Código dos títulos: Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) abreviatura dos títulos: Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) N.º: Lin 202224 bond Code: 163049 bond abbreviation: 19 dongke 02
Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673)
Anúncio sobre a compra de capital próprio e transações com partes relacionadas
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. 1,Visão geral das transacções com partes relacionadas
A venda dos principais ativos detidos pela Changjiang Pharmaceutical Co., Ltd. (doravante referida como “Yichang Pharmaceutical Co., Ltd.” O acionista controlador da empresa, Shenzhen Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) Industrial Development Co., Ltd. (doravante referido como “Shenzhen Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) indústria” ou “acionista controlador”) emitiu um compromisso sobre a consideração de proteger os interesses da empresa cotada e renovar os arranjos relevantes de sua mudança de compromisso em março de 2021, Dê à empresa o direito de comprar o capital próprio correspondente de Guangdong Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) Pharmaceutical Co., Ltd. (doravante referido como “Guangyao” ou “empresa alvo”) a partir dela e / ou de seu terceiro designado no futuro (para detalhes, consulte o relatório sobre Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) vendas de ativos principais e transações de partes relacionadas (Draft) (Revised) emitido pela empresa em 11 de dezembro de 2021). Consequentemente, a empresa pretende exercer os direitos relevantes para comprar o capital social de Guangyao 14251331 yuan (doravante referido como o “capital-alvo”) detido pela indústria Shenzhen Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) com RMB 910171800, representando 5,0966% do capital próprio de Guangyao.
A contraparte desta transação é o acionista controlador da empresa. De acordo com as disposições das regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai, esta transação constitui uma transação conectada.
Como o montante total envolvido nesta transação excede 30 milhões de yuans e atinge mais de 5% do valor absoluto dos últimos ativos líquidos auditados da empresa, a transação acima precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação de acordo com as disposições relevantes das regras para listagem de ações na Bolsa de Valores de Xangai e as regras de procedimento da assembleia geral de acionistas.
2,Introdução às partes relacionadas
Nome: Shenzhen Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) Desenvolvimento Industrial Co., Ltd
Capital social: 1096 milhões de yuans
Endereço registrado: edifício e25, zona E, jardim oriental, outubro, distrito de Nanshan, Shenzhen
Representante legal: Zhang yushuai
Data de estabelecimento: 27 de janeiro de 1997
Âmbito do negócio: os itens gerais do negócio são: investimento e estabelecimento de indústrias (itens específicos serão reportados separadamente); Comércio da China; Operar negócios de importação e exportação. (exceto para os itens que devem ser aprovados antes do registro conforme estipulado nas leis, regulamentos administrativos e decisões do Conselho de Estado acima, os itens restritos só podem ser operados após obtenção de permissão)
Controladores reais: Sr. Zhang yushuai e Sra. Guo Meilan
Shenzhen Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) indústria e a empresa mantêm independência em termos de direitos de propriedade, negócios, ativos, direitos e dívidas do credor, pessoal, etc.
Principais dados financeiros: em 31 de dezembro de 2020, os ativos totais auditados foram 73317464000 yuan, os passivos totais foram 47575480500 yuan, os ativos líquidos foram 25741983500 yuan, a receita operacional foi 23352481600 yuan e o lucro líquido foi 1102560400 yuan.
3,Informação básica sobre transacções com partes relacionadas
I) Objecto da transacção
1. Objecto da transacção
O objeto desta transação é o capital social total de 14251331 yuan e todos os direitos e interesses correspondentes a esta parte do patrimônio líquido detido pela indústria Shenzhen Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) , representando 5,0966% do patrimônio líquido da Guangyao.
2. Empresa-alvo
Nome: Guangdong Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) Pharmaceutical Co., Ltd
Representante legal: Zhang Yingjun
Capital social: 279626765 yuan
Natureza da sociedade: outras sociedades de responsabilidade limitada
Endereço de Companhia: No. 1, Gongye North Road, Songshanhu Park, Dongguan City, Guangdong Province
Âmbito de negócio: produção e venda de novas formas de dosagem e produtos (injeções de pequeno volume, comprimidos, cápsulas e grânulos) utilizando novas tecnologias como libertação sustentada, libertação controlada, segmentação e absorção transdérmica; I & D, produção e venda de medicamentos e produtos primários Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) ; Importação e exportação de bens e tecnologia. (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes)
Os dez principais accionistas:
Sequência Nome do accionista Proporção de contribuição de capital subscrita n.o. (10000 yuan)
Yichang farmacêutica R & D Co., Ltd. 952622 34,09%
2 Yichang Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) Changjiang Pharmaceutical Co., Ltd. 277204 9.91%
3 Yidu shuaixinwei equity investment partnership (sociedade limitada) 197367 7,06%
Sequência Nome do accionista Proporção de contribuição de capital subscrita n.o. (10000 yuan)
4 Shenzhen Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) Desenvolvimento Industrial Co., Ltd. 190211 6.80%
5 Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) Parceria de gestão empresarial Sheng (sociedade limitada) 876,69 3,14%
6 Guangdong advanced manufacturing industry investment fund partnership (sociedade limitada: 851,16 3,04%)
7 Yidu Yingfang equity investment partnership (sociedade limitada) 740,14 2,65%
8 Yidu fangwenwen equity investment partnership (sociedade limitada) 740,14 2,65%
9 China Cinda Asset Management Co., Ltd. 660,26 2,36%
Investimento em parceria Jiaxing Dongxing (624,23%)
Principais dados financeiros: em 31 de dezembro de 2020, os ativos totais auditados foram 33329274 milhões de yuans, os passivos totais foram 4505267 milhões de yuans, os ativos líquidos foram -116959300 yuans, a receita operacional foi 6869663 milhões de yuans e o lucro líquido foi -4822062 milhões de yuans.
Em 31 de outubro de 2021, os ativos totais auditados são 39831623 milhões de yuans e os passivos totais são
36778775 milhões de yuans, 3052848 milhões de yuans de ativos líquidos, 173852 milhões de yuans de receita operacional e -7115965 milhões de yuans de lucro líquido.
3. Descrição do estatuto de propriedade
Os direitos de propriedade da empresa alvo são claros, o alvo da transação não tem hipoteca, penhor e outras restrições à transferência, e não envolve medidas judiciais como apreensão e congelamento.
II) Princípios gerais e métodos para a determinação dos preços das transacções com partes relacionadas
1. Avaliação e fixação de preços
A empresa contratou a Fujian Lianhe Zhonghe assets appraisal land and Real Estate Appraisal Co., Ltd. (doravante referida como “Lianhe Zhonghe”) que completou o depósito de negócios de serviços de valores mobiliários para avaliar os ativos objeto desta transação. De acordo com o relatório de avaliação de ativos nº 6020 (2022) de Lianhe Zhonghe pingbao Zi, Lianhe Zhonghe tomou 31 de outubro de 2021 como referência de avaliação, adotou o método baseado em ativos e tomou os resultados de avaliação do método baseado em ativos como conclusão de avaliação. A partir da data de referência de avaliação, o valor contábil dos ativos totais da farmacêutica Guangyao foi 4342667900 yuan, e o valor de avaliação foi 214204101 yuan. O valor de avaliação aumentou em 17077742200 yuan em comparação com o valor contábil, e a taxa de apreciação foi 393,25%; O valor contábil do passivo total é 34473402 milhões de yuans, e o valor avaliado é 30155994 milhões de yuans. O valor avaliado é 4317408 milhões de yuans menor do que o valor contábil avaliado, com uma taxa de imparidade de 12,52%; O valor contábil do patrimônio líquido total dos acionistas é 895327700 yuan, e o valor de avaliação é 1840481070 yuan. O valor de avaliação é 17509483000 yuan maior do que o valor contábil, e a taxa de apreciação é 195565%. Veja o resumo dos resultados de avaliação para detalhes:
Unidade: 10000 yuan
Taxa de aumento / diminuição do valor contabilístico do projeto valor de avaliação% a B C = B-A d = C / A × 100%
1 activos correntes 3810534837874206 -231142 -0.61
2 activos não correntes 5321331176329895171008564321364
3 incluindo: investimento de capital de longo prazo 137,45-137,45-100,00
4 activos imobilizados 32952063750170454964 13,81
5 construção em andamento 311159 —
6 direito de utilização de activos 1147033 —
7 activos incorpóreos 15987817104359117088371310688382
8. Despesas de desenvolvimento 316368316368-100,00
9. Outros activos não correntes 779.42 —
10. Total do activo 43426679214204101170777422 393.25
11 responsabilidades correntes 3011864624993771 -5124875 -17.02
12 passivos não correntes 43547565162223807467 18,54
13 responsabilidades totais 3447340230155994 -4317408 -12.52
14. Activos líquidos (capital próprio) 8953277184048107175094830195565
Após avaliação, o valor de mercado do capital próprio sujeito na data de referência de 31 de outubro de 2021 é
946073 milhões de yuans.
De acordo com os compromissos relevantes emitidos pela indústria Shenzhen Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) , o preço de transação deve ser baseado no menor da avaliação correspondente do patrimônio líquido farmacêutico Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) em Guangzhou Pharmaceutical (RMB 910171800) e o resultado da avaliação do patrimônio líquido da Guangzhou Pharmaceutical no relatório de avaliação emitido pela instituição de avaliação na venda de ativos principais (RMB 946073 milhões). Finalmente, o valor da transação é 910171800 yuan.
2. Descrição da diferença entre a conclusão de avaliação atual e a da venda de ativos importante anterior
O valor de avaliação do patrimônio líquido subjacente no momento da reestruturação principal de ativos anterior (a data base de avaliação é 31 de julho de 2021) é de 9099774 milhões de yuans, e o valor de avaliação desta transação é de 946073 milhões de yuans
As alterações e as razões são as seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Motivo da alteração do montante do projecto
Valor de avaliação anterior 9101718-
Aumento: variação do ativo líquido: 714,27 aumento de capital de Guangyao de 31 de julho a 31 de outubro de 2021
Causada por
A mudança no valor de avaliação da nova tecnologia de medicamentos foi de 282786, ocasionada pela valorização da avaliação do valor do tempo de capital
As variações nas outras diferenças foram causadas pela valorização de outros ativos em 41,42%
O valor de avaliação atual é 9460073 yuan-
4,Principais conteúdos e acordos de desempenho das transações com partes relacionadas
