China National Software And Service Company Limited(600536) 2022 informação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas 21 de março de 2002
catálogo
Catálogo… 1 – I. Ordem do dia da reunião 2 – II. Instruções de reunião 3 –
3,Proposta sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022- 4 –
1,Ordem do dia da reunião
Hora da reunião:
Data e hora da reunião no local: a partir das 14h30 de 21 de março de 2022
Data e hora de votação on-line: o sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai é adotado.O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 21 de março; O tempo de votação através da plataforma de votação na Internet é das 9:15 às 15:00 de 21 de março
Local de encontro:
Sala de conferências 1, andar 1, edifício C, edifício zhongruan, No. 55 Xueyuan South Road, Haidian District, Pequim
Convener:
China National Software And Service Company Limited(600536) Conselho de Administração
Método de reunião:
Todas as propostas desta assembleia geral de acionistas adotam a combinação de votação no local e votação on-line, e votam através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai.
Ordem do dia das reuniões no local:
(I) o presidente anuncia o início da reunião e explica a presença da assembleia de acionistas;
(II) ler a proposta da reunião:
1. Proposta de previsão de transações conectadas diárias em 2022;
(III) discursos e perguntas dos accionistas;
(IV) diretores, supervisores e gerentes superiores respondem perguntas;
V) Votação;
VI) resultados de votação no local de várias propostas;
(VII) carregar os dados de votação no local para a empresa da rede de informação;
(VIII) descarregar dados de votação em linha;
(IX) resumir os resultados das votações no local e em linha;
x) O presidente anuncia os resultados das votações;
(11) O presidente lê as deliberações da assembleia geral de acionistas;
(12) Os participantes relevantes assinarão a ata da reunião e os documentos de resolução;
(13) O advogado que assistiu à reunião leu o parecer jurídico sobre a assembleia;
(14) O presidente anunciou o encerramento da assembleia geral de accionistas.
2,Convocação de reunião
A fim de salvaguardar os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, assegurar a ordem normal e a eficiência da assembleia geral de acionistas e assegurar o bom andamento da assembleia geral, estas instruções são formuladas de acordo com os requisitos das regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas (revisadas em 2016) publicadas pela CSRC [2016] n.º 22.
(I) a sociedade realizou um bom trabalho na convocação da assembleia geral de acionistas de acordo com o disposto no direito das sociedades, na lei dos valores mobiliários, nas regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas e nos estatutos sociais;
II) O Conselho de Administração exercerá com seriedade as funções previstas nos estatutos, com base no princípio da salvaguarda dos legítimos direitos e interesses dos accionistas e da garantia da ordem e eficácia normais da assembleia geral;
(III) se um acionista solicitar a palavra na assembleia geral de acionistas, será registrado na sociedade na data de inscrição da participação na assembleia geral. O número de oradores inscritos é geralmente limitado a 10; se for superior a 10, os primeiros 10 acionistas com um grande número de ações terão prioridade para falar por sua vez;
(IV) quando o acionista fizer um discurso, deve primeiro comunicar sua participação nas ações, cada acionista deve fazer um discurso no máximo duas vezes, e cada discurso geralmente não deve exceder três minutos;
V) Se os accionistas levantarem questões sobre questões relevantes, devem registar-se junto da sociedade na data de inscrição da reunião.
Os diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa devem responder às perguntas dos acionistas de forma séria, responsável e direcionada.
Todas as perguntas devem ser respondidas dentro de 30 minutos.
(VI) a fim de melhorar a eficiência dos trabalhos da assembleia geral de acionistas, a votação da assembleia geral pode ser realizada após os acionistas terem terminado suas intervenções relacionadas com as propostas da assembleia geral;
(VII) a votação in loco da assembleia geral de acionistas adota o método de votação aberta;
(VIII) Ao comparecer à assembleia geral, os acionistas devem cumprir com seriedade suas obrigações legais e não devem violar os direitos e interesses de outros acionistas ou perturbar a ordem normal da assembleia geral;
(IX) o conselho de administração da empresa contratou o advogado praticante do escritório de advocacia Beijing Jindu para participar da reunião de acionistas e emitir pareceres legais.
3,Proposta sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022
Caros accionistas
Devido às necessidades de operação comercial, a empresa (incluindo subsidiárias) terá um número de transações de partes relacionadas relacionadas à operação diária com partes relacionadas relevantes em 2022. a fim de melhorar a eficiência da operação e garantir a operação padronizada da empresa, de acordo com as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai e as diretrizes para a implementação de transações de partes relacionadas e outras disposições relevantes, As transações diárias de partes relacionadas entre a empresa e as principais partes relacionadas em 2022 estão previstas. Para detalhes, consulte o anúncio China National Software And Service Company Limited(600536) sobre a previsão de transações diárias de partes relacionadas em 2022.
Os diretores independentes da empresa, Cui Jin, Jing Jiwu e Chen Shangyi, aprovaram e expressaram suas opiniões independentes antecipadamente. O comitê de auditoria da empresa deliberau e aprovou a proposta sobre transações relacionadas e emitiu pareceres escritos. Esta proposta foi deliberada e adotada na 38ª reunião do 7º Conselho de Administração da empresa e é submetida a deliberação de todos os acionistas. Os acionistas relacionados China Electronics Co., Ltd. e China Electronics Citic Securities Company Limited(600030) – 19 CEC EB garantia e conta de propriedade fiduciária evitarão votação.
China National Software And Service Company Limited(600536) conselho de administração 21 de março de 2022
Código dos títulos: China National Software And Service Company Limited(600536) abreviatura dos títulos: China National Software And Service Company Limited(600536) Anúncio n.o: 2022012 China National Software And Service Company Limited(600536)
Anúncio sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Espera-se que as transações diárias de partes relacionadas sejam submetidas à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação e aprovação.
As transações diárias de partes relacionadas da empresa são necessárias para a produção e funcionamento normais da empresa, o preço é justo e o tempo e método de liquidação são razoáveis, sem prejudicar os interesses da empresa e dos acionistas minoritários. As partes coligadas cooperativas seleccionadas pela empresa têm boa reputação comercial e estado financeiro, o que pode reduzir o risco de operação da empresa e é propício ao desenvolvimento contínuo das actividades normais da empresa, representando uma proporção relativamente pequena em transacções semelhantes. A actividade principal da empresa não formará dependência de partes coligadas e não afetará a independência da empresa.
Após a aprovação da proposta da empresa sobre a previsão de transações diárias de partes relacionadas em 2022 pelo conselho de administração e pela assembleia geral de acionistas, a empresa (incluindo subsidiárias) assinará contratos específicos de transações diárias de partes relacionadas com partes relacionadas relevantes de acordo com as condições específicas de operação.
1,Informações básicas das transações diárias conectadas
I) Procedimentos de revisão para o desempenho de transações diárias conectadas
Em 3 de março de 2022, a empresa realizou a 38ª reunião do 7º conselho de administração para revisar a proposta sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022. Os diretores conectados Sr. Chen Ximing, Sr. Zhao Guiwu, Sr. Fu Xingbin e Sr. Sun Yingxin evitaram votar de acordo com os regulamentos relevantes, e outros diretores não conectados concordaram unanimemente e adotaram a proposta. Esta transação conectada precisa ser aprovada pela assembleia geral de acionistas da empresa, e os acionistas conectados evitarão votar.
Os três diretores independentes da empresa aprovaram antecipadamente a transação com partes relacionadas e expressaram opiniões independentes: “As transações diárias conectadas da empresa em 2022 são justas, justas e abertas, o que favorece o desenvolvimento contínuo dos negócios normais da empresa; o preço de transação é baseado no preço de mercado, segue o princípio de preços justos e razoáveis, e nenhum dano aos interesses da empresa e dos acionistas não conectados é encontrado; quando o conselho de administração delibera a proposta, os diretores conectados evitaram votar de acordo com regulamentos relevantes, o que está em consonância com as leis e regulamentos relevantes. As disposições dos estatutos.”
Em 2022, o Comitê de Auditoria emitiu um parecer escrito sobre a transação das partes relacionadas, que é propícia aos negócios normais da empresa e ao preço justo, e se se considera que a transação das partes relacionadas em 2022 é propícia aos negócios normais da empresa e ao preço justo da empresa
(II) previsão e implementação das transações conectadas diárias anteriores (não auditadas)
Categoria da diferença entre o montante estimado em 2021 e o montante real em 2021 (10000 yuan) (10000 yuan) Razões para grandes diferenças
China Electronic Information Industry Group Co., Ltd. e suas subsidiárias 400 China International Marine Containers (Group) Co.Ltd(000039) 00512
Incluindo: Anhui Great Wall System Technology Co., Ltd. 174.28
Beijing Great Wall System Technology Co., Ltd. 270.06
Guangdong Zhejiang Grandwall Electric Science&Technology Co.Ltd(603897) Development Co., Ltd. 123.77
Hunan Great Wall Computer System Co., Ltd.
Hunan Zhejiang Grandwall Electric Science&Technology Co.Ltd(603897) Information Co., Ltd. 662537
Maipu Communication Technology Co., Ltd. 474.61
Nanjing Zhongdian panda eletrodoméstico Co., Ltd. 23.68
Shanxi Great Wall Computer System Co., Ltd.
Shenzhen CLP grande parede energia Co., Ltd. 16.78
Shenzhen CLP Great Wall Information Security System Co., Ltd. 200.03
Compra Tianjin Great Wall Computer System Co., Ltd. 148086
(incluindo wensihai huizhike Technology Co., Ltd. 557.01)
Aceito por Xinjiang Great Wall Computer System Co., Ltd. 665.31-
Lao Changcheng Information Co., Ltd. 20.83
451.49 Zhejiang Great Wall Computer System Co., Ltd.
CLP (Hainan) Joint Innovation Research Institute Co., Ltd. 943.40
Exposição de CLP e Comunicação de Informação Co., Ltd. 2.83
CLP Zhejiang Grandwall Electric Science&Technology Co.Ltd(603897) Co., Ltd. 1355160
Fale com o Fornecedor CLP Great Wall Shengfan Information System Co., Ltd.
Fale com o Fornecedor CLP Great Wall Internet Security Technology Research Institute (Beijing) Co., Ltd.
CLP Great Wall Internet system application Co., Ltd. 450.57
China Electronics Industry Development Co., Ltd. 2.94
Tecnologia de sistemas eletrônicos da China
