Código dos títulos: Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) abreviatura dos títulos: Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) Anúncio n.o: 2022009 Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873)
Anúncio das deliberações da 28ª reunião do 9º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões realizadas
Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) (doravante denominada “a empresa”) a 28ª reunião do nono conselho de administração foi realizada às 9h30 do dia 11 de março de 2022 por meio de comunicação in loco. Havia 5 diretores que deveriam participar da reunião e 5 diretores que realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pela Sra. Wang Aijun, presidente do conselho, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto. A reunião foi realizada de acordo com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos.
2,Deliberações da reunião
Após deliberação de todos os diretores presentes na reunião, as seguintes propostas foram aprovadas por votação:
1. Ouça o relatório anual de trabalho de 2021 do gerente geral
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Proposta de relatório anual de 2021 e seu resumo
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
( Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) Relatório anual 2021 e seu resumo estão disponíveis no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia http://www.sse.com.cn. (para divulgação)
4. Proposta sobre o relatório anual das demonstrações financeiras de 2021
De acordo com o relatório de auditoria emitido pela Dahua Certified Public Accountants (parceria geral especial): em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 2283689032498 yuan, um aumento de 33,94% ano a ano; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi 235109166070 yuan, um aumento anual de 139,40%. Em 2021, o lucro básico por ação foi de 0,76 yuan / ação, um aumento de 137,50% em comparação com o ano anterior.
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. Proposta de plano de distribuição de lucros 2021 (plano)
De acordo com as disposições dos estatutos, a fim de reembolsar melhor os acionistas, o plano de distribuição de lucros (plano) proposto pela empresa é distribuir dividendos em dinheiro de 4,0 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações com base no capital social total registrado na data da distribuição de capital próprio (deduzindo o número de ações na conta especial para recompra de ações), e espera-se distribuir dividendos em dinheiro de cerca de 1,239 bilhão yuan (incluindo impostos). O plano deve ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação, e o valor efetivo da distribuição estará sujeito ao anúncio sobre a implementação da distribuição de capital próprio emitido pela sociedade. Se o capital social total da sociedade mudar antes da data de registro de capital próprio da distribuição de capital próprio, a proporção de distribuição por ação permanecerá inalterada e a distribuição total será ajustada em conformidade.
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(veja o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia para detalhes) http://www.sse.com.cn. Anúncio do plano anual de distribuição de lucros 2021 divulgado no Anúncio nº: 2022010)
6. Proposta relativa ao plano orçamental anual para 2022
Em 2022, a empresa continuará a se concentrar na gestão do orçamento, tomar a avaliação de desempenho como a principal ferramenta para melhorar a gestão, promover de forma abrangente a construção do sistema de gestão padronizado da empresa e construir de forma abrangente o sistema de gestão de recursos humanos. Espera-se alcançar uma receita operacional de cerca de 25,5 bilhões de yuans em 2022.
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7. Ouça e analise o relatório anual de 2021 dos diretores independentes
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(o texto completo do relatório anual 2021 de diretores independentes Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) foi publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia.) http://www.sse.com.cn. (para divulgação)
Os itens 7 a 2 acima ainda precisam ser submetidos à assembleia geral para deliberação.
8. Proposta de relatório de avaliação do controlo interno em 2021
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(o texto completo do relatório anual de avaliação de controle interno de Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) 2021 foi publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia.) http://www.sse.com.cn. (para divulgação)
9. Proposta de relatório de auditoria de controlo interno em 2021
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(o texto completo do relatório de auditoria de controle interno Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) foi publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia.) http://www.sse.com.cn. (para divulgação)
10. Proposta sobre o relatório anual de responsabilidade social da empresa 2021
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(o texto completo do relatório anual de responsabilidade social de Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) 2021 foi publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia.) http://www.sse.com.cn. (para divulgação)
11. Proposta sobre o relatório de desempenho do comitê de auditoria em 2021
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(o texto completo do relatório de desempenho de 2021 do comitê de auditoria Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) foi publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia.) http://www.sse.com.cn. (para divulgação)
12. Proposta sobre o montante total estimado de financiamento das instituições financeiras pela empresa em 2022
A empresa planeja financiar com instituições financeiras em 2022: o saldo financeiro efetivo planejado pela empresa não excederá RMB 7 bilhões (excluindo financiamento direto, como obrigações), dos quais o saldo financeiro efetivo planejado pela empresa-mãe não excederá RMB 4 bilhões (excluindo financiamento direto, como obrigações), a empresa ajustará e utilizará o montante total do financiamento entre instituições financeiras de acordo com a situação real, O montante específico de financiamento de cada instituição financeira fica sujeito ao contrato assinado entre a sociedade e esta.
O conselho de administração concorda que a partir da data de deliberação e aprovação deste conselho de administração até a data da próxima reunião anual do conselho de administração, o conselho de administração não realizará uma reunião separada ao lidar com cada negócio de financiamento específico dentro do limite de financiamento total acima, e autoriza o Sr. He Jun, o gerente geral da empresa, a assinar documentos relevantes e tratar procedimentos de financiamento dentro do limite de financiamento.
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
13. Proposta de concessão de garantia a filiais detidas integralmente em 2022
A empresa planeja fornecer garantia (incluindo ações) à subsidiária integral em 2022: o saldo real da garantia fornecido pela empresa à subsidiária integral Tongliao Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) Technology Co., Ltd. em 2022 não deve exceder RMB 1,4 bilhão, e o saldo real da garantia fornecido à subsidiária integral Xinjiang Meihua aminoácido Co., Ltd. não deve exceder RMB 1 bilhão, O saldo real da garantia fornecido à subsidiária integral Jilin Meihua aminoacid Co., Ltd. não deve exceder RMB 1,2 mil milhões, o saldo real da garantia fornecido à subsidiária integral Meihua Group International Trade (Hong Kong) Co., Ltd. não deve exceder o equivalente a RMB 1 mil milhões e o saldo real da garantia fornecido à subsidiária integral Tongliao Jianlong Acid Co., Ltd. não deve exceder RMB 500 milhões, O saldo real da garantia fornecido à filial a 100% Langfang Meihua tempering Food Co., Ltd. não deve exceder 30 milhões de RMB.
Dentro do limite de garantia acima, o conselho de administração não será realizado separadamente para cada garantia, e o Sr. He Jun, o gerente geral da empresa, está autorizado a assinar documentos relevantes e lidar com procedimentos de garantia dentro do limite de garantia. O prazo de autorização começa a partir da data da assembleia geral de acionistas que aprovou a proposta de garantia até a data da próxima assembleia geral anual de acionistas.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(veja o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia para detalhes) http://www.sse.com.cn. Anúncio de Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) sobre a prestação de garantia a subsidiárias detidas integralmente em 2022 (Anúncio n.o: 2022011)
14. Proposta de negociação de derivados financeiros
A moeda de liquidação do negócio de exportação da empresa é principalmente dólares americanos, de modo que a flutuação da taxa de câmbio RMB contra dólares americanos terá um certo impacto na produção e operação da empresa. Em 2021, o volume total de exportação da empresa foi de US$ 970 milhões, e atualmente, a empresa ainda está desenvolvendo novos clientes estrangeiros, e a receita de vendas em regiões estrangeiras continuará a aumentar. Por conseguinte, é necessário realizar operações de derivados financeiros para evitar o risco de incerteza de flutuações cambiais sobre os principais rendimentos das empresas. Com o desenvolvimento dos negócios da empresa, é uma escolha inevitável para a empresa realizar financiamento multi-moeda e multi-canal. O financiamento em moeda estrangeira também precisa evitar o risco de flutuações cambiais e taxas de juros. Portanto, a empresa e suas subsidiárias planejam realizar negócios de negociação de derivados financeiros com um capital nominal não superior a US $ 1,3 bilhão (excluindo o estoque existente de US $ 130 milhões) ou moedas estrangeiras equivalentes em vários lotes em 2022, e operar de forma flexível dentro desse limite. Os derivados financeiros incluem, mas não se limitam a prazo, opções, swaps, futuros e outros produtos.
A questão ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. O conselho de administração da empresa solicita a assembleia geral de acionistas. A partir da data em que esta proposta for deliberada e adotada pela assembleia geral de acionistas até a data da próxima assembleia geral anual de acionistas, dentro do limite, o conselho de administração da empresa autoriza a administração a organizar a implementação, cabendo ao supervisor financeiro da empresa orientar o funcionamento específico do departamento financeiro.
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(veja o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia para detalhes) http://www.sse.com.cn. Anúncio de Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) sobre a realização de negócios de negociação de derivados financeiros (Anúncio n.º 2022012)
15. Proposta sobre a utilização de fundos próprios ociosos para a compra de produtos financeiros
A fim de melhorar a eficiência de uso dos fundos próprios da empresa, a empresa planeja comprar produtos financeiros com fundos próprios ociosos. Em 2022, a empresa (incluindo subsidiárias holding) planeja usar fundos próprios ociosos para comprar produtos financeiros com um saldo não superior a RMB 3,5 bilhões.O período de compra é principalmente variedades de curto prazo dentro de um ano, incluindo, mas não limitado a bancos comerciais, subsidiárias financeiras de bancos comerciais, empresas de valores mobiliários, empresas de fundos, empresas fiduciárias, empresas de gestão de ativos Todos os tipos de produtos financeiros e ações emitidas por instituições de conformidade legal, como empresas de investimento, compra ações e títulos de taxa de juros, como títulos do tesouro, títulos de desenvolvimento nacional e títulos de desenvolvimento agrícola, e compra todos os tipos de títulos de crédito cuja classificação de emissor ou classificação de dívida obteve grau AA da China ou acima, bem como outros produtos de conformidade reconhecidos pelo primeiro banco, as duas sessões e o escritório financeiro local. Espera-se que o rendimento anualizado dos produtos acima seja superior à taxa de juro dos depósitos à procura bancária no mesmo período.
Dentro do limite acima, a assembleia geral de acionistas autorizará o conselho de administração da empresa a organizar a implementação, caberá ao diretor financeiro da empresa orientar o funcionamento específico do departamento financeiro, e o plano de operação será submetido ao gerente geral adjunto responsável e ao gerente geral para aprovação final. A autorização acima é a partir da data em que a proposta é considerada e aprovada pela assembleia geral de acionistas até a data da próxima assembleia geral anual de acionistas. Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(veja o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia para detalhes) http://www.sse.com.cn. Anúncio de Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) sobre a compra de produtos financeiros com fundos próprios ociosos em 2022 (Anúncio nº: 2022013)
16. Proposta sobre transações conectadas diárias em 2022
A empresa planeja vender adenosina e comprar matérias-primas para Tongliao Desheng Biotechnology Co., Ltd. (doravante referida como “Tongliao Desheng”), uma subsidiária de ações conjuntas. O período de transação é de janeiro de 2022 a dezembro de 2022, e o valor estimado da transação é de cerca de 120 milhões de yuans.
Tongliao Desheng é uma subsidiária acionária da empresa. Tongliao Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) Technology Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, detém 49% do seu capital. Chang Libin, o supervisor da empresa, também é o supervisor da Tongliao Desheng. De acordo com o artigo 6.3.3 das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, Tongliao Desheng é uma pessoa jurídica afiliada da empresa, e as transações acima constituem transações afiliadas.
As transações acima são operações diárias de partes relacionadas operacionais, que não precisam ser submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação de acordo com o disposto no Estatuto Social.
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(veja o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia para detalhes) http://www.sse.com.cn. Anúncio de Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2022 (Anúncio nº: 2022014)
17. Proposta de alteração das políticas contabilísticas
Em 30 de dezembro de 2021, o Ministério da Fazenda emitiu a interpretação das normas contábeis para Empresas Empresariais n.º 15 (CAI Kuai [2021] n.º 35) (doravante denominada “Interpretação n.º 15” ou “interpretação”), que exige “tratamento contábil para as vendas externas de produtos ou subprodutos produzidos antes que os ativos imobilizados atinjam o estado utilizável esperado ou em processo de pesquisa e desenvolvimento” O conteúdo da “sentença sobre contrato de perda” entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2022. De acordo com os requisitos de interpretação, a empresa implementará a Interpretação nº 15 a partir de 1º de janeiro de 2022.
De acordo com os requisitos da Interpretação n.º 15, no que diz respeito ao tratamento contabilístico das vendas externas de produtos ou subprodutos produzidos antes de os ativos imobilizados atingirem o estado útil esperado ou em processo de pesquisa e desenvolvimento, a empresa deve fazer ajuste retroativo de acordo com as disposições da interpretação para as vendas da operação experimental entre o início do período mais antigo para a apresentação das demonstrações financeiras sujeitas à interpretação pela primeira vez e a data de implementação da interpretação; Se o ajustamento retroactivo não for viável, a empresa aplicará as disposições de interpretação a partir do início do primeiro período de ajustamento retroactivo e divulgará nas notas as razões específicas da falha do ajustamento retroactivo.
No que respeita à apreciação dos contratos deficitários, as empresas devem
