 8 Proposta sobre o plano de retorno de dividendos da companhia para os acionistas nos próximos três anos (20222024)
Proposta 9: proposta relativa ao investimento da empresa dos fundos captados no domínio da inovação científica e tecnológica
Proposta 10 Proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração e suas pessoas autorizadas a tratar integralmente das questões específicas desta emissão de ações para objetos específicos
Proposta de votação cumulativa de número de série
Proposta Xi proposta sobre a eleição de diretores independentes do terceiro conselho de administração da empresa
(VI) discursos e perguntas dos acionistas e seus agentes
(VII) os acionistas presentes na assembleia e seus representantes votam sobre diversas propostas
(VIII) adiamento (contando os resultados das votações)
(IX) retomar a reunião e anunciar os resultados da votação da reunião e a adoção de propostas
x) O presidente lê as deliberações da assembleia geral de accionistas
(11) O advogado testemunha leu o parecer jurídico
(12) Assinatura dos documentos da reunião
(13) Fim da reunião
Proposta da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Proposta 1:
Proposta sobre a empresa que cumpre as condições para emissão de ações para objetos específicos
Caros accionistas/agentes accionistas:
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “direito das sociedades”) e o direito dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referido como “lei dos valores mobiliários”) De acordo com o disposto nas leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as medidas de administração da emissão de valores mobiliários e registro de sociedades cotadas no Conselho de Ciência e Inovação (para Implementação Experimental) (doravante denominadas “medidas de administração do registro”) e as regras de execução da oferta não pública de ações por sociedades cotadas (doravante denominadas “regras detalhadas”), após auto-exame e demonstração da situação real e assuntos relevantes da sociedade, Acredita-se que a empresa cumpre as disposições das empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação sobre a emissão de ações para objetos específicos e tem as qualificações e condições para emissão de ações para objetos específicos desta vez.
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 12ª reunião do terceiro conselho de administração da sociedade, e são submetidas à deliberação da assembleia geral de acionistas.
Proposta II de Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) conselho de administração em 17 de março de 2022:
Proposta sobre o plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos em 2022
Caros accionistas/agentes accionistas:
O plano específico para a sociedade emitir ações para objetos específicos (doravante denominada “esta emissão”) é o seguinte: 1. Tipo e valor nominal das ações emitidas
O tipo de ações emitidas para objetos específicos desta vez são ações ordinárias de RMB listadas no mercado interno (ações A), com um valor nominal de RMB 1,00/ação.
2. Método e tempo de emissão
Todas as ações emitidas neste momento são emitidas para objetos específicos e a empresa escolherá um momento apropriado para emissão para objetos específicos dentro do período de validade após a aprovação do registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”).
3. Objeto de emissão e método de assinatura
Os objetos desta emissão são no máximo 35 (incluindo 35) sociedades gestoras de fundos de investimento em valores mobiliários, sociedades de valores mobiliários, sociedades fiduciárias e de investimento, sociedades financeiras, investidores institucionais de seguros, investidores institucionais estrangeiros qualificados (QFII) que atendam às condições especificadas pelo CSRC
