Código dos títulos: Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) abreviatura dos títulos: Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) Anúncio n.o: 2022024 Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611)
Anúncio sobre a recondução da instituição de auditoria da empresa em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) (doravante referida como ” Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) ” e “a empresa”) realizou a 14ª reunião do 4º conselho de administração em 14 de março de 2022, deliberaram e adotaram o relatório geral resumo do comitê de auditoria do conselho de administração sobre a auditoria dos Contadores Públicos Certificados Ernst & Young Huaming (parceria geral especial) em 2021 e a proposta sobre a proposta de nomeação de uma instituição de auditoria em 2022, Propõe-se nomear Contadores Públicos Certificados Ernst & Young Huaming (sociedade geral especial) (a seguir designada “Ernst & Young Huaming”) como instituição de auditoria da empresa em 2022. Este assunto deve ser submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Os pormenores são os seguintes:
1,Descrição da empresa de contabilidade proposta
Uma Yonghua Ming está qualificada para se envolver em negócios relacionados a Valores Mobiliários e futuros, e tem a experiência e capacidade de fornecer serviços de auditoria para empresas listadas. Como instituição de auditoria da empresa em 2021, a Ernst & Young Huaming implementou procedimentos de auditoria adequados de acordo com os requisitos das normas de auditoria para contadores públicos certificados chineses, obteve evidências de auditoria suficientes e adequadas para emitir pareceres de auditoria, completou várias tarefas de auditoria da empresa conforme planejado e emitiu pareceres de auditoria padrão não qualificados sobre as demonstrações financeiras Com base em provas de auditoria adequadas.
A fim de manter a continuidade do trabalho de auditoria, propõe-se renovar a nomeação de uma Yonghua Ming como instituição de auditoria da empresa em 2022 por um ano, sob recomendação do comitê de auditoria do conselho de administração.
2,Informação básica da empresa de contabilidade a empregar
I) Informação institucional
1. Informação de base
A Ernst & Young Huaming foi criada em setembro de 1992 e concluiu a transformação de localização em agosto de 2012, de uma cooperativa estrangeira sino de responsabilidade limitada para uma sociedade geral especial. A Ernst & Young Huaming está sediada em Pequim,
O endereço registrado é o quarto 01-12, 17º andar, Ernst & Young edifício, Oriental Plaza, No. 1, East Chang’an Street, Dongcheng District, Pequim. Até o final de 2021, conta com 203 parceiros, e o sócio-chefe é o Sr. Mao Anning.
Uma Yonghua Ming sempre prestou atenção ao treinamento de talentos. Até o final de 2021, tem 1604 contadores públicos certificados, incluindo mais de 1300 contadores públicos certificados com experiência em serviços de negócios relacionados a valores mobiliários, e mais de 400 contadores públicos certificados que assinaram o relatório de auditoria do negócio de serviços de valores mobiliários.
A receita total de negócios da Ernst & Young Huaming em 2020 foi de RMB 4,76 bilhões, incluindo receita de negócios de auditoria de RMB 4,589 bilhões e receita de negócios de títulos de RMB 2,146 bilhões. Em 2020, havia 100 clientes de auditoria de relatórios anuais de empresas listadas em A-share, com um custo total de RMB 824 milhões. As principais indústrias dessas empresas listadas envolvem manufatura, finanças, atacado e varejo, transmissão de informações, software e serviços de tecnologia da informação, imóveis, etc. A empresa tem 43 clientes de auditoria de empresas cotadas no mesmo setor.
2. Capacidade de protecção dos investidores
A Ernst & Young Huaming tem boa capacidade de proteção aos investidores e retirou fundos de risco ocupacional e comprou seguro ocupacional de acordo com as leis e regulamentos relevantes, cobrindo a sede de Pequim e todas as filiais. A soma do fundo de risco ocupacional acumulado e do limite de compensação cumulativa de seguro ocupacional adquirido excede 200 milhões de yuans. A Ernst & Young Huaming não assumiu qualquer responsabilidade civil devido a litígios civis relacionados à prática nos últimos três anos.
3. Registo de integridade
A Ernst & Young Huaming e seus funcionários não foram sujeitos a nenhuma punição penal ou administrativa devido ao seu comportamento profissional nos últimos três anos, bem como às medidas de supervisão autodisciplinada e sanções disciplinares de organizações autodisciplinas, como bolsas de valores e associações industriais. Recebeu duas vezes a decisão de medidas de carta de advertência emitida pela autoridade reguladora de valores mobiliários, envolvendo 13 funcionários. A decisão de emitir uma carta de advertência é uma medida de supervisão e administrativa, não uma sanção administrativa. De acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes, as medidas de supervisão e gestão não afetarão uma Yonghua ming para continuar a realizar ou executar negócios de serviços de valores mobiliários e outros negócios.
II) Informações sobre o projecto
1. Informação de base
A Sra. Feng Xingzhi, parceira do projeto e a primeira contadora pública certificada de assinatura, tornou-se contadora pública certificada em 2006, começou a se envolver na auditoria de empresas cotadas em 2006, começou a exercer na Ernst & Young Huaming em 2003 e começou a prestar serviços de auditoria para a empresa em 2020; Relatórios anuais / auditorias de controle interno de duas empresas listadas foram assinados nos últimos três anos, envolvendo indústrias incluindo fabricação de equipamentos especiais, fabricação de automóveis, fabricação farmacêutica, imobiliário e outras indústrias.
O Sr. Lin Hongyan, contador público certificado que assinou o projeto, tornou-se contador público certificado em 2014, começou a auditar empresas listadas em 2009, começou a exercer na Ernst & Young Huaming em 2009 e começou a prestar serviços de auditoria para a empresa em 2020; O relatório anual/auditoria de controle interno de uma empresa listada foi assinado nos últimos três anos, envolvendo indústrias como fabricação de equipamentos especiais, fabricação de automóveis, serviços profissionais e técnicos, Internet e serviços relacionados, mineração e beneficiamento de metais não ferrosos, etc.
O Sr. Huang Yin, o revisor de controle de qualidade, tornou-se contador público certificado em 2006, começou a se envolver na auditoria de empresas listadas em 2011, começou a praticar em tempo integral na Ernst & Young Huaming em 1997, começou a fornecer serviços de auditoria para a empresa em 2020 e assinou / revisou os relatórios anuais / relatórios de auditoria de controle interno de 6 empresas listadas nos últimos três anos, envolvendo indústria de fabricação de equipamentos especiais, indústria de fabricação de automóveis, educação Serviços profissionais e técnicos, fabricação farmacêutica, imobiliário e outras indústrias.
2. Registo de integridade
Nos últimos três anos, parceiros de projetos, contadores públicos certificados assinados e revisores de controle de qualidade de projetos não foram sujeitos a punição penal devido ao seu comportamento profissional, foram sujeitos a punição administrativa e medidas de supervisão pela CSRC, seus escritórios despachados e departamentos competentes do setor, e foram sujeitos a medidas de supervisão autodisciplinada e sanções disciplinares por organizações autodisciplinas, como bolsas de valores e associações industriais. 3. Independência
Ernst & Young Huaming e os parceiros do projeto acima, contadores públicos certificados e revisores de controle de qualidade do projeto não violam os requisitos de independência do código de ética profissional para contadores públicos certificados chineses.
4. Taxas de auditoria
A empresa planeja nomear Ernst & Young Huaming como instituição de auditoria da empresa em 2022. As taxas de auditoria relevantes são determinadas através de consulta com Ernst & Young Huaming em combinação com a indústria da empresa, escala global de negócios, complexidade financeira e outros fatores, e com base nos recursos investidos em serviços de auditoria, capacidades profissionais e técnicas a serem investidos, qualidade do trabalho e membros da equipe de projeto.
Considerando que os estatutos estipulam que os honorários de auditoria da sociedade de contabilidade são determinados pela assembleia geral de acionistas; a fim de ter em conta a eficiência do trabalho e o cumprimento legal, o conselho de administração da sociedade solicita à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração da sociedade e o presidente do conselho de administração e uma Yonghua ming a determinação dos honorários de auditoria, aprovando a nomeação de uma Yonghua Ming como instituição de auditoria em 2022, Determine o montante das taxas de auditoria assinando contratos ou acordos de serviços de auditoria relevantes.
3,Procedimentos a executar pela empresa de contabilidade a renovar
(I) desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração da empresa
Depois de consultar os certificados de qualificação relevantes, informações comerciais e registros de integridade da Ernst & Young Huaming, o comitê de auditoria do conselho de administração da empresa reconheceu unanimemente a independência, competência profissional e capacidade de proteção dos investidores da Ernst & Young Huaming, e acreditava que a Ernst & Young Huaming tem a experiência e capacidade de fornecer serviços de auditoria anuais para empresas listadas e pode atender aos requisitos da auditoria anual da empresa, Concordar em propor ao conselho de administração da empresa nomear Ernst & Young Huaming como instituição de auditoria da empresa em 2022.
II) Aprovação prévia e pareceres independentes de administradores independentes
1. Os diretores independentes revisaram antecipadamente a proposta e os materiais relevantes apresentados pela empresa ao conselho de administração sobre a proposta de nomeação de uma instituição de auditoria pela empresa em 2022, e expressaram as seguintes opiniões:
Após a verificação, acreditamos que:
Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) tem muitos anos de experiência na prestação de serviços de auditoria para empresas cotadas e independência suficiente, competência profissional e capacidade de proteção dos investidores.A empresa planeja continuar a empregar Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, o que é propício para garantir e melhorar a qualidade do trabalho de auditoria da empresa, Em seguida, é propício à salvaguarda dos interesses das sociedades cotadas e de todos os acionistas. Reconhecemos este assunto e concordamos em submeter propostas relevantes ao conselho de administração para deliberação.
2. As opiniões independentes dos diretores independentes sobre esta matéria são as seguintes:
Após a verificação, acreditamos que:
(1) Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem muitos anos de experiência na prestação de serviços de auditoria para empresas listadas, tem independência suficiente, competência profissional e capacidade de proteção de investidores, e pode atender às necessidades da auditoria anual do relatório da empresa em 2022.
(2) A empresa planeja nomear Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (parceria geral especial) como instituição de auditoria em 2022, que é baseada nas necessidades atuais e futuras de desenvolvimento da empresa, com razões razoáveis e suficientes, o que é propício para garantir e melhorar a qualidade do trabalho de auditoria da empresa.
(3) A nomeação proposta pela empresa de uma instituição de auditoria foi aprovada por nós antecipadamente.Os procedimentos do conselho de administração para considerar este assunto estão em conformidade com as disposições relevantes de leis, regulamentos e documentos normativos, tais como a lei das sociedades, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen e os estatutos sociais, o que é propício para proteger os interesses das empresas cotadas e outros acionistas Especialmente os interesses dos accionistas minoritários.
Em suma, concordamos em recomendar que a Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) seja nomeada como instituição de auditoria da empresa em 2022, e concordamos em submeter o assunto à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
(III) deliberação e votação do conselho de administração
A 14ª reunião do 4º Conselho de Administração da empresa deliberau e adotou o relatório sumário do comitê de auditoria do conselho de administração sobre o trabalho de auditoria da Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) em 2021 e a proposta sobre a proposta de nomeação de uma instituição de auditoria em 2022 por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, Concordar em submeter a proposta de nomeação da Ernst & Young Huaming como instituição de auditoria da empresa em 2022 à assembleia geral de acionistas para deliberação, e solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração da empresa e suas pessoas autorizadas a assinar contratos de serviços de auditoria relevantes ou acordos com a Ernst & Young Huaming, e determinar o valor das taxas de auditoria.
IV) Data de entrada em vigor
A proposta de nomeação da Ernst & Young Huaming como instituição de auditoria da empresa em 2022 ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual da empresa 2021 para deliberação, que entrará em vigor a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas.
4,Documentos de apresentação
1. Resoluções da 14ª reunião do 4º Conselho de Administração;
2. Resolução da primeira reunião do comitê de auditoria do Quarto Conselho de Administração em 2022;
3. Relatório sumário do comitê de auditoria do conselho de administração sobre o trabalho de auditoria da Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) em 2021;
4. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 14ª reunião do Quarto Conselho de Administração; 5. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 14ª reunião do Quarto Conselho de Administração;
6. Explicação de Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (parceria geral especial) em suas informações básicas.
É por este meio anunciado.
Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611)
Conselho de Administração
14 de Março de 2022
