Código de títulos: Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) abreviatura de títulos: Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) N.º: Lin 202225 bond Código: 163049 bond abbreviation: 19 dongke 02
Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673)
Convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 30 de março de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia geral (I) tipo da assembleia geral de acionistas e da terceira assembleia geral extraordinária em 2022 (II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado pela assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia geral
Data e hora: 10:00 am, 30 de março de 2022
Local: sala de conferências (5) do edifício administrativo de Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) ciência e parque de tecnologia, Shangsha quinta zona industrial, cidade de Chang’an, cidade de Dongguan, província de Guangdong.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 30 de março de 2022
A 30 de Março de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores em Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Shanghai Stock Exchange No. 1 – operação padronizada. (7) Envolver a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas
Não envolvido. 2,Questões consideradas na reunião
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
Nome da proposta de número de série Acionista A
Proposta de votação não cumulativa
1. Proposta de compra de capital próprio e transações de partes relacionadas √
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
A proposta acima foi deliberada e adotada na 14ª reunião do 11º conselho de administração realizada em 14 de março de 2022. Para mais detalhes, consulte Shanghai Securities News, China Securities News, securities times e Securities Daily em 15 de março de 2022 no site da Shanghai Stock Exchange www.sse com. cn. Anúncios relevantes emitidos em. 2. Proposta de resolução especial: nenhuma 3. Proposta relativa à contagem separada dos votos para os pequenos e médios investidores: proposta 14. Proposta relativa à prevenção da votação dos acionistas coligados: proposta 1
Nomes dos acionistas relacionados que devem evitar votar: Shenzhen Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) Desenvolvimento Industrial Co., Ltd., Yichang Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) Pharmaceutical Co., Ltd., Ruyuan Yao condado autônomo Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) Enterprise Management Co., Ltd., Ruyuan Yangzhiguang Aluminium Development Co., Ltd. e acionistas associados aos acionistas acima 5. Propostas envolvendo acionistas preferenciais que participam na votação: nenhum 3 Precauções para votação na assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes na reunião (I) após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Partilhar a
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal v. método de registo da reunião
I) Procedimentos de registo
Os acionistas presentes na assembleia deverão possuir o cartão de conta do acionista, a certidão de participação acionária e seu próprio cartão de identificação, e o agente encarregado deverá também possuir seu próprio cartão de identificação e procuração; O acionista da pessoa coletiva deverá se registrar na sede do conselho de administração da empresa com cópia da licença comercial, a procuração do representante legal e o cartão de identificação do participante. Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax.
II) Local de registo
Sala de conferências da construção administrativa de Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) ciência e parque de tecnologia, quinta zona industrial de Shangsha, cidade de Chang’an, cidade de Dongguan, província de Guangdong
III) Hora de registo
9h00, 30 de Março de 2022.
IV) Informações de contacto
Contato: Sr. Wang Wenjun, Sra. Deng Weilin;
Tel.: 076985370225
Contacto Fax: 076985370230 VI. Outros assuntos
As despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas presentes na assembleia serão suportadas por eles mesmos.
É por este meio anunciado.
Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) conselho de administração em 15 de março de 2022 Anexo 1: documento de depósito de procuração proposta a resolução do conselho de administração para convocar a assembleia geral de acionistas
Anexo 1: procuração
Procuração
Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) ：
Confio ao Sr. Sra. a comparecer à terceira assembleia geral extraordinária de acionistas da sua empresa em 2022, realizada em 30 de março de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome.
Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Proposta de compra de capital próprio e transações de partes relacionadas
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Nota: o fiduciário deverá escolher entre “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o fiduciário não der instruções específicas nesta procuração, o fiduciário tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
