Código dos títulos: Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) abreviatura dos títulos: Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) Anúncio n.o: 2022018 Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611)
Anúncio das deliberações da 11ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) (doravante denominada “a empresa”) o aviso da 11ª reunião do 4º conselho de supervisores foi enviado por e-mail, telefone ou fax em 4 de março de 2022, e a reunião foi realizada por votação no local na sala de conferências da empresa em 14 de março de 2022. A convocadora desta reunião é a Sra. Chen Huiyi, presidente do conselho de supervisores. O número de supervisores que devem participar na votação é de 3, e o número real de supervisores que participam na votação é de 3.
2,Deliberação e votação na reunião do conselho de supervisores
Após deliberação dos supervisores presentes na reunião, as seguintes propostas foram consideradas e adotadas por votação aberta escrita:
1. A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi considerada e adotada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Ver detalhes publicados em cninfo.com.cn no mesmo dia que este anúncio Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
A proposta de relatório anual e resumo de 2021 foi considerada e adotada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após exame, o Conselho de Supervisores considera que os procedimentos para a elaboração e deliberação do Relatório Anual 2021 e seu resumo pelo Conselho de Administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, sendo que o conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
O resumo do relatório anual de 2021 foi publicado no China Securities Journal, securities times, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia que este anúncio, O texto integral do relatório anual de 2021 foi publicado em cninfo.com.cn no mesmo dia que este anúncio.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3. A proposta de plano de distribuição de lucros para 2021 foi considerada e adotada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após revisão, o Conselho de Supervisores considera que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está em conformidade com as disposições relevantes sobre distribuição de lucros na lei das sociedades, a comunicação sobre a posterior implementação das questões relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas, os estatutos sociais e outras leis e regulamentos, Em consonância com a situação real da empresa, não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
Para mais detalhes, consulte China Securities News, securities times, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicados no mesmo dia que este anúncio Instruções especiais sobre nenhuma distribuição de lucros em 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4. A proposta de relatório de avaliação do controle interno em 2021 foi considerada e adotada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após revisão, o conselho de supervisores considera que os procedimentos para a elaboração e deliberação do relatório de avaliação do controle interno 2021 pelo conselho de administração estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais e estatutos relevantes. O conselho de supervisores não tem objecções ao relatório de avaliação.
Ver detalhes publicados em cninfo.com.cn no mesmo dia que este anúncio Relatório de avaliação do controlo interno em 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5. Com 3 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, a proposta sobre o cumprimento das leis e regulamentos relevantes para a cisão de sua subsidiária Suzhou Baisheng Power Machinery Co., Ltd. a ser listada na gema foi deliberada e adotada.
Após a oferta pública inicial de ações da Baisheng (doravante denominada “central elétrica”) ao público na Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “central elétrica”) ser aprovada pelo conselho de supervisores. De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “direito das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como “lei dos valores mobiliários”), as regras para a cisão de empresas cotadas (para implementação experimental) (doravante referidas como “disposições de cisão”) e outras leis, regulamentos e documentos normativos, Após cuidadoso auto-exame e demonstração da situação real e assuntos relevantes da empresa, o conselho de administração acredita que Yum power atende às condições para spin off e listagem, e este spin off atende às disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
6. Com 3 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, a proposta sobre o plano de cisão de sua subsidiária Suzhou Baisheng Power Machinery Co., Ltd. para ser listada na gema foi deliberada e adotada.
Após exame, o conselho de supervisores deliberaram e aprovaram o plano de cisão de sua subsidiária Suzhou Baisheng Power Machinery Co., Ltd. a ser listada na gema. Após a cisão, a estrutura de propriedade do poder Yum não mudará significativamente, e a empresa ainda manterá o controle sobre o poder Yum.
Após o spin off e listagem, yum power continuará a se envolver na P & D, produção e vendas de produtos de máquinas de popa e geral. No futuro, o poder yum continuará a confiar na pesquisa e desenvolvimento de tecnologia existente para melhorar a qualidade e o serviço do produto, fortalecer o investimento em pesquisa e desenvolvimento e desenvolver produtos de motor externo de alta potência e nova energia com competitividade internacional; Ao mesmo tempo, realizaremos ativamente a inovação tecnológica, desenvolveremos e estenderemos ordenadamente produtos de energia hídrica com máquinas de popa como linha principal e nos esforçaremos para nos tornar um fornecedor de classe mundial de produtos de energia hídrica. Este spin off ajudará Yum power enriquecer sua força de capital, aumentar sua capacidade de prevenção de riscos, melhorar sua competitividade abrangente e lucratividade, estabelecer uma plataforma de mercado de capitais independente e mecanismo de incentivo orientado para o mercado, estimular plenamente sua vitalidade e ajudar seus negócios a crescer e fortalecer.
O plano inicial para este spin off e listagem é o seguinte:
1. Listando localização: Shenzhen Stock Exchange gem.
2. Tipo de acções emitidas: acções ordinárias do RMB (acções A) cotadas na China.
3. Par valor das ações: 1,00 yuan.
4. Objetos emissores: objetos de investigação que atendam aos requisitos de qualificação relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outras instituições reguladoras, bem como pessoas físicas, pessoas coletivas e outros investidores institucionais que abrem contas de títulos A-share na Bolsa de Valores de Shenzhen (exceto aqueles proibidos por leis, regulamentos, regras e documentos normativos chineses).
5. Emissão e tempo de listagem: Yum poder escolherá um momento apropriado para emitir após passar a revisão da Bolsa de Valores de Shenzhen e executar os procedimentos de emissão e registro de CSRC.A data de emissão específica será determinada pelo conselho de diretores de Yum poder autorizado pela assembleia geral de acionistas de Yum poder depois de passar a revisão da Bolsa de Valores de Shenzhen e executar os procedimentos de emissão e registro de CSRC.
6. método de emissão: a combinação de colocação off-line e compra e emissão de capital on-line, ou outros métodos de emissão reconhecidos pela CSRC e Shenzhen Stock Exchange.
7. Escala de emissão: a assembleia geral de acionistas da Yum power autoriza o conselho de administração da Yum power a negociar com o subscritor principal para determinar a quantidade final de emissão de acordo com os requisitos das autoridades reguladoras relevantes, a situação real do mercado de valores mobiliários, a quantidade de estoque de capital antes da emissão e a demanda por investimento de capital e construção de fundos levantados.
8. método de precificação: determinar o preço de emissão de ações fazendo consultas de investidores institucionais profissionais, tais como empresas de valores mobiliários, empresas de gestão de fundos, empresas fiduciárias, empresas financeiras, companhias de seguros, investidores estrangeiros qualificados e gestores de fundos privados registrados na Associação de Valores Mobiliários da China. O emitente e o subscritor principal podem determinar o preço da emissão através de inquérito preliminar, ou determinar o preço da emissão através de inquérito cumulativo de licitação após o inquérito inicial determinar o intervalo de preços da emissão.
9. Outras questões relacionadas com a oferta: a colocação estratégica, a finalidade dos fundos levantados, o método de subscrição, a opção de colocação sobre a colocação (se aplicável) e outras questões envolvidas na oferta serão confirmadas e ajustadas pela Yum power de acordo com a implementação do plano de listagem da oferta, condições de mercado, ajuste da política e as opiniões das agências reguladoras.
Uma vez que o plano de emissão acima é um plano preliminar, a listagem spin off deve ser revista e aprovada pela Bolsa de Valores de Shenzhen e os procedimentos de registro da CSRC. A fim de promover o bom andamento dos trabalhos relacionados à listagem da Yum power, a assembleia geral de acionistas da empresa é solicitada a autorizar o conselho de administração e suas pessoas autorizadas a decidir ou ajustar o plano spin off listagem da Yum power de acordo com a situação específica.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
7. Com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, a proposta sobre o plano de spin off de sua subsidiária Suzhou Baisheng Power Machinery Co., Ltd. para ser listada na gema foi deliberada e adotada.
Após revisão, o conselho de supervisores revisou e aprovou o plano para a cisão de sua subsidiária Suzhou Baisheng Power Machinery Co., Ltd. a ser listado na gema preparada pela empresa de acordo com as disposições relevantes da lei de valores mobiliários, disposições de cisão e outras leis e regulamentos e documentos normativos. O conteúdo do plano é divulgado em cninfo.com.cn no mesmo dia O plano de cisão da sua filial Suzhou Baisheng Power Machinery Co., Ltd. deve ser incluído na gema.
8. Com 3 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, a proposta sobre o cumprimento da listagem da Suzhou Baisheng Power Machinery Co., Ltd. sobre a gema com as regras para a separação de empresas cotadas (Trial Implementation) foi deliberada e adotada.
A empresa planeja spin off sua subsidiária holding Yum power para ser listada na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen. Após uma avaliação cuidadosa pelo conselho de supervisores, a spin-off cumpre os requisitos relevantes das disposições de spin-off para a listagem nacional das filiais spin-off da empresa e é viável. Os pormenores são os seguintes:
(I) as ações da empresa cotada foram listadas na China por três anos
As ações da empresa foram listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen em agosto de 2011, três anos atrás, atendendo aos requisitos de “listagem doméstica de ações de empresas listadas por três anos”.
(II) a empresa listada fez lucros contínuos nos últimos três anos fiscais, e o lucro líquido acumulado atribuível aos acionistas da empresa listada não deve ser inferior a 600 milhões de yuans após deduzir o lucro líquido das subsidiárias a serem separadas de acordo com o patrimônio líquido nos últimos três anos fiscais (o lucro líquido deve ser calculado de acordo com o menor valor antes e depois de deduzir perdas não recorrentes)
De acordo com o relatório de auditoria (xksbz [2020] No. zi10254) emitido pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (a seguir designada por “Lixin”) para Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) e, Ernst & Young Huaming (2021) Shen Zi No. 61276890g01 e Ernst & Young Huaming (2022) Shen Zi No. 61276890g01 relatórios de auditoria e relatórios anuais divulgados pela empresa emitidos pela Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (doravante referida como “Ernst & Young”) para Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) em 2019 Em 2020 e 2021, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa (calculado pelo valor mais baixo antes e depois de deduzir lucros e perdas não recorrentes) foi de cerca de 439 milhões de yuans, 263 milhões de yuans e 381 milhões de yuans respectivamente. Tem sido lucrativo nos últimos três anos fiscais. De acordo com os dados financeiros não auditados do poder Yum, após deduzir o lucro líquido do poder Yum de acordo com o patrimônio líquido, a soma cumulativa do lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe (calculada pelo valor mais baixo antes e depois de deduzir o lucro e perda não recorrentes) é 981 milhões de yuans, não menos de 600 milhões de yuans (o lucro líquido é calculado pelo valor mais baixo antes e depois de deduzir o lucro e perda não recorrentes).
(III) nas demonstrações consolidadas da sociedade cotada para o exercício social mais recente, o lucro líquido da subsidiária a ser separado de acordo com o capital próprio não deve exceder 50% do lucro líquido imputável aos acionistas da sociedade cotada; Nas demonstrações consolidadas da sociedade cotada no último exercício social, os ativos líquidos das subsidiárias a serem separados de acordo com seus direitos e interesses não devem exceder 30% dos ativos líquidos imputáveis aos acionistas da sociedade cotada
De acordo com o relatório de auditoria da Ernst & Young Huaming (2021) Shen Zi No. 61276890g01 e Ernst & Young Huaming (2022) Shen Zi No. 61276890g01 emitido pela Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (doravante referida como “Ernst & Young”) para a empresa, bem como o relatório anual de 2021 e dados financeiros não auditados da Yum power divulgados pela empresa, O lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe da empresa listada em 2021 foi de 467333700 yuan, e o lucro líquido do poder Yum desfrutado pelo patrimônio líquido foi de 8,53%; Em 2021, o lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe após deduzir lucros e perdas não recorrentes foi de 3808062 milhões de yuans.O lucro líquido do poder Yum após deduzir lucros e perdas não recorrentes de acordo com o patrimônio líquido foi de 9,92%, que não foi mais do que 50%.
Os ativos líquidos atribuíveis aos acionistas da empresa no final de 2021 foram 36819703 milhões de yuans. De acordo com os dados financeiros não auditados de Yum power, os ativos líquidos de Yum power no final de 2021 foram 2365508 milhões de yuans. Os ativos líquidos de Yum power desfrutados pelo patrimônio líquido nas demonstrações consolidadas da empresa em 2021 representaram 4,47% e não mais de 30% dos ativos líquidos atribuíveis aos acionistas da empresa.
(IV) a sociedade cotada não tenha a situação de que os fundos e ativos sejam ocupados pelos acionistas controladores, controladores efetivos e suas partes relacionadas, ou outras transações importantes de partes relacionadas que prejudiquem os interesses da sociedade. A sociedade cotada e seus acionistas controladores e controladores efetivos não foram sujeitos a punição administrativa pela CSRC nos últimos 36 meses; A sociedade cotada e seus acionistas controladores e controladores reais não foram publicamente condenados pela bolsa nos últimos 12 meses. Os relatórios financeiros e contábeis da empresa cotada para o ano mais recente e o primeiro período foram emitidos com relatórios de auditoria não qualificados por contadores públicos certificados
Não há situação em que os fundos e ativos da empresa sejam ocupados pelos acionistas controladores, controladores efetivos e suas partes relacionadas ou outras transações de partes relacionadas importantes que prejudiquem os interesses da empresa; A sociedade e seus acionistas controladores e controladores efetivos não foram sujeitos a punição administrativa pela CSRC nos últimos 36 meses; A empresa e seus acionistas controladores e controladores efetivos não foram publicamente condenados pela bolsa nos últimos 12 meses; Um relatório de auditoria Yong Hua Ming (2022) Shen Zi No. 61276890g01 emitido por um Yong para as demonstrações financeiras de 2021 da empresa é um relatório de auditoria padrão não qualificado. V) As actividades e activos para os quais a sociedade cotada emitiu acções e angariou fundos nos últimos três exercícios fiscais não são considerados como as principais actividades e activos das filiais a liquidar, mas o montante total dos fundos angariados utilizados pelas filiais a liquidar nos últimos três exercícios não deve exceder os seus activos líquidos
