Código dos títulos: Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) abreviatura dos títulos: Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) Anúncio n.o: 2022022 Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611)
Anúncio sobre investimento em títulos com fundos próprios em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Dicas de conteúdo importantes:
1. Tipos de investimento: incluindo colocação ou subscrição de novas acções, recompra de títulos, investimento em acções e recibos de depositário, investimento em obrigações, etc.
2. Cota de investimento: a quantidade máxima de negócios de investimento em valores mobiliários realizados pela empresa (incluindo subsidiárias de propriedade integral e holding no âmbito das demonstrações consolidadas) em 2022 é de 500 milhões de yuans, e o valor da transação (incluindo a quantidade relevante de reinvestimento de receitas de investimento) em qualquer ponto do período de validade não deve exceder a cota de investimento em valores mobiliários.
Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 14ª reunião do 4º Conselho de Administração em 14 de março de 2022, deliberando e concordando que a empresa (incluindo subsidiárias integralmente detidas e holding no âmbito das demonstrações consolidadas) realizaria negócios de investimento em valores mobiliários com fundos próprios em 2022, com um montante máximo de RMB 500 milhões, que entrará em vigor a partir da data de aprovação pelo Conselho de Administração e terá validade de 12 meses.
Os pormenores são os seguintes:
1,Visão geral do investimento em títulos
I) Objectivo do investimento em valores mobiliários
Sem afetar o desenvolvimento dos principais negócios da empresa e garantir as necessidades de capital do funcionamento normal da empresa, e com a premissa de garantir a segurança do capital e o risco controlável, melhorar ainda mais a eficiência de utilização dos seus fundos próprios, melhorar o retorno dos ativos líquidos e criar mais valor para todos os acionistas.
II) Montante do investimento em títulos
A quantidade máxima de negócios de investimento em valores mobiliários realizados pela empresa (incluindo subsidiárias integralmente detidas e holding no âmbito das demonstrações consolidadas) em 2022 é de 500 milhões de yuans, e o valor da transação (incluindo a quantidade relevante de reinvestimento da receita de investimento) em qualquer ponto do período de validade não deve exceder a quantidade de investimento em valores mobiliários.
III) Modalidade de investimento em valores mobiliários
Incluindo colocação ou subscrição de novas acções, recompra de títulos, investimento em acções e recibos de depositário, investimento em obrigações, etc. IV) Prazo de validade do investimento em valores mobiliários
No prazo de 12 meses a contar da data de aprovação pelo conselho de administração.
V) Fonte de fundos
A empresa (incluindo subsidiárias integralmente detidas e holding no âmbito das demonstrações consolidadas) possui fundos próprios.
VI) Autorização relevante
O conselho de administração da empresa autoriza a equipe profissional responsável pelos negócios de investimento de valores mobiliários da empresa (subsidiária) e seus diretores a realizar integralmente o investimento de valores mobiliários acima, sob a premissa de controle de riscos.
2,Procedimentos de homologação a efectuar
(I) a 14ª reunião do 4º Conselho de Administração realizada em 14 de março de 2022 deliberau e adotou a proposta de utilização de fundos próprios para a realização de negócios de investimento em valores mobiliários em 2022, e os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
(II) de acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 7 – transações e transações de partes relacionadas e os estatutos sociais, esta questão não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
3,Análise de risco e medidas de controlo de risco do investimento em valores mobiliários
I) Análise de risco
1. Risco do mercado financeiro: existem riscos no investimento em títulos afetados por flutuações macroeconômicas e flutuações do mercado. 2. Risco de incerteza de renda: a empresa intervirá oportunamente e adequadamente de acordo com a situação econômica e as mudanças no mercado financeiro, e o rendimento final do investimento é incerto.
3. Riscos operacionais potenciais no processo de implementação do investimento em valores mobiliários.
II) Medidas de controlo dos riscos
1. a empresa tomará decisões, gerenciará, inspecionará e supervisionará o investimento de valores mobiliários em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e regras do sistema, tais como as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes auto-regulatórias para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 7 – transações e transações de partes relacionadas, os estatutos de associação, o sistema de gestão de investimentos de valores mobiliários, etc, Garantir a segurança dos fundos próprios e controlar rigorosamente os riscos de investimento.
2. A empresa conta com uma equipe especial responsável pelo trabalho global de desenvolvimento e implementação de negócios de investimento de valores mobiliários. No âmbito da autorização do conselho de administração, a empresa é responsável pelo principal trabalho de negócios de investimento de valores mobiliários, tais como pesquisa de estratégia e esquema, triagem de produtos de investimento, tomada de decisão de investimento, implementação e ajuste de negócios de investimento de valores mobiliários.
3. Durante a implementação do negócio de investimento de valores mobiliários, a empresa continuará a fortalecer a análise e julgamento do mercado financeiro, melhorar e otimizar estratégias de investimento e intervir de forma oportuna e adequada de acordo com as mudanças do mercado; Acompanhar atentamente e analisar continuamente a implementação do investimento em valores mobiliários; Se a situação do objeto de investimento se deteriorar e o investimento for confrontado com fatores adversos importantes, como perdas, a empresa tomará medidas correspondentes a tempo para controlar estritamente o risco de investimento e cumprir oportunamente a obrigação de carta Phi de acordo com os regulamentos regulatórios.
4. A fim de garantir a especificidade e segurança dos fundos de investimento de valores mobiliários, a empresa escolherá instituições financeiras com boa reputação, grande escala e capacidade de garantir a segurança para abrir contas de capital e contas de liquidação. Durante a implementação do negócio de investimento em valores mobiliários, instituições financeiras profissionais qualificadas com bom status de crédito e status financeiro, sem histórico de crédito ruim e forte rentabilidade serão selecionadas, e contratos escritos serão assinados com elas para esclarecer os direitos, obrigações e responsabilidades legais de ambas as partes.
5. Durante o desenvolvimento diário da atividade de investimento em valores mobiliários, a empresa, suas subsidiárias integralmente detidas e subsidiárias holding estabelecerão a gestão de contas e a gestão de alterações de valor líquido e conciliarão contas mensalmente para garantir a coerência entre contas e realidade.
6. Os diretores, supervisores, gerentes seniores e funcionários relacionados ao investimento de valores mobiliários da empresa devem manter estritamente confidencial o plano de investimento de valores mobiliários da empresa ou a operação específica de investimento de valores mobiliários, e não devem divulgar as informações acima mencionadas sobre investimento de valores mobiliários a qualquer indivíduo ou organização sem a permissão do conselho de administração da empresa.
7. O comitê de auditoria do conselho de administração da empresa tem o direito de investigar e acompanhar o investimento em valores mobiliários da empresa a qualquer momento, de modo a fortalecer a fase inicial e acompanhamento da gestão dos projetos de investimento em valores mobiliários da empresa e controlar os riscos. O conselho de supervisores da empresa tem o direito de inspecionar regularmente ou irregularmente o investimento em valores mobiliários da empresa. Os diretores independentes podem inspecionar a utilização de fundos de investimento em valores mobiliários e têm o direito de nomear instituições de auditoria externas para realizar auditorias especiais de fundos. Se o comitê de auditoria do conselho de administração, diretores independentes e o conselho de supervisores constatarem operações ilegais, eles têm o direito de propor ao conselho de administração da empresa a convocação de uma reunião, ajuste ou cessação das atividades de investimento em valores mobiliários.
4,Impacto na empresa
Com base num controlo de risco eficaz, a empresa utiliza os seus fundos próprios para investimento em valores mobiliários, o que é propício para melhorar a eficiência da utilização dos fundos e criar mais valor para a empresa e todos os accionistas, sem impacto adverso nas actividades empresariais da empresa e prejudicando os interesses da empresa e de todos os accionistas.
A empresa realizará contabilidade e apresentação de acordo com os requisitos das normas contábeis para Empresas Empresariais nº 22 – reconhecimento e mensuração de instrumentos financeiros, normas contábeis para Empresas Empresariais nº 39 – mensuração do justo valor, normas contábeis para Empresas Empresariais nº 37 – apresentação de instrumentos financeiros e outras normas contábeis emitidas pelo Ministério das Finanças. O método contabilístico constante do relatório anual está sujeito aos pareceres da instituição de auditoria da empresa.
5,Pareceres de directores independentes
Após o inquérito necessário, compreensão e investigação sobre a situação financeira da empresa, fluxo de caixa, modo de operação do negócio de gestão de caixa da empresa e mecanismo de controle interno, acreditamos que:
1. A situação financeira e o fluxo de caixa da empresa são bons. Partindo da premissa de não afetar o desenvolvimento normal da atividade principal da empresa, a empresa (incluindo subsidiárias) utiliza seus fundos próprios para realizar negócios de investimento de valores mobiliários adequadamente, o que é propício para melhorar ainda mais a eficiência de uso de seus próprios fundos e melhorar a taxa de lucro líquido de ativos da empresa.
2. Os procedimentos de aprovação do conselho de administração da empresa para esta matéria não violam leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos sociais, e não violam os interesses legítimos das sociedades cotadas e dos pequenos e médios investidores. 3. O conselho de administração e administração da empresa formularam o mecanismo de controle de negócios de investimento de valores mobiliários. Instamos a empresa a melhorar ainda mais o mecanismo de controle de risco de negócios de investimento de valores mobiliários, garantir ainda mais a segurança de seus próprios fundos para negócios de investimento de valores mobiliários e controlar ainda mais os riscos de investimento.
4. A empresa deve cumprir rigorosamente as disposições relevantes de leis e regulamentos, documentos normativos e regras do sistema, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de auto-regulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 7 – transações e transações de partes relacionadas, os estatutos e o sistema de gestão de investimentos de valores mobiliários, e realizar tomada de decisão, gestão, inspeção e supervisão em questões de investimento de valores mobiliários, Garantir a segurança dos fundos próprios, controlar estritamente os riscos de investimento e cumprir oportunamente a obrigação de divulgação de informações.
Em conclusão, concordamos que a empresa usará seus próprios fundos para investimento de títulos desta vez.
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 14ª reunião do 4º Conselho de Administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 14ª reunião do Quarto Conselho de Administração;
É por este meio anunciado.
Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) Conselho de Administração
14 de Março de 2022
