Código dos títulos: Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) abreviatura dos títulos: Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) Anúncio n.o: 2022028 Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) estatutos, Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) (doravante referidos como “a empresa” ou ” Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) “) o conselho de administração decidiu convocar a assembleia geral anual de acionistas 2021 na sexta-feira, 8 de abril de 2022.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021.
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da empresa. A 14ª reunião do 4º Conselho de Administração realizada em 14 de março de 2022 deliberau e aprovou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 e decidiu convocar a Assembleia Geral Anual de 2021.
3. Legalidade e conformidade da reunião: a convocação e realização desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas (revisadas em 2022), as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022) e outras leis e regulamentos relevantes, regras departamentais, documentos normativos e as disposições dos Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) estatutos.
4. Data e hora da reunião:
Data e hora da reunião no local: 15:00 da sexta-feira, 8 de abril de 2022
Data e hora da votação em linha:
(1) O tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 8 de abril de 2022;
(2) O horário específico para votar através do sistema de Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15 ~ 15:00 em 8 de abril de 2022.
5. Método de reunião: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line.
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam agentes para comparecer à assembleia in loco por escrito;
(2) Votação on-line: a empresa fornecerá a todos os acionistas uma plataforma de votação on-line através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
O mesmo direito de voto só pode escolher uma das votações no local, votando no sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e votando no sistema de Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen; Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: quinta-feira, 31 de março de 2022
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial;
A partir do encerramento da tarde de 31 de março de 2022, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e exercer seus direitos de voto por meio deste aviso, Os acionistas que não puderem comparecer pessoalmente à reunião podem confiar um procurador por escrito para participar da reunião e votar (o procurador não precisa ser acionista da empresa), ou participar de votação on-line durante o tempo de votação on-line para exercer seus direitos de voto.
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local: sala de conferências no terceiro andar do edifício de escritórios Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) , estrada de Qiangshi nº 2, cidade de Shishan, distrito de Nanhai, cidade de Foshan, província de Guangdong.
2,Questões consideradas na reunião
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 (incluindo diretores independentes √)
Relatório sobre o trabalho em 2021)
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
3.00 proposta sobre relatório anual 2021 e resumo √
4.00 proposta de relatório de contas financeiras finais em 2021 √
5.00 Proposta de relatório do orçamento financeiro para 2022 √
6.00 proposta sobre plano de distribuição de lucros 2021 √
7.00 proposta de relatório de avaliação do controlo interno em 2021 √
8.00 proposta sobre a proposta de nomeação de uma instituição de auditoria em 2022 √
9.00 discussão sobre o uso de fundos próprios para realizar negócios de gestão financeira confiados em 2022 √
Caso
10.00 na cisão de sua subsidiária Suzhou Baisheng Power Machinery Co., Ltd. √
Proposta sobre o cumprimento das leis e regulamentos relevantes para a listagem da empresa na gema
11.00 na cisão de sua subsidiária Suzhou Baisheng Power Machinery Co., Ltd. √
Proposta sobre o plano de listagem da empresa na gema
12.00 na cisão de sua subsidiária Suzhou Baisheng Power Machinery Co., Ltd. √
Proposta sobre o plano da empresa para listagem na gema
Sobre a cisão de sua subsidiária Suzhou Baisheng Power Machinery Co., Ltd
13.00 √ a listagem da empresa na gema está em conformidade com as regras para spin off de empresas listadas (para Implementação Trial)
Proposta
Sobre a cisão de sua subsidiária Suzhou Baisheng Power Machinery Co., Ltd
14.00 A listagem da empresa na GEM é propícia à salvaguarda dos legítimos direitos e interesses dos acionistas e credores √
Proposta
15.00 proposta sobre a capacidade da empresa de manter independência e operação sustentável √
16.00 sobre Suzhou Baisheng Power Machinery Co., Ltd. tendo regulamentos correspondentes √
Proposta relativa à capacidade operacional
17.00 completude, cumprimento e submissão de procedimentos legais para a realização deste spin off √
Proposta relativa à eficácia dos documentos jurídicos
18.00 sobre a finalidade, racionalidade comercial, necessidade e viabilidade deste spin off √
Análise da proposta
19.00 proposta para a assembleia geral de acionistas autorizar o conselho de administração e suas pessoas autorizadas a lidar com isso √
Proposta sobre questões relacionadas com este spin off e listagem
As propostas acima mencionadas foram deliberadas e adotadas na 14ª reunião do 4º conselho de administração e na 11ª reunião do 4º conselho de supervisores da empresa. Para mais detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, securities times e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicados no mesmo dia que este anúncio. Anúncios relevantes.
Nota especial:
1. Os diretores independentes da empresa informarão sobre o seu trabalho em 2021 nesta assembleia geral anual de acionistas.
2. De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, os Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) estatutos e as regras para a cisão de sociedades cotadas (para implementação experimental), as propostas acima 10 a 19 são resoluções especiais, que devem ser adotadas por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia, E deve ser aprovado por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
3. De acordo com as disposições pertinentes do regulamento da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas (revisto em 2022) e do , os números 6 a 19 acima mencionados pertencem a questões importantes que afetem os interesses dos pequenos e médios investidores (referem-se aos acionistas que detêm individual ou conjuntamente mais de 5% das ações da sociedade e aos acionistas que não sejam diretores, supervisores e gerentes superiores da sociedade), A empresa contará os votos de pequenos e médios investidores nas propostas acima mencionadas 6 a 19 separadamente e divulgará publicamente os resultados da contagem de votos.
3,Elementos de registo das reuniões
1. Horário de inscrição da reunião no local: de 6 de abril de 2022 a 7 de abril de 2022, 8:30-12:30, 13:30-17:30.
2. lugar de registro: Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) departamento de seguranças, 25º andar, edifício sul de Hisense, distrito de Nanshan, Shenzhen, província de Guangdong
3. Método de registo:
Registo no local; Registar-se por carta, fax ou e-mail.
(1) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu cartão de identificação original e cartão de conta de accionista; O agente encarregado de um acionista singular deve passar pelas formalidades de registro com o original do seu cartão de identificação, o cartão de conta do acionista principal, o original da procuração do acionista (ver anexo 2 para mais detalhes);
(2) Se um acionista de pessoa coletiva for atendido por seu representante legal, deverá passar pelas formalidades de registro com seu cartão de identificação original, cópia da licença comercial (com selo oficial), cartão de conta de acionista, certificado de representante legal, etc; Se um agente for confiado para participar da reunião, ele deverá passar pelas formalidades de registro com o original de seu cartão de identificação, a cópia da licença comercial (com selo oficial), o original do cartão de conta do acionista e procuração (ver Anexo 2 para detalhes);
(3) Os acionistas não locais podem se registrar por carta, fax ou e-mail com os certificados relevantes acima, e não aceitam registro telefônico. A carta, fax ou e-mail devem ser entregues à empresa antes das 17h30 de 7 de abril de 2022;
(4) Os accionistas e os agentes accionistas que compareçam à assembleia devem trazer à assembleia o original dos certificados pertinentes, não podendo comparecer aqueles que não marcarem a nomeação de acordo com o método de inscrição da assembleia.
4. Informações de contacto
Contacto: Zhu Hongyu
Tel.: 075536889712
Fax: 075536889822
Endereço postal: Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) departamento de seguranças, 25º andar, edifício sul de Hisense, distrito de Nanshan, Shenzhen, Guangdong
Código Postal: 518000
E- mail: [email protected].
5. As despesas de alimentação, hospedagem, transporte e outras despesas incorridas pelos acionistas participantes da assembleia serão suportadas por eles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Consulte o Anexo 1 para obter detalhes dos conteúdos e formatos que precisam ser explicados ao participar na votação online.
5,Documentos para referência futura
1. Resolução da 14ª reunião do 4º Conselho de Administração
2. Resolução da 11ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) conselho de administração 14 de março de 2022 Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação: o código de votação é “362611”, e a abreviatura de votação é “Votação Oriental”. 2. Preencher os pareceres de votação.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 8 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da empresa de valores mobiliários através da negociação
