6 Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) 022 primeira assembleia geral extraordinária de acionistas
Materiais de reunião
2022.3.21
Primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Proposta relativa à concessão de assistência financeira externa
Caros accionistas
1,Panorama das operações
1. Alguns projetos da empresa são desenvolvidos conjuntamente pela empresa de projeto estabelecida pela empresa e seus parceiros. Tendo em vista o longo ciclo de desenvolvimento de projetos imobiliários, a fim de melhorar a eficiência de uso dos recursos e proteger os interesses econômicos de todos os parceiros, após os projetos cooperativos obterem os fundos de pré-venda, a empresa do projeto garantirá plenamente os fundos necessários para a posterior operação e construção do projeto, Os fundos excedentes fornecem assistência financeira aos accionistas proporcionalmente ao seu capital próprio.
A fim de melhorar a eficiência da implementação das questões acima, as seguintes empresas do projeto são acordadas em fornecer assistência financeira aos acionistas parceiros de acordo com o índice de equidade. O montante total da assistência financeira não deve exceder 2970 milhões de yuans. O período de financiamento deve ser antes de 31 de dezembro de 2024, e a taxa de juros anual não deve exceder 6%. O montante específico é esperado para ser o seguinte:
Nome do rácio de equidade da empresa do projeto da cooperação montante da assistência financeira fornecida ao parceiro (100 milhões de yuan)
Shanghai Zhonghan imobiliário tem azul fase internacional II 65% 35% 8
Sociedade limitada
Shanghai Xinhu real estate Xinhu Pearl City Phase III 63% 37% 19
Licitação IV da China Development Co., Ltd
Nantong Qiyang construção Kaihai Pearl City 50% 50% 1
Development Co., Ltd.
Yueqing Xinhu joint Jinxi garden 65% 35% 1.5
Industry Co., Ltd.
Wenling Jinhui real estate has Jiulong Chunxiao 51% 49% 0.2
Sociedade limitada
2. A empresa não usou fundos levantados ociosos para complementar capital de giro dentro de 12 meses antes de fornecer assistência financeira desta vez.
Esta transação não constitui uma transação conectada, nem pertence à situação em que a assistência financeira é proibida pelas Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai (doravante referidas como Regras de Listagem).
2,Informação de base do patrocinador financeiro
(I) Greentown Real Estate Group Co., Ltd. (doravante referida como “Greentown real estate”)
Greentown imobiliário é o parceiro da empresa Qinglan fase internacional II, Xinhu Mingzhu Cidade Fase III licitação IV e projetos offshore da cidade de Mingzhu. Ele detém diretamente 33,95% e 34,65% das ações das subsidiárias holding da empresa Shanghai Zhonghan Real Estate Co., Ltd. e Shanghai Xinhu Real Estate Development Co., Ltd., e indiretamente detém 50% das ações da Nantong Qiyang construção e desenvolvimento Co., Ltd.
Greentown imobiliária foi criada em 6 de janeiro de 1995 com um capital social de 10 bilhões de yuans. Seu representante legal é Zhang Yadong. Seu endereço registrado é A10 andar, Huanglong Century Plaza, No. 1 Hangda Road, Hangzhou, província de Zhejiang. Seu escopo de negócios: desenvolvimento imobiliário, operação e gestão (sujeito à aprovação da autoridade de registro industrial e comercial). Os indicadores financeiros do último período (final de setembro de 2021 / os três primeiros trimestres de 2021) são os seguintes:
Unidade: 100 milhões de yuans
Total dos activos activos líquidos proveitos de exploração lucro líquido
5,082.41 825.09 375.93 39.89
(II) Shanghai Zhitao Real Estate Co., Ltd. (doravante referida como “Zhitao real estate”)
Zhitao real estate é o parceiro do projeto internacional Qinglan fase II da empresa e detém 1,05% de capital da subsidiária da empresa Shanghai Zhonghan Real Estate Co., Ltd.
Zhitao imobiliário foi estabelecido em 5 de março de 2020, com um capital social de 155212 milhões de yuans, representante legal Lai Shengchang, endereço registrado: quarto 347, No. 1157, Hongqiao Road, Changning District, Xangai, escopo de negócios: projeto licenciado: desenvolvimento imobiliário e operação; Itens gerais: planejamento de marketing imobiliário, locação de casas próprias, gestão de propriedades.
Os indicadores financeiros do último período (final de setembro de 2021 / os três primeiros trimestres de 2021) são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Total dos activos activos líquidos proveitos de exploração lucro líquido
1,554.62 1,551.82 0 0.23
(III) Shanghai Zhiyao Real Estate Co., Ltd. (doravante referido como “Zhiyao real estate”)
A Zhiyao real estate é parceira do novo Projeto IV de licitação da Fase III da Cidade do Lago Pérola da empresa e detém 0,35% do patrimônio líquido da subsidiária Shanghai New Lake Real Estate Development Co., Ltd.
A Zhiyao real estate foi criada em 7 de agosto de 2019, com um capital social de 5,5 milhões de yuans e representante legal Lai Shengchang. Seu endereço registrado é a sala 317, nº 1157, Hongqiao Road, Changning District, Xangai. Seu escopo de negócios inclui desenvolvimento e operação imobiliária, planejamento de marketing imobiliário, locação de casas próprias e gestão de propriedades. Os indicadores financeiros do último período (final de setembro de 2021 / os primeiros três trimestres de 2021) são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Total dos activos activos líquidos proveitos de exploração lucro líquido
55,005.74 -10.41 0 3.58
(IV) Hangzhou real estate joint development Co., Ltd. (doravante referida como “Hangzhou joint”) é o parceiro do projeto Jinxi garden da empresa comum Hangzhou, detendo 35% de capital próprio da Yueqing Xinhu joint real estate Co., Ltd., a subsidiária holding da empresa.
Hangzhou United foi fundada em 23 de outubro de 1992 com um capital social de 200 milhões de yuans e representante legal Hu Yingxiang. Seu endereço registrado é 8 / F, nº 486, rua Qingtai, distrito de Shangcheng, Hangzhou. Seu escopo de negócios: desenvolvimento imobiliário, operação (nível III) e consultoria.
Serviços: aluguer de casas, demolição de casas, contratação de projetos de decoração interior e exterior.
A operação conjunta de Hangzhou é normal, e os indicadores financeiros do último período (final de setembro de 2021 / os primeiros três trimestres de 2021) são os seguintes:
Unidade: 100 milhões de yuans
Total dos activos activos líquidos proveitos de exploração lucro líquido
15.42 10.32 2.63 0.49
(V) Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co.Ltd(002244) (doravante referido como ” Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co.Ltd(002244) ) Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co.Ltd(002244) é o parceiro do projeto Jiulong Chunxiao da empresa e detém 49% de capital da Wenling Jinhui Real Estate Co., Ltd., a subsidiária holding da empresa.
Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co.Ltd(002244) foi criada em 22 de agosto de 1996, com um capital social de 31144389 yuan, representante legal Qi Jinxing, endereço registrado: No. 38, Qingchun East Road, Hangzhou, escopo de negócios: desenvolvimento imobiliário, construção de habitação, vendas de habitação comercial, instalação de água e eletricidade, decoração interior e exterior.
Os indicadores financeiros do último período (final de setembro de 2021 / primeiros três trimestres de 2021) são os seguintes:
Unidade: 100 milhões de yuans
Total dos activos activos líquidos proveitos de exploração lucro líquido
198837 309.45 244.36 22.70
Os sócios acima não são Executivos desonestos nem pessoas afiliadas da empresa.
3,Medidas de prevenção de riscos de ajuda financeira
1. Montante da assistência financeira: após deduzir os fundos necessários para a construção do projeto e os fundos de financiamento a devolver dos fundos da conta do projeto de cooperação, a empresa do projeto prestará assistência financeira no âmbito dos fundos excedentes; O montante de capital próprio fornecido pelo parceiro no projeto é calculado de acordo com o limite superior do apoio financeiro.
2. Garantia de assistência financeira: a empresa do projeto, a empresa e os parceiros concordarão claramente que a obrigação de devolver os fundos de assistência financeira será garantida pelo beneficiário da assistência financeira ou outros terceiros. 3. Reembolso da assistência financeira: se a empresa do projeto tiver uma lacuna de capital devido ao investimento adicional no processo operacional subsequente, a empresa e o parceiro reembolsarão o empréstimo e completarão o capital em tempo útil de acordo com o rácio de capital próprio; Durante a distribuição dos lucros da liquidação da conclusão do projeto, o montante da assistência financeira solicitada antecipadamente pelo parceiro e não reembolsada será compensado.
As medidas acima referidas tornarão controlável o risco desta assistência financeira.
4,Pareceres do Conselho de Administração
A assistência financeira prestada pela empresa de projeto aos parceiros está em consonância com as práticas de operação de projetos imobiliários, o que é propício para melhorar a eficiência de uso do fundo da empresa de projeto e garantir os interesses econômicos de todos os parceiros. O objeto subsidiado tem funcionamento normal, boa capacidade de crédito e reembolso, e a empresa adotou uma série de medidas de prevenção de riscos, o que não prejudicará os interesses da empresa e dos acionistas, e não terá impacto significativo no funcionamento diário da empresa.
5,Pareceres independentes de directores independentes sobre esta assistência financeira
Após analisar a proposta de prestação de assistência financeira externa na quinta reunião do 11º Conselho de Administração, os diretores independentes da empresa emitiram os seguintes pareceres independentes:
Na premissa de garantir plenamente os recursos necessários para o acompanhamento da operação e construção do projeto, a empresa do projeto presta assistência financeira aos parceiros de acordo com a proporção de capital próprio, o que é propício para melhorar a eficiência da utilização do fundo, proteger melhor os interesses econômicos de todas as partes na cooperação, e também é propício à cooperação entre ambas as partes, sem prejudicar os interesses da empresa e acionistas e ter um impacto significativo no funcionamento diário da empresa.
O âmbito da assistência financeira prestada desta vez não é proibido pelas regras de listagem; Quando o conselho de administração deliberava sobre a proposta, os procedimentos de votação estavam de acordo com as disposições do direito das sociedades, regras de listagem, etc.
A proposta de prestar assistência financeira é razoável e necessária, concordando com a proposta acima e submetendo-a à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
Por favor, considere a proposta acima.
6 Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) 1 de Março de 2022
Primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Proposta de garantia às filiais
Caros accionistas
1,Visão geral da garantia
De acordo com as necessidades do desenvolvimento de negócios da empresa, a empresa planeja fornecer garantias para suas subsidiárias, das quais o saldo de garantia para subsidiárias holding (incluindo subsidiárias holding e subsidiárias holding) não deve exceder 24 bilhões de yuans, e o saldo de garantia para empresas associadas e joint ventures não deve exceder 4 bilhões de yuans. Prazo de garantia: contrato de financiamento assinado antes da Assembleia Geral Anual de 2022.
2,Informação de base da garantia
1. A garantia das filiais holding (incluindo filiais holding às filiais holding) envolve as seguintes empresas: as condições específicas e a distribuição das quotas são as seguintes:
Capital registrado do negócio de injeção total da subsidiária da sequência (10000 montante segurado, conhecido como yuan da natureza do livro) escopo do negócio (10000 yuan terrestre)
Serviços de consultoria de informação financeira (excluindo a indústria financeira)
Aceitar a atribuição de instituições financeiras para exercer actividades financeiras
Zhejiang Xinhu terceirização de tecnologia da informação financeira, terceirização de processos de negócios financeiros
1 informação financeira Hangzhou informação 10000000 terceirização do processo de conhecimento financeiro, gestão de investimentos, 70000 serviços de investimento, consultoria estatal limitada, consultoria de gestão empresarial, informação econômica
Empresa de consultoria de serviço, consultoria de informação empresarial, tecnologia da computação
Desenvolvimento tecnológico, consulta técnica e cooperação técnica no domínio
Serviços técnicos.
Zhejiang Zhixin Technology
