Relatório anual 2021 dos administradores independentes
Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611)
Relatório anual 2021 dos administradores independentes
(Director independente: Mai Zhirong)
Caros directores
Como diretor independente do Quarto Conselho de Administração de Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) (doravante referido como “a empresa”), segui estritamente a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as normas de governança corporativa de empresas cotadas e as diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal em 2021 De acordo com as disposições e requisitos dos estatutos sociais, regras de trabalho dos administradores independentes e outras leis, regulamentos e sistemas relevantes, desempenhou as suas funções de forma honesta, diligente e independente, participou ativamente nas reuniões relevantes, analisou cuidadosamente várias propostas do conselho de administração, expressou opiniões independentes sobre questões importantes relevantes da empresa e resguardou efetivamente os legítimos interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas, O papel de supervisão dos administradores independentes foi melhorado. Relato o meu desempenho como diretor independente em 2021 da seguinte forma:
1,Participação no Conselho de Administração e Assembleia Geral de Acionistas em 2021
Em 2021, a empresa realizou 8 reuniões do conselho de administração e 3 reuniões da assembleia geral de acionistas. Participei ativamente de cada reunião do conselho e participei da assembleia geral de acionistas. Ter tempo e energia suficientes para desempenhar suas funções durante o desempenho de suas funções, revisar cuidadosamente os materiais da reunião e expressar suas opiniões com base em posições profissionais e objetivas na reunião; Não afetado pelos principais acionistas da empresa e outras unidades e indivíduos com interesses na empresa.
Minha presença na reunião de 2021 é a seguinte:
Número de reuniões a assistir número de presenças no local número de presenças por meio de comunicação número de presenças por procuração número de ausências mais número de vezes
Conselho de Administração 8 2 5 1 0
Assembleia geral 1 0
Em 2021, participei seriamente da assembleia de administração e da assembleia geral de acionistas da empresa, desempenhei diligente e fielmente as funções de diretores independentes, e acreditei que a convocação do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas da empresa em 2021 estava em consonância com os procedimentos legais, e as principais decisões comerciais foram realizadas de acordo com procedimentos relevantes, o que foi legal e efetivo. Durante o período analisado, várias propostas do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas da empresa foram cuidadosamente analisadas, e se os assuntos relevantes foram mantidos
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Quando os interesses legítimos de todos os acionistas da empresa, especialmente os acionistas minoritários, são prejudicados, o processo de deliberação e votação de assuntos relevantes
Expressou opiniões independentes sobre se o pedido está em conformidade com as leis e regulamentos.
2,Pareceres independentes
Horário de abertura da reunião do prefácio e opiniões expressas na sessão
número
1. Pareceres de aprovação prévia sobre a proposta de nomeação de instituições de auditoria em 2021
2. Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros para 2020
3. Pareceres independentes sobre o relatório de avaliação do controlo interno em 2020
4. Pareceres independentes sobre a proposta de nomeação de uma instituição de auditoria em 2021
5. A 5ª sessão do 4º Conselho de Administração em 26 de março de 2021 Pareceres independentes sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2020
Reunião 6 Pareceres independentes sobre a utilização de fundos próprios para investimento em valores mobiliários
7. Pareceres independentes sobre Autorização da administração para solicitar crédito integral do banco em 2021
8. Pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas e a garantia externa da empresa
2. Sexta sessão do Quarto Conselho de Administração em 19 de abril de 2021 Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a mudança das políticas contábeis da empresa
Reunião (provisória)
3. A 7ª sessão do 4º Conselho de Administração em 7 de junho de 2021 Pareceres independentes sobre Autorização da administração da empresa a iniciar a reunião preparatória (provisória) para a listagem interna das filiais spin-off
8ª sessão do 4º Conselho de Administração 1 Pareceres independentes sobre a consecução da primeira solução da primeira parte de subvenção do plano de incentivo às unidades populacionais restritas de 2020 4 na reunião (Interina) de 18 de junho de 2021, exceto para o período de restrição
2. Pareceres independentes sobre recompra e cancelamento de algumas ações restritas
5. 9ª sessão do 4º Conselho de Administração em 26 de julho de 2021 Instruções especiais e pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas e a garantia externa da empresa para a reunião
6. A 10ª Sessão do Quarto Conselho de Administração em 31 de agosto de 2021 Pareceres independentes sobre o regime de recompra de algumas acções públicas
2 reuniões (provisórias) Pareceres independentes sobre recompra e cancelamento de algumas ações restritas
Ver http://www.cn.info.com.cn para os pareceres independentes acima referidos.
3,Investigação no local da empresa
Em 2021, devido ao impacto repetido da epidemia de covid-19, houve um problema para diretores independentes realizarem investigação no local
Estabeleça obstáculos. No entanto, com a situação epidêmica sob controle, eu ainda conduzi muitas visitas no local à empresa,
Foco na fiscalização do status de produção e operação da empresa, situação financeira e implementação das resoluções do conselho de administração. até
Comunicar-se com os diretores internos da empresa, supervisores, gerentes seniores e funcionários relevantes por telefone e investigação no local
Manter contato próximo uns com os outros e aprender sobre o progresso das principais questões da empresa a tempo; Preste atenção à mídia e empresas relacionadas à rede
Reportar, compreender oportunamente o impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, e fazer uso de seu próprio conhecimento profissional e prática
Experiência e apresentar suas próprias opiniões e sugestões para o funcionamento, financiamento e investimento da empresa.
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4,Desempenho dos comitês especiais do conselho de administração
Durante o período de relato, fui convocador do comitê de auditoria da empresa e membro do comitê de nomeação. Em 2021, a empresa realizou quatro reuniões do comitê de auditoria, mas nenhuma reunião do comitê de indicação foi realizada. Durante este período, em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes e as regras detalhadas da empresa para a implementação do comitê de auditoria do conselho de administração e as regras detalhadas para a implementação do comitê de nomeação do conselho de administração, convoquei e participei regularmente das reuniões do comitê de auditoria, cumpri meus direitos e obrigações e fiz sugestões para a nomeação da instituição de auditoria pela empresa.
5,Preparação e comunicação do relatório anual
Durante a preparação do relatório anual de 2020, de acordo com as disposições do sistema de trabalho para relatórios anuais de diretores independentes, ouvi atentamente os relatórios da administração da empresa, cooperei ativamente com a auditoria anual da empresa, revisei cuidadosamente materiais relevantes, incluindo demonstrações financeiras, e comuniquei ativamente com a instituição de auditoria anual, o departamento financeiro da empresa, o departamento de valores mobiliários e outro pessoal relevante, Compreender e dominar a organização do trabalho de auditoria e o progresso dos contadores, comunicar as principais preocupações de auditoria e comunicar eficazmente os problemas encontrados no processo de auditoria, de modo a garantir que o relatório de auditoria reflita de forma abrangente e verdadeiramente a situação da empresa.
6,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses legítimos dos acionistas públicos
1. Durante o período de relato, desempenhei fielmente as funções de diretores independentes, revisei cuidadosamente todas as propostas consideradas pelo conselho de administração, apresentei sugestões razoáveis e exerci meus direitos de voto de forma independente, objetiva e prudente.
2. Continuar a prestar atenção à divulgação de informações, revisar cuidadosamente os materiais da reunião perante o conselho de administração, consultar cuidadosamente as informações divulgadas após a reunião, e supervisionar e verificar a autenticidade, exatidão, atualidade e integridade da divulgação de informações da empresa.
3. A revisão, aperfeiçoamento e implementação dos sistemas de governança corporativa e gestão financeira, e a implementação das deliberações do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas, bem como o incentivo patrimonial, recompra de ações e investimento estrangeiro.
4. A fim de melhor desempenhar suas funções e desempenhar plenamente o papel de supervisão dos diretores independentes, eles participaram do curso de treinamento para diretores independentes de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen (treinamento de acompanhamento) e da formação organizada pelo escritório regulador de valores mobiliários de Guangdong e pela Associação de Empresas cotadas de Guangdong em 2021, e estudaram cuidadosamente os regulamentos e documentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, escritório regulador de valores mobiliários de Guangdong e Shenzhen Stock Exchange, Aprofundar ainda mais a compreensão e compreensão da padronização da estrutura de governança corporativa e proteger os interesses dos acionistas minoritários, e melhorar continuamente sua capacidade de desempenhar suas funções.
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7,Outros assuntos
Durante o período de relato, como diretor independente, não propus convocar o conselho de administração, propor contratar ou demitir empresas de contabilidade e contratar independentemente instituições de auditoria externas e instituições de consultoria.
8,Informações de contacto
Nome: Mai Zhirong
Caixa de correio: 13902848554139.com.
Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) diretora independente Mai Zhirong 14 de março de 2022
