Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) anúncio de mudança de secretário do conselho de administração
Código dos títulos: Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) abreviatura dos títulos: Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) Anúncio n.o: 2022023 Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611)
Anúncio sobre a mudança do Secretário do Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) (doravante referida como “a empresa”) devido ao ajuste da divisão interna do trabalho, o Sr. Zhou Wenhui não serviu mais como secretário do conselho de administração da empresa e continuou a servir como diretor e vice-presidente da empresa.
De acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades, os estatutos sociais, as regras de implementação do comitê de nomeação do conselho de administração e outras leis e sistemas, o comitê de nomeação do conselho de administração da empresa analisou e aprovou e recomendou a Sra. Feng Jia como candidata a secretário do conselho de administração. A empresa realizou a 14ª reunião do 4º Conselho de Administração em 14 de março de 2022, deliberando e adotando a proposta de alteração do Secretário do Conselho de Administração. Por unanimidade de todos os diretores, é decidido nomear a Sra. Feng Jia como Secretária do Conselho de Administração da empresa, e a data de término do mandato é a mesma que a do Quarto Conselho de Administração da empresa. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes, e o currículo da Sra. Feng Jia está em anexo.
O método de comunicação do Secretário do Conselho de Administração da empresa é o seguinte:
Código Postal: 518000
Endereço de Companhia: 25th floor, Hisense soul building, 1777 Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong
Gabinete Tel.: 075536889712
Fax: 075536889822
Caixa de correio: [email protected].
É por este meio anunciado.
Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) Conselho de Administração
14 de Março de 2022
Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) anúncio de mudança de secretário do conselho de administração
Anexo: currículo da Sra. Feng Jia
Feng Jia, mulher, nacionalidade chinesa, nascida em 1986, não tem direito de residência permanente no exterior. Doutor em engenharia, Universidade de Zhejiang, pós-doutorado e engenheiro intermediário, Instituto Guangzhou de energia, Academia Chinesa de Ciências. De 2014 a 2018, atuou como pesquisador assistente do Instituto de Pesquisa de Energia Guangzhou da Academia Chinesa de Ciências, gerente sênior do departamento de pesquisa e desenvolvimento China Securities Co.Ltd(601066) de 2018 a 2019, assistente do presidente Tianjin Lvyin Landscape And Ecology Construction Co.Ltd(002887) e secretário do conselho de administração de 2019 a 2021. Em setembro de 2021, ingressou Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) , sendo agora vice-presidente e secretário do conselho de administração da empresa.
Até a data de divulgação deste anúncio, a Sra. Feng Jia não detinha ações da empresa. A Sra. Feng Jia não tem as circunstâncias listadas no artigo 3.2.2 das diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, e não tem relação com os acionistas controladores, controladores reais, acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, diretores, supervisores e outros gerentes seniores da empresa, Ele não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores. De acordo com o inquérito no site do Supremo Tribunal Popular, a Sra. Feng Jia não é uma “executora desonesta”.
