Código de títulos: Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211) abreviatura de títulos: Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211) Anúncio n.o: 2022018
Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211)
Anúncio das deliberações da 28ª reunião do 7º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. 1,Reuniões do Conselho de Supervisores:
1. Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211) (doravante denominada “a empresa”) enviou um aviso de convocação da 28ª reunião do sétimo conselho de supervisores a todos os supervisores da empresa por escrito e e-mail em 28 de fevereiro de 2022.
2. A reunião foi realizada na sala de conferências da empresa no dia 11 de março de 2022 por meio de votação no local e comunicação. Três supervisores deveriam comparecer à reunião e três efetivamente compareceram à reunião (dos quais dois compareceram à reunião por meio de votação de comunicação). Os supervisores votando por comunicação nesta reunião são: Sr. Zhao Yajun e Sr. Tengfei.
3. O conselho de supervisores é presidido pelo Sr. Zhao Yajun, presidente do conselho de supervisores.
Participantes: todos os supervisores da empresa.
4. A convocação e convocação desta reunião obedecem às disposições legais e regulamentares pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, e as deliberações da assembleia são legais e efetivas.
2,Resoluções do Conselho de Supervisores:
1. A proposta sobre o relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021 da empresa foi deliberada e aprovada
Após revisão, o Conselho de Supervisores acredita que os procedimentos do Relatório Anual 2021 da empresa e seu resumo elaborado pelo Conselho de Administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa o real funcionamento da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
O relatório anual de 2021 e seu resumo do relatório anual de 2021 estão detalhados no anúncio publicado no site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC no mesmo dia.
Resultado da votação: Sim: 3 votos; Contra: 0 votos; Ausência: 0 votos, aprovada por unanimidade.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o conselho de supervisores da empresa supervisionou o funcionamento da empresa de acordo com a lei, participou ou participou do conselho de administração e assembleia geral de acionistas da empresa de acordo com a lei, e supervisionou rigorosamente os procedimentos de tomada de decisão da empresa e o desempenho dos membros do conselho de administração e gerentes seniores da empresa.
O conteúdo detalhado do relatório de trabalho de 2021 do conselho de supervisores está detalhado no anúncio publicado no site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC no mesmo dia.
Resultado da votação: Sim: 3 votos; Contra: 0 votos; Ausência: 0 votos, aprovada por unanimidade.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
Todos os supervisores acreditam que as demonstrações financeiras e contas finais da empresa para o ano de 2021 refletem com precisão a situação financeira da empresa e a gestão financeira do ano de 2021.
Consulte o anúncio da empresa publicado no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC no mesmo dia para o conteúdo específico do relatório final financeiro de 2021.
Resultado da votação: Sim: 3 votos; Contra: 0 votos; Ausência: 0 votos, aprovada por unanimidade.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório financeiro auditado da empresa em 2021
A situação financeira da empresa em 2021 foi auditada pela Zhonghua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiu as demonstrações financeiras consolidadas não qualificadas padrão e relatório de auditoria de 3 San Bian Science & Technology Co.Ltd(002112) 021 (Zhong Hui Zi (2022) No. 00630). O relatório financeiro auditado de 2021 da empresa específica é detalhado no anúncio publicado no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC no mesmo dia.
Resultado da votação: Sim: 3 votos; Contra: 0 votos; Ausência: 0 votos, aprovada por unanimidade.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5. Deliberou e aprovou a proposta de reintegração da empresa da instituição de auditoria financeira 2022
O conselho de supervisores verificou cuidadosamente o trabalho de auditoria dos Contadores Públicos Certificados Zhonghua (parceria geral especial) em 2021 e acreditava que os Contadores Públicos Certificados Zhonghua (parceria geral especial) aderiram a padrões de auditoria justos, independentes e objetivos em todos os trabalhos de auditoria, emitiram pareceres de auditoria independentes de forma razoável e justa e cumpriram seriamente as responsabilidades e obrigações acordadas por ambas as partes. Nesta matéria, todos os diretores independentes da sétima sessão da empresa emitiram pareceres de aprovação prévia claros, e o conselho de supervisores concordou em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Zhonghua (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 por um ano.
A aprovação prévia e os pareceres independentes dos diretores independentes da empresa sobre a proposta de renovação do emprego da instituição de auditoria financeira em 2022 são detalhados no anúncio publicado no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC no mesmo dia.
Resultado da votação: Sim: 3 votos; Contra: 0 votos; Ausência: 0 votos, aprovada por unanimidade.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
6. Deliberou e aprovou a proposta de relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que, em 2021, a empresa tem estado de acordo com as normas básicas de controle interno da empresa, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o controle interno das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e em combinação com o sistema de gestão de controle interno da empresa, Uma estrutura de governança corporativa relativamente perfeita e um sistema de controle interno foram estabelecidos, que atendem às necessidades de desenvolvimento dos objetivos atuais de operação e gestão da empresa e às necessidades reais de produção e gestão da operação, asseguram a operação padronizada de cada departamento de negócios e cada elo de operação da empresa e efetivamente previnem e controlam riscos comerciais.
O sistema de controle interno desempenha um papel melhor na prevenção e controle de todos os processos e principais elos de operação e gestão, pode fornecer uma garantia razoável para a elaboração de demonstrações financeiras verdadeiras e justas, pode fornecer uma garantia para o bom funcionamento dos negócios da empresa e o controle dos riscos operacionais da empresa, e salvaguardar os interesses da empresa e de seus acionistas. O relatório de autoavaliação de controle interno 2021 do conselho de administração da empresa reflete de forma abrangente, objetiva e verdadeiramente a situação real da construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
Directores independentes expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. Os conteúdos específicos do relatório de autoavaliação de controle interno 2021 da empresa estão detalhados no anúncio publicado no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC no mesmo dia.
Resultado da votação: Sim: 3 votos; Contra: 0 votos; Ausência: 0 votos, aprovada por unanimidade.
7. Deliberou e aprovou a proposta sobre o plano anual de distribuição de lucros da empresa para 2021
Auditado por Contadores Públicos Certificados Zhonghua (parceria geral especial) em 2021, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa em 2021 foi 2846328151 yuan. A reserva estatutária de excedentes de RMB 284876890 é retirada de acordo com 10% do lucro líquido da empresa em 2021. Em 31 de dezembro de 2021, o lucro da empresa disponível para distribuição aos acionistas era de 11904709982 yuan, e o saldo da reserva de capital da empresa no final do ano era de 3995472878 yuan.
De acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais, o conselho de administração da empresa estudou e decidiu que o plano de distribuição de lucros para 2021 é o seguinte: Tomando como base o capital social total da empresa 302675973 ações até 31 de dezembro de 2021, a empresa distribuirá dividendos em dinheiro de RMB 0,14 (imposto incluído) por cada 10 ações a todos os acionistas, sendo distribuído um total de RMB 423746362 (imposto incluído). Os lucros remanescentes não distribuídos serão transferidos para o ano seguinte sem acções de bónus e a reserva de capital não será convertida em capital social.
O conselho de supervisores acredita que o plano anual de distribuição de lucros da empresa para 2021 é considerado em combinação com o atual funcionamento real da empresa, corresponde ao plano de negócios da empresa, plano de desenvolvimento futuro e crescimento, está em conformidade com o princípio positivo, contínuo e estável de distribuição de lucros estipulado nos estatutos sociais, está em conformidade com a situação real da empresa e não prejudica os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos acionistas minoritários, É propício à operação normal e ao desenvolvimento saudável da empresa.
Os diretores independentes da empresa expressaram seu consentimento nesta matéria. Para mais detalhes, consulte o anúncio publicado no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC no mesmo dia.
Resultado da votação: Sim: 3 votos; Contra: 0 votos; Ausência: 0 votos, aprovada por unanimidade.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
7. Deliberou e aprovou a proposta sobre o plano anual de remuneração da empresa 2022 para os membros do conselho de supervisores
Atualmente, o sétimo conselho de supervisores da empresa tem três membros, incluindo dois supervisores não representativos de funcionários e um supervisor representativo de funcionários. Os membros do conselho de supervisores recebem subsídio pós-vencimento e subsídio de supervisor na empresa:
(1) Presidente do conselho de supervisores: receber o subsídio do supervisor de 30000 yuan / ano, que é pago uma vez por ano;
Resultado da votação: Sim: 2 votos; Contra: 0 votos; Ausência: 0 votos, aprovada.
O Sr. Zhao Yajun, presidente do conselho de supervisores, retirou-se da votação.
(2) Supervisores representativos não empregados: recebem o subsídio do supervisor de 10000 yuan / ano, que é pago uma vez por ano;
Resultado da votação: Sim: 2 votos; Contra: 0 votos; Ausência: 0 votos, aprovada.
O Sr. Teng Fei, um supervisor representativo não empregado, evitou votar.
(3) Supervisores representativos dos funcionários: recebem o subsídio do supervisor de 10000 yuan / ano, que é pago uma vez por ano.
Resultado da votação: Sim: 2 votos; Contra: 0 votos; Ausência: 0 votos, aprovada.
Gu Yuhua, o supervisor representante dos funcionários, evitou votar.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
É por este meio anunciado.
Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211)
Conselho de Supervisores
11 de Março de 2022
