Código dos títulos: Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) abreviatura dos títulos: Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) Anúncio n.o: 2022017 Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611)
Anúncio das deliberações da 14ª reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da 14ª reunião do 4º conselho de administração foi enviada por e-mail, telefone ou fax em 4 de março de 2022, e a reunião foi realizada por votação no local na sala de conferências da empresa em 14 de março de 2022. O convocador desta reunião é o Sr. Tang Zhuolin, presidente do conselho. O número de diretores que devem participar na votação é de 7, e o número de efetivamente participantes na votação é de 6 (Sr. Peng Xiaowei, diretor independente, confia ao Sr. He Weifeng, diretor independente, para participar da reunião e votar em seu nome). Os procedimentos de convocação e votação da reunião estão em conformidade com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais. Após deliberação dos diretores presentes na reunião, as seguintes propostas foram consideradas e aprovadas por voto aberto:
1,A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 (incluindo o relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021) foi considerada e adotada por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os três diretores independentes da empresa submeteram o relatório anual de 2021 dos diretores independentes ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa.
Ver detalhes publicados em cninfo.com.cn no mesmo dia que este anúncio O relatório de trabalho de 2021 do conselho de administração e o relatório de trabalho de 2021 dos diretores independentes de três diretores independentes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2,A proposta de relatório de trabalho do gerente geral em 2021 foi considerada e adotada por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,A proposta de relatório anual de 2021 e resumo foi considerada e adotada por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O resumo do relatório anual de 2021 foi publicado no China Securities Journal, securities times, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia que este anúncio, O texto integral do relatório anual de 2021 foi publicado em cninfo.com.cn no mesmo dia que este anúncio.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4,Com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, a proposta sobre o relatório de demonstração financeira de 2021 foi considerada e adotada.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5,A proposta sobre o relatório do orçamento financeiro para 2022 foi considerada e adotada por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Ver detalhes publicados em cninfo.com.cn no mesmo dia que este anúncio Relatório do orçamento financeiro para 2022.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
6,A proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021 foi considerada e adotada por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de administração decidiu que o plano de distribuição de lucros para 2021 é: sem dividendos em dinheiro, sem ações bônus e sem conversão de fundo de previdência em capital social em 2021.
Para mais detalhes, consulte China Securities News, securities times, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicados no mesmo dia que este anúncio Instruções especiais sobre nenhuma distribuição de lucros em 2021.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Ver detalhes publicados em cninfo.com.cn no mesmo dia que este anúncio. Pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a 14ª reunião do Quarto Conselho de Administração.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
7,A proposta de relatório de avaliação do controle interno em 2021 foi considerada e adotada por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Ver detalhes publicados em cninfo.com.cn no mesmo dia que este anúncio Relatório de avaliação do controlo interno em 2021.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Ver detalhes publicados em cninfo.com.cn no mesmo dia que este anúncio. Pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a 14ª reunião do Quarto Conselho de Administração.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
8,Com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, foi considerada e adotada a proposta sobre o relatório sumário do comitê de auditoria do conselho de administração sobre o trabalho de auditoria da Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) em 2021 e a proposta de nomeação da instituição de auditoria em 2022.
O comitê de auditoria do conselho de administração da empresa avaliou o trabalho de auditoria anual da Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) em 2021 e apresentou o relatório sumário do comitê de auditoria do conselho de administração sobre o trabalho de auditoria da Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) em 2021 ao conselho de administração. Após deliberação e aprovação pelo conselho de administração, propõe-se reconduzir a Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria em 2022. Para mais detalhes, consulte China Securities News, securities times, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicados no mesmo dia que este anúncio Anúncio sobre a renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022.
Esta proposta é submetida ao conselho de administração para deliberação após aprovação prévia pelos diretores independentes da empresa. Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes acordadas sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte http://www.cn.info.com.cn. Publicado no mesmo dia que este anúncio. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 14ª reunião do 4º Conselho de Administração e pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 14ª reunião do 4º Conselho de Administração.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
9,Com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, a proposta de utilização de fundos próprios para realizar negócios de gestão financeira confiados em 2022 foi considerada e adotada.
Em 2022, a empresa (incluindo subsidiárias integralmente detidas e holding no âmbito das demonstrações consolidadas) realizou atividades de gestão financeira confiadas com fundos próprios, com o limite máximo de RMB 2,5 bilhões. Dentro desse limite, os fundos podem ser utilizados de forma contínua, mas o saldo máximo da gestão financeira confiada em um único dia dentro do período de validade não deve exceder o limite máximo. As actividades de gestão financeira encarregadas produzem efeitos a partir da data de aprovação pela assembleia geral e são válidas por 12 meses.
Para mais detalhes, consulte China Securities News, securities times, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicados no mesmo dia que este anúncio Anúncio sobre a utilização de fundos próprios para gestão financeira confiada em 2022.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Ver detalhes publicados em cninfo.com.cn no mesmo dia que este anúncio. Pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a 14ª reunião do Quarto Conselho de Administração.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
10,A proposta de utilização de fundos próprios para a realização de negócios de investimento em valores mobiliários em 2022 foi considerada e adotada por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Em 2022, a empresa (incluindo subsidiárias integralmente detidas e holding no âmbito das demonstrações consolidadas) realizou negócios de investimento em valores mobiliários com fundos próprios, com o limite máximo de RMB 500 milhões. O montante da transação (incluindo o montante relevante de reinvestimento dos proveitos de investimento) em qualquer momento do período de validade não deve exceder o montante do investimento em valores mobiliários. A actividade de investimento em valores mobiliários produz efeitos a partir da data de aprovação pelo Conselho de Administração e é válida por 12 meses.
Para mais detalhes, consulte China Securities News, securities times, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicados no mesmo dia que este anúncio Anúncio sobre investimento de títulos com fundos próprios em 2022. Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Ver detalhes publicados em cninfo.com.cn no mesmo dia que este anúncio. Pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a 14ª reunião do Quarto Conselho de Administração.
11,Com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, a proposta de aplicação de linha de crédito abrangente dos bancos em 2022 foi considerada e adotada.
O montante total do crédito integral aplicado pela empresa ao banco em 2022 não deve exceder 3,5 bilhões de yuans. O período de validade da linha é de 12 meses após a aprovação do conselho de administração. Dentro do período de validade, a linha pode ser usada circular e continuamente. O montante específico e a forma de financiamento pelo banco cooperativo e pelo banco final ficam sujeitos ao acordo formal assinado pela empresa e pelo banco cooperativo naquele momento.
A fim de facilitar o acompanhamento das questões relacionadas com a aplicação da linha de crédito global acima mencionada, solicita-se ao conselho de administração que autorize o presidente ou o mandatário designado pelo presidente a tratar das questões acima mencionadas e assinar documentos legais relevantes.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Ver detalhes publicados em cninfo.com.cn no mesmo dia que este anúncio. Pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a 14ª reunião do Quarto Conselho de Administração.
12,A proposta de revisão contínua do plano estratégico quinquenal 20182022 foi considerada e adotada por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
13,A proposta de alteração do Secretário do Conselho de Administração foi considerada e adotada por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte China Securities News, securities times, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicados no mesmo dia que este anúncio Anúncio sobre a mudança do Secretário do Conselho de Administração.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Ver detalhes publicados em cninfo.com.cn no mesmo dia que este anúncio. Pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a 14ª reunião do Quarto Conselho de Administração.
14,Com 7 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, foi considerada e adotada a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021.
Para mais detalhes, consulte China Securities News, securities times, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicados no mesmo dia que este anúncio Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021.
15,Com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, a proposta sobre o cumprimento das leis e regulamentos relevantes para a cisão de sua subsidiária Suzhou Baisheng Power Machinery Co., Ltd. a ser listada na gema foi deliberada e adotada.
Após revisão, o conselho de administração concordou que Suzhou Yum Power Machinery Co., Ltd. (doravante referida como “Yum power” ou “emissor”), a subsidiária holding da empresa, pretende emitir ações ordinárias RMB ao público pela primeira vez e listá-las na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Shenzhen Stock Exchange”) após a emissão ser concluída (doravante referida como “esta cisão”). De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “direito das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como “lei dos valores mobiliários”), as regras para a cisão de empresas cotadas (para implementação experimental) (doravante referidas como “disposições de cisão”) e outras leis, regulamentos e documentos normativos, Após cuidadoso auto-exame e demonstração da situação real e assuntos relevantes da empresa, o conselho de administração acredita que Yum power atende às condições para spin off e listagem, e este spin off atende às disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes.
Esta proposta é submetida ao conselho de administração para deliberação após aprovação prévia pelos diretores independentes da empresa. Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes acordadas sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte http://www.cn.info.com.cn. Publicado no mesmo dia que este anúncio. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 14ª reunião do 4º Conselho de Administração e pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 14ª reunião do 4º Conselho de Administração.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
16,Com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, a proposta sobre o plano de spin off sua subsidiária Suzhou Baisheng Power Machinery Co., Ltd. para ser listada na gema foi deliberada e adotada.
Após revisão, o conselho de administração considerou e aprovou o plano de cisão de sua subsidiária Suzhou Baisheng Power Machinery Co., Ltd. para ser listada na gema. Após a cisão, a estrutura de propriedade do poder Yum não mudará significativamente, e a empresa ainda manterá o controle sobre o poder Yum.
Após o spin off e listagem, yum power continuará a se envolver na P & D, produção e vendas de produtos de máquinas de popa e geral. No futuro, o poder yum continuará a confiar na pesquisa e desenvolvimento de tecnologia existente para melhorar a qualidade e o serviço do produto, fortalecer o investimento em pesquisa e desenvolvimento e desenvolver produtos de motor externo de alta potência e nova energia com competitividade internacional; Ao mesmo tempo, realizaremos ativamente a inovação tecnológica, desenvolveremos e estenderemos ordenadamente produtos de energia hídrica com máquinas de popa como linha principal e nos esforçaremos para nos tornar um fornecedor de classe mundial de produtos de energia hídrica. Este spin off ajudará Yum power enriquecer sua força de capital, aumentar sua capacidade de prevenção de riscos, melhorar sua competitividade abrangente e lucratividade, estabelecer uma plataforma de mercado de capitais independente e mecanismo de incentivo orientado para o mercado, estimular plenamente sua vitalidade e ajudar seus negócios a crescer e fortalecer.
O plano inicial para este spin off e listagem é o seguinte:
1. Listando localização: Shenzhen Stock Exchange gem.
2. Tipo de acções emitidas: acções ordinárias do RMB (acções A) cotadas na China.
3. Par valor das ações: 1,00 yuan.
4. Objetos emissores: objetos de investigação que atendam aos requisitos de qualificação relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outras instituições reguladoras, bem como pessoas físicas, pessoas coletivas e outros investidores institucionais que abrem contas de títulos A-share na Bolsa de Valores de Shenzhen (exceto aqueles proibidos por leis, regulamentos, regras e documentos normativos chineses).
5. Emissão e tempo de listagem: Yum poder escolherá um momento apropriado para emitir após passar a revisão da Bolsa de Valores de Shenzhen e executar os procedimentos de emissão e registro de CSRC.A data de emissão específica será determinada pelo conselho de diretores de Yum poder autorizado pela assembleia geral de acionistas de Yum poder depois de passar a revisão da Bolsa de Valores de Shenzhen e executar os procedimentos de emissão e registro de CSRC.
6. método de emissão: a combinação de colocação off-line e compra e emissão de capital on-line, ou outros métodos de emissão reconhecidos pela CSRC e Shenzhen Stock Exchange.
7. Escala de emissão: a assembleia geral de acionistas do poder Yum autoriza o conselho de diretores do poder Yum a
